Єдиний унікальний номер 725/1543/25
Номер провадження 1-кс/725/291/25
28.02.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42024266010000229 від 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
У клопотанні слідчий посилається на те, до Чернівецької окружної прокуратури 29.08.2024 надійшло колективне звернення працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі Товариство) щодо безпідставної не виплати генеральним директором вищевказаного товариства ОСОБА_5 заробітної плати працівникам товариства більше як за один місяць.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 12.1. Статуту підприємства Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства, яка складається з двох членів - Генерального директора та Операційного директора. Дирекція Товариства діє згідно з чинним законодавством України, статутом Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників. Вчинення Дирекцією правочинів та дій від імені Товариства, що належать до компетенції Дирекції Товариства, вважаються належним чином вчиненими, укладеними, підписаними, такими, що вступили в силу тощо, виключно у разі підписання Генеральним директором та Операційним директором разом (п.12.4.5.).
Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та п. 12.4.1. розпорядження коштами, підпис фінансових банківських документів, вчинення правочинів на суму до 1 млн. гривень здійснюється виключно дирекцією.
З 1 травня 2024 року наказом № 1К-2024 від 15 квітня 2024 року затверджено та введено в дію штатний розпис Товариства на 2024 рік у кількості 12,5 штатних одиниць. Станом на 31 серпня 2024 року на підприємстві працюють 13 осіб.
16 липня 2024 року головним бухгалтером ОСОБА_6 нараховано заробітну плату за І половину липня 2024 року. Відповідно до Наказу № 2К-2024/1 від 31 травня 2024 року про встановлення строків виплати заробітної плати цього ж дня створено виплатну відомість в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що повідомлено Дирекцію в особі гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 робочій групі месенджера Телеграм. Окрім того, кожен з директорів має персональний доступ до банкінгу та можливість 24/7 переглядати та підписувати створені платіжні інструкції, незалежно від фізичного місця знаходження, володіє інформацією відповідно до законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства про терміни сплати та наявну відповідальність за несвоєчасну сплату.
16 липня 2024 року ОСОБА_7 підписано зарплатну виплатну відомість, що відображено в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 як підпис бухгалтера.
Генеральний директор ОСОБА_5 по 18 липня 2024 року працювала в звичайному режимі, проте так і не підписала відповідну відомість, але підписала свою виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності, нараховану за попередній період та створену у цей же час.
2 серпня 2024 року головним бухгалтером ОСОБА_6 нараховано заробітну плату за ІІ половину липня 2024 року та створено виплатну відомість в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Операційним директором ОСОБА_7 підписано дану зарплатну виплатну відомість, що відображено в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 як підпис бухгалтера.
14 серпня 2024 року та 2 вересня 2024 року головним бухгалтером ОСОБА_6 було нараховано заробітну плату за I і ІІ половини серпня 2024 року відповідно, створено виплатні відомості в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписані операційним директором ОСОБА_7 , генеральний ОСОБА_8 відомості не підписала, у зв'язку з чим виплата заробітної плати залишалась невиплаченою за два місяці.
З 3 серпня 2024 року генеральний директор ОСОБА_5 відсутня на робочому місці з невідомих причин, на зв'язок не виходить. Дані дії ОСОБА_5 можуть свідчити про умисну невиплату заробітної плати працівникамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за липень-серпень 2024 року.
Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов'язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,а саме до:
- інформації про можливість підпису фінансових (банківських) документів в електронному кабінеті банку одним з директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без участі іншого.
- інформації про строк дії (чинності) електронного ключа Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та у випадку закінчення строку дії (чинності) вказати конкретну дату припинення його дії. А також вказати чи може ОСОБА_5 станом на 01.02.2025 підписувати фінансові (банківські) документи в електронному кабінеті банку. У випадку деактивації електронного підпису чи може вона звернутись до відділення банку для його активації та який механізм активації попередньо деактивованого електронного підпису.
- інформацію про підписані фінансові (банківські) документи Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , в період з 01.07.2024 по 01.02.2025 (надати перелік).
- інформацію про підписані фінансові (банківські) документи Операційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , в період з01.07.2024 по 01.02.2025 (надати перелік).
- інформацію про дату та час входу в електронний кабінет банку Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в період часу з 01.07.2024 по 01.02.2025.
- надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1