195/916/23
1кс/195/69/25
іменем України
28.02.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №12023046590000057 від 14.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №12023046590000057 від 14.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.
Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв'язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Судом встановлено, що 13.06.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 10.06.2023 року вранці, гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж автомобіля та зателефонував зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 на вказаний мобільний номер телефону продавця на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_2 . Після з'ясування деталей ОСОБА_3 добровільно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту номер НОМЕР_4 , предоплату за товар у сумі 28000 грн., далі дружина ОСОБА_3 , ( ОСОБА_5 ), добровільно зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_5 через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту номер НОМЕР_4 , предоплату за товар у сумі 20000 грн., далі син ОСОБА_3 , ( ОСОБА_6 ) зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_6 через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту номер НОМЕР_4 , предоплату за товар у сумі 7700 грн., після здійснення переказу грошових коштів дружиною та сином, потерпілий ОСОБА_3 , повернув готівкою грошові кошти дружині та синові. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 55700 грн.
14.06.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 12023046590000057.
В ході допиту в якості потерпілого - ОСОБА_3 стало відомо про те, що 10.06.2023 року останній перебував вдома та із дружиною гортав дошку об'яви « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та натрапив на продаж автомобіля, спочатку йому сподобався один автомобіль, але потерпілому стало цікаво, чи приганяють вони інший автомобіль і звабили ціни на автомобіль, та місце розташування даних покупців, які вони зазначили, що знаходяться в м. Запоріжжя, потерпілий зацікавився автомобілем субару аутбек, 2,5 бензин, механічна коробка передач, чорного кольору та в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 - ОСОБА_4 , з яким потерпілий почав переписку через мобільний додаток Viber, де спілкувалися про викуп автомобіля та про його вартість і технічну характеристику, ОСОБА_4 надіслав потерпілому фото автомобіля, який останньому сподобався та потерпілий захотів, щоб його пригнали закордону і в додаток до цього розмитнили, сума покупки повинна складати 8500$, ОСОБА_4 надіслав фотографії паспорту, а саме НОМЕР_7 на ім'я - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , народився в м. Золотоновка, Черкаської області, фотографію нібито себе із паспортом та також ОСОБА_4 на фото був у військовій формі, а потерпілий надіслав йому фотографії свого паспорту, ОСОБА_4 надіслав номер банківської карти, а саме НОМЕР_4 , потерпілий попрохав свого сина через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслати зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на вказану картку грошові кошти у сумі 7700 гривень та віддав синові готівку у сумі 7700 гривень, зі своєї картки НОМЕР_3 потерпілий надіслав на карту, яку вказав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 28000 гривень, а далі попрохав дружину надіслати зі своєї банківської картки НОМЕР_5 через мобільний застосунок банку, яким вона користується та вона зі свої карти НОМЕР_5 на вищезазначену картку грошові кошти у сумі 20000 гривень і віддав їй готівкою. Після того, як потерпілий надіслав грошові кошти ОСОБА_4 поставив у переписці + і вказав, що кошти надійшли, потерпілий запитав, що далі, а ОСОБА_4 відповів, що потрібно чекати поки він буде займатися викупом автомобіля. Потерпілий запитав у ОСОБА_4 коли вони зустрінуться та останній повідомив, що через 2 дні і надалі знову обговорили автомобіль, який потерпілий повинен був отримати. Розмовляв потерпілий із ОСОБА_4 спочатку по звичайному сотовому зв'язку, а після як вели переписку. На теперішній час, оголошення на сайті видалили. Грошові кошти потерпілому у сумі 55700 гривень не повернуто, автомобіль потерпілий не отримав.
В ході допиту в якості свідка - ОСОБА_5 , стало відомо, що 10.06.2023 року вона і її чоловік, який є військовим перебували вдома та чоловік гортав дошку об'яви « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та натрапив на продаж автомобіля, спочатку йому сподобався один автомобіль, і звабила ціна на автомобіль, та місце розташування даних покупців, які вони зазначили, що знаходяться в м. Запоріжжя, її чоловік почав спілкуватися із особою на ім'я ОСОБА_4 та зацікавився вже іншим автомобілем субару чорного кольору та в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 чоловік спочатку говорив із ОСОБА_4 по телефону обговорювали якісь деталі, далі чоловік почав переписку через мобільний додаток Viber, де спілкувалися про викуп автомобіля та про його вартість і технічну характеристику, ОСОБА_4 надіслав фото автомобіля, який сподобався чоловіку, він показав фото свідкові, останній також сподобався автомобіль та чоловік захотів, щоб його пригнали закордону і розмитнили, сума покупки складала 8500$, ОСОБА_4 надіслав фотографії паспорту, а саме НОМЕР_7 на ім'я - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , народився в м. Золотоновка, Черкаської області, фотографію нібито себе із паспортом та також ОСОБА_4 на фото був у військовій формі, а чоловік надіслав йому фотографії свого паспорту, чоловік показав дані фото, та остання нічого навіть не запідозрила, далі ОСОБА_4 надіслав номер банківської карти, а саме НОМЕР_4 , та мій чоловік попрохав старшого сина через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслати зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на вказану картку грошові кошти у сумі 7700 гривень та віддав синові готівку у сумі 7700 гривень, зі своєї картки НОМЕР_3 чоловік надіслав на карту, яку вказав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 28000 гривень, а далі попрохав свідка надіслати зі своєї банківської картки через мобільний застосунок банку, яким остання користуюся та зі свої карти НОМЕР_5 на вищезазначену картку грошові кошти у сумі 20000 гривень, а чоловік віддав готівкою. Надалі чоловік повідомив останній, що чомусь ОСОБА_4 не відповідає на дзвінки і нібито ігнорує його, а потім повідомив, що це шахрай та звернувся до поліції.
