Справа № 515/1844/24
Провадження № 1-кс/515/496/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
28 лютого 2025 року м. Татарбунари
Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024168240000087 від 02 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Татарбунарського районного суду Одеської області надійшли матеріали кримінального провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024168240000087 від 02 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 02 грудня 2024 року до відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , 1950 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 11 листопада 2024 року приблизно о 13 год. 35 хв, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 30000 грн, які він самостійно перерахував через касу у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 . Мобільні номери телефону шахрая, який був (є) у використанні останнього НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ЄО№6980).
За даним фактом 02 грудня 2024 року внесені відомості до ЄРДР за №12024168240000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено наступне: 11 листопада 2024 року приблизно 11 год 57 хв потерпілому ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру мобільного номеру НОМЕР_3 , та представилася його донькою ОСОБА_6 , яка попросила в нього допомоги для вирішенням проблем у зв'язку з чим їй необхідні кошти в сумі 30000 грн. Далі в ході телефонної розмови слухавку взяла інша жінка, яка представилась адвокатом та повідомила потерпілому ОСОБА_6 , що йому потрібно переказати вказану суму на номер банківської картки НОМЕР_5 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказати номер телефону НОМЕР_4 та реквізити отримувача на ім'я ОСОБА_7 . Після чого потерпілий ОСОБА_5 пішов до відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за вищевказаною адресою та здійснив переказ грошових коштів в сумі 30000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_5 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реквізити отримувача: мобільний телефон НОМЕР_4 та прізвище, ім'я та по батькові - ОСОБА_7 . Далі, того ж дня увечері йому зателефонувала донька ОСОБА_6 від якої дізнався, що вона йому не телефонувала та допомоги не просила, і він зрозумів, що грошові кошти він перерахував шахраям.
27 січня 2025 року протоколом огляду предмету було оглянуто CD-R диск з написом «вх. 80» з вмістом інформації вилученої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Татарбунарського районного суду ОСОБА_1 (справа №515/1844/24, провадження №1-кс/515/2007/24) від 18 грудня 2024 року .
За результатами огляду інформації вилученої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01 листопада 2024 року було відкрито рахунок НОМЕР_6 (банківська карка № НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , мобільний телефон НОМЕР_9 , е-meil: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також аналізуючи виписку з картки № НОМЕР_2 було встановлено, що: 11 листопада 2024 о 13 год. 34 хв на картковий рахунок НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_2 ) було зараховано грошові кошти в сумі 29999 грн; 11 листопада 2024 року о 13 год. 35 хв з карткового рахунку НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти в сумі 28850 грн на банківську картку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
У порядку ст. 40-1 КПК України, було скеровано доручення про проведення слідчий (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) до управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ з метою проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального проступку.
За результатами виконаного доручення сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника 3-го сектору (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України полковника поліції ОСОБА_9 про те, що у ході виконання вказаного доручення ним було встановлено, що у рамках відпрацювання звернення ОСОБА_5 , виявлено в ході моніторингу повідомлень громадян про кіберзлочини, працівниками УПК в Одеській області направлено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо транзакцій 11 листопада 2024 року, а саме зарахування на картку зловмисників НОМЕР_2 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 30000 грн та подальшого їх руху. Згідно отриманої відповіді, 11 листопада 2024 року о 13:35:24 год з банківської картки кошти в сумі 28850 грн однією транзакцією переведено на банківську картку НОМЕР_10 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Далі було встановлено, що останнє використання банківської картки НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») здійснювалось в АДРЕСА_4 .
Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери) прив'язані до даної картки,тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і з тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у повернення викрадених грошовий коштів потерпілому.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_10 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11 листопада 2024 року о 13:35:24 год. було зараховано грошові кошти в сумі 29850 грн з банківської картки НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_10 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11 листопада 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 29850 грн, є за всовую сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України е може бути здійснено без судового рішення.
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за його відсутності.
В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28 лютого 2025 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР по розслідуванню кримінального провадження №12024168240000087 від 02 грудня 2024 року, встановлено, що до складу входять не всі особи, яким дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення матеріали додані до клопотання не містять.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 щодо інформації про операції за картковим рахунком НОМЕР_10 в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 листопада 2024 року по 00 годин 00 хвилин 11 грудня 2024 року, в електронній формі та з можливістю виготовлення копій:
щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_10 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 листопада 2024 року по 00 годин 00 хвилин 11 грудня 2024 року;
де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_10 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 листопада 2024 року по 00 годин 00 хвилин 11 грудня 2024 року;
на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_10 в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 листопада 2024 року по 00 годин 00 хвилин 11 грудня 2024 року;
щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_10 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) НОМЕР_10 , а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;
щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
щодо номерів оператору мобільного зв'язку за якими закріплено рахунок НОМЕР_10 .
Відповідальній (уповноваженій) особі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказану інформацію: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали з 28 лютого 2025 року по 28 березня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1