Справа № 752/10643/24
Провадження №: 1-кс/752/1849/25
26.02.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 за № 42024100000000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, де проживає ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 (власником якої є ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучити:
-документи, чорнові записи, в яких наявні зразки підпису ОСОБА_6 , а також інші оригінали документів (до них належать: особисті листи, автобіографії та анкети, скарги, поштові листівки, щоденники, заяви, характеристики, матеріали відділу кадрів, пояснення, службові записи, записи в книзі скарг, звіти, різні архівні матеріали, телеграми, трудові угоди, записні книжки, рецепти, нотаріальні документи тощо), якщо такі наявні;
-чорнові записи з приводу безпідставного перерахування грошових коштів співробітників ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;
-системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп'ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;
-блокнотів, паролів, логінів, електронних скриньок, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;
-мобільних терміналів (телефонів), сім-карт та картко-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання;
-банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення.
Дане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024100000000131 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених посадових осіб Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» (ЄДРПОУ: 04837835, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 53, далі - Центр) внаслідок зловживання службовим становищем систематично завдає матеріальну шкоду (збиток) державному бюджету.
На базі Центру у період з 2022 по кінець 2023 року фактично науково-дослідні роботи (далі - НДР) не виконувались. При цьому, службові особи Центру надавали всі відповідні документи за нібито проведенні НДР, що призвело до зайвих нарахувань коштів державного бюджету на загальну суму понад 4,5 млн грн.
За результатами проведеної ревізії складено акт від 28.12.2023 № 32-30/534, де виявлено наступні порушення.
В порушення ст.116 Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII зі змінами, п. 1 ст.7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI із змінами, за період з 01.01.2020 по 31.08.2023 Центром зайво нараховано та перераховано єдиний соціальний внесок на суми нарахованої компенсації за невикористану відпустку, яка була виплачена після звільнення працівників на загальну суму 162,36 тис. грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Центру та відповідно державному бюджету.
В порушення ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пункту 1.4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519, пункту 4 наказу ННЦРМ від 09.03.2022 № 17, у березні 2022 року окремим працівникам Центру було нараховано та у подальшому виплачено заробітну плату виходячи із завищеного розміру окладу, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати (з урахуванням підвищень, надбавок, доплат) на загальну суму 109,38 тис. грн. та, відповідно, завдано матеріальної шкоди (збитків) Центру та відповідно державному бюджету на вказану суму.
Крім того, встановлено інших порушень вимог чинного законодавства з оплати праці на суму 431,48 тис. грн, а саме: виплата премії у завищеному розмірі, доплати за роботу в важких і шкідливих умовах праці, доплати за суміщення посади керівнику відділу, доплати за ненормований робочий день, доплати до мінімальної заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення, заробітної плати за фактично невідпрацьований робочий час працівникам, які оформлені за зовнішнім сумісництвом, надбавки за складність та напруженість, завищених розмірів окладів, та, як наслідок, завдано матеріальної шкоди (збитків) Центру та відповідно державному бюджету на вказану суму.
Центром в порушення п.3 розділу IV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568, пункту 2.2. договорів, укладених Центром з НАМН України, до прямих витрат за статтями «Заробітна плата», «Нарахування на заробітну плату» віднесено заробітну плату (з нарахуваннями) працівників, факт виконання робіт безпосередньо якими по жодній НДР, що виконувались у 2020 році, документально не підтверджено, що призвело до завищення вартості науково-дослідних робіт, що виконувались у 2020 році, на загальну суму 1 524,25 тис. грн.
Так, в порушення п.13 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 та пункту 1 підпункт 2, підпункт 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану», Центром недоотримано доходів з оренди за спеціальним фондом бюджету в загальній сумі 2 899,42 тис. грн., внаслідок здійснення перерахунку орендної плати з урахуванням 50 відсотків до суми нарахованої орендної плати у період встановленого карантину та нарахування орендної плати у розмірі 50 відсотків розміру орендної плати, за договорами оренди, що втратили чинність станом на 24.02.2022, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Центру.
Центром в порушення частини 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, пункту 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, у період з 01.01.2020 по 31.08.2023 за рахунок загального фонду бюджету здійснено покриття експлуатаційних витрат сторонніх юридичних організацій (орендарів приміщень) по утриманню прибудинкової території, прибирання та охорони приміщень у будівлі, чим завдано Центру матеріальної шкоди (збитків) та відповідно державному бюджету на суму 236,97 тис. грн.
В порушення частини 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», пунктів 1.3, 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Центром покрито витрати з оплати комунальних послуг, спожитих ПрАТ «Банк крові», на загальну суму 306,70 тис. грн, чим завдано Центру матеріальної шкоди (збитків).
Також, в порушення частини 4 статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 23, 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, частини 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 Центром здійснено покриття видатків спеціального фонду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (без відновлення касових видатків по загальному фонду) (в частині видатків на оплату комунальних послуг централізованого водопостачання та водовідведення) на загальну суму 358,30 тис. гривень.
Під час досудового розслідування слідчим СУ ГУНП у м. Києві призначено економічну експертизу для встановлення нанесенню державі в особі Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України матеріальної шкоди (збитків).
Наразі отримано висновок економічної експертизи від 18.11.2024 № 147/5, де встановлено, що нанесення матеріальної шкоди (збитків) Державі в особі Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» внаслідок виплати премії (надбавок), доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці документально підтверджується у загальному розмірі 1 481 957,26 гривень (один мільйон чотириста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят сім гривень 26 копійок).
Разом з цим, в ході досудового розслідування надано доручення співробітниками Служби безпеки України на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.
В ході виконання вказаного доручення встановлено, що на даний час до протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та має службовий кабінет у приміщені ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України».
Рольова участь: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - в.о. генерального директора ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України».
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, об'єкт нерухомого майна - квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .
За таких обставин, у ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем зберігання речей і документів, а саме у квартирі, де проживає ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов'язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.
Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем'є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).
Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024100000000131 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до вчинення якого причетний ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, об'єкт нерухомого майна - квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .
Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, висновком експерта, та іншими матеріалами, зібраними в ході проведення досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні в сукупності.
З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися у квартирі, де проживає ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп'ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; мобільних терміналів (телефонів), сім-карт та картко-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.
Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні за № 42024100000000131 від 05.03.2024 та прокурорам Київської міської прокуратури, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у квартирі, де проживає ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 (власником якої є ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучити:
-документи, чорнові записи, в яких наявні зразки підпису ОСОБА_6 , а також інші оригінали документів (до них належать: особисті листи, автобіографії та анкети, скарги, поштові листівки, щоденники, заяви, характеристики, матеріали відділу кадрів, пояснення, службові записи, записи в книзі скарг, звіти, різні архівні матеріали, телеграми, трудові угоди, записні книжки, рецепти, нотаріальні документи тощо), якщо такі наявні;
-чорнові записи з приводу безпідставного перерахування грошових коштів співробітників ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;
-блокнотів, паролів, логінів, електронних скриньок, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;
-банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення.
Надати дозвіл на копіювання інформації з системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп'ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; мобільних терміналів (телефонів), сім-карт та картко-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 26.03.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1