В ході допиту свідка - ОСОБА_6 , стало відомо, що 10.06.2023 року його батьки, були вдома батько гортав дошку об'яви « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та натрапив на продаж автомобіля, батько почав спілкуватися із особою на ім'я ОСОБА_4 та зацікавився вже іншим автомобілем субару чорного кольору та в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 батько спочатку говорив із ОСОБА_4 по телефону обговорювали якісь деталі, далі переписувався через мобільний додаток Viber, де спілкувалися про викуп автомобіля та про його вартість і технічну характеристику, ОСОБА_4 надіслав фото автомобіля, який сподобався батькам, батько захотів, щоб його пригнали закордону і розмитнили, сума покупки складала 8500$, ОСОБА_4 надіслав фотографії паспорту, а саме НОМЕР_7 на ім'я - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , народився в м. Золотоновка, Черкаської області, фотографію нібито себе із паспортом та також ОСОБА_4 на фото був у військовій формі, а батько надіслав йому фотографії свого паспорту, далі ОСОБА_4 надіслав номер банківської карти, а саме НОМЕР_4 , та батько попрохав свідка через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслати зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на вказану картку грошові кошти у сумі 7700 гривень та віддав останньому готівку у сумі 7700 гривень, зі своєї картки НОМЕР_3 батько надіслав на карту, яку вказав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 28000 гривень, а далі попрохав матір надіслати зі своєї банківської картки через мобільний застосунок банку, яким користується та мати зі свої карти НОМЕР_5 на вищезазначену картку грошові кошти у сумі 20000 гривень, а батько віддав їй готівкою.
В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав, було встановлено, що потерпілий самостійно при введені паролю до телефону, зайшовши в мобільний додаток «вайбер» та демонструє листування із особою « ОСОБА_8 » та в ході даного листування останній надіслав банківську карту НОМЕР_4 та надалі потерпілий зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продемонстрував платіжну квитанцію від 10.06.2023 року, час 16.09 год, картка відправника - НОМЕР_8 , номер картки одержувача - НОМЕР_9 , сума платежу - 28000 грн, комісія - 258 грн.
При вивчені інформації, яка міститься на платіжній інструкції наданій свідком - ОСОБА_5 , було встановлено, що 10.06.2023 року з карти платника ( ОСОБА_5 ) НОМЕР_10 був здійснений переказ грошових коштів на карту отримувача - НОМЕР_11 , сума - 20000 грн, комісія - 615 грн, номер квитанції - 211665512.
При вивчені інформаці, яка містить на платіжній інструкції наданій свідком - ОСОБА_6 , було встановлено, що 10.06.2023 року о 14.12 год ОСОБА_6 , з власного рахунку НОМЕР_12 надіслав грошові кошти у сумі 7700 грн , комісія 270,66 грн на рахунок отримувача НОМЕР_13 , надавач платіжних послуг отримувача - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », платіжна інструкція № P24A1311457446D0247.
19.07.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та отримано інформацію запитану в ухвалі.
В ході вивчення інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що в наданих документах відсутні інформація по руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_4 банківська картка належна ОСОБА_9 , 1996-06-29, також відсутні інформація, щодо фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_4 належного ОСОБА_10 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В ході аналізу інформації наданої представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що ОСОБА_9 1996-06-29 р.н., з власної банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_14 ) здійснив переказ грошових коштів 10.06.2023 року у сумі 25000 грн та 10000 грн особі - ОСОБА_11 розрахунковий рахунок останнього НОМЕР_15 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці невстановленої особи, ймовірно ОСОБА_11 НОМЕР_15 та в подальшому встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,
Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме:
інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 , держателем яких є невстановлена особа, у період з 08.00 години з 10.06.2023 року по день надання інформації;
роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 ;
фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків НОМЕР_15 держателем яких є невстановлена особа у період з 08.00 години 10.06.2023 року по день надання інформації;
ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 10.06.2023 по день надання інформації;
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;
-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;
-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_13 ;
-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;
-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 ;
Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1