Справа №766/3411/24
н/п 1-кс/766/1646/25
28.02.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12022230000004318 від 12.10.2022, т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12022230000004318 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області, а саме:
- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 16.01.2022 по 16.03.2022, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.01.2022 по 16.03.2022;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти, (зі вказанням адреси розташування банкомату/каси) або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 , (з указуванням місця знаходження терміналів) за період з 16.01.2022 по 16.03.2022;
- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію місце розташування по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему та місцезнаходження за період з 16.01.2022 по 16.03.2022.
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Каховської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12022230000004318 від 12.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , яка повідомила про те, що 16.01.2022, перерахувала гроші у сумі 4296,48 грн, на банківський рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 співробітника меблевого магазину за виконання послуг, в результаті чого послуги не було надано та гроші заявниці не повернуто.
На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами, неможливо, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду, в інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді), дізнавач просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області, а саме:
- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 16.01.2022 по 16.03.2022, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.01.2022 по 16.03.2022;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти, (зі вказанням адреси розташування банкомату/каси) або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 , (з указуванням місця знаходження терміналів) за період з 16.01.2022 по 16.03.2022;
- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію місце розташування по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему та місцезнаходження за період з 16.01.2022 по 16.03.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1