Справа №613/374/25 Провадження № 1-кс/613/119/25
Ухвала
Іменем України
26 лютого 2025 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, за яким вона просить надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо). Відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з зазначенням дати прив'язування; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 19.02.2025 по теперішній час; відомості про рух грошових коштів, у період часу з 19.02.2025 по теперішній час, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку, чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », період з 19.02.2025 по теперішній час. Документів про здійснення з 19.02.2025 по теперішній час фінансових операцій по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Документів з інформацією коли останній раз з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів. Документів про поточний стан банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(сума грошових коштів на вказаній банківській картці, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах); повної інформації про прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет - провайдерів; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи,яка робила зняття грошових коштів з вказаної банківської картки у період з 19.02.2025 по теперішній час; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку в період часу з 19.02.2025 року по теперішній час; відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 19.02.2025 по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.02.2025 до чч СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 20.02.2025 о 01:16 та 01:17 невідома особа перерахувала грошові кошти двома транзакціями з його кредитної картки НОМЕР_3 в загальній сумі 53971,94 гривень, та 20.02.2025 о 01:18 перерахувала грошові кошти з карти для виплат НОМЕР_4 в сумі 4999 гривень на невідому карту.
За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 20лютого 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221010000097, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитаний потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що 19.02.2025 близько о 22:00 годині він ліг відпочивати. Наступного дня 20.02.2025 близько 5 години він прокинувся, взяв в руки телефон, щоб подивився скільки часу. В той час ОСОБА_8 помітив, що у телефоні маються декілька повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_4 , відразу він їх переглянув та побачив, що з його картки для виплат та кредитної картки здійснювалися перекази грошових коштів на невідому картку. Відразу ОСОБА_8 зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявив, що дійсно з його кредитної картки НОМЕР_3 було здійснено дві транзакції, а саме перша о 01:16 переказ на картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 в сумі 26950 гривень (комісія 808,44 гривень), та наступна транзакція 20.02.2025 о 01:17 переказ на картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 в сумі 25450 гривень (комісія 763,50 гривень). Після цього, ОСОБА_8 побачив, що з його картки для виплат НОМЕР_4 також невідома особа здійснила переказ на картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 в сумі 4999 гривень. Після цього він заблокував картки через ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього звернувся до поліції.
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв'язку з чим слідча звернулася до суду з клопотанням.
Прокурор та слідча надали заяву про проведення розгляду клопотання без їх участі, уточнили, що клопотання підтримують та просять задовольнити.
Представник викликаної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв'язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025221010000097 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що 19.02.2025 близько о 22:00 годині він ліг відпочивати. Наступного дня 20.02.2025 близько 5 години він прокинувся, взяв в руки телефон, щоб подивився скільки часу. В той час ОСОБА_8 помітив, що у телефоні маються декілька повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_4 , відразу він їх переглянув та побачив, що з його картки для виплат та кредитної картки здійснювалися перекази грошових коштів на невідому картку. Відразу ОСОБА_8 зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявив, що дійсно з його кредитної картки НОМЕР_3 було здійснено дві транзакції, а саме перша о 01:16 переказ на картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 в сумі 26950 гривень (комісія 808,44 гривень), та наступна транзакція 20.02.2025 о 01:17 переказ на картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 в сумі 25450 гривень (комісія 763,50 гривень). Після цього, ОСОБА_8 побачив, що з його картки для виплат НОМЕР_4 також невідома особа здійснила переказ на картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 в сумі 4999 гривень. Після цього він заблокував картки через ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього звернувся до поліції.
Згідно виписки по рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , було виявлено транзакції, а саме 20.02.2025 о 01:16, Рахунок НОМЕР_5 , Деталі операції: ОСОБА_10 , сума -26950 грн, комісія - 808,44 грн. Наступна транзакція 20.02.2025 о 01:17 Рахунок 545708***8968, деталі операції ОСОБА_10 , сума у валюті картки -25450 грн, комісія - 763,50 грн. Також встановлено наступнувиписку по рахункуUA263052990262096400924801826на ім'я ОСОБА_8 в якій виявлено наступну транзакцію20.02.2025 о 01:18, Рахунок НОМЕР_6 , деталі операції ОСОБА_10 , сума у валюті операції - 4999 грн.
Згідно платіжної інструкції №Р24А3947752492D8436 в якій зазначено, що платник ОСОБА_8 , рахунок платника НОМЕР_3 , отримувач грошових коштів в сумі 26950 гривень є ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_2 .
Згідно платіжної інструкції №Р24А3947752731D8129 в якій зазначено, що платник ОСОБА_8 , рахунок платника НОМЕР_3 , отримувач грошових коштів в сумі 25450 гривень є ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_2 .
Згідно платіжної інструкції №Р24А3947753011D7376 в якій зазначено, що платник ОСОБА_8 , рахунок платникаUA263052990262096400924801826, отримувач грошових коштів в сумі 4999 гривень є ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_2 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер); відомостей абонентських номерів мобільних операторів, до яких прив'язаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив'язування; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів за вищезазначеним банківським рахунком, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів), номерів рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01 год. 00 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025; відомості про рух грошових коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку, чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк»), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та платіжної (кредитної) картки НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », період з 01 год. 00 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025. Документів про здійснення з 01 год. 00 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025 фінансових операцій по банківському рахункув АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Документів з інформацією коли останній раз з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів. Документів про поточний стан банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (сума грошових коштів на вказаній банківській картці, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах); повної інформації про прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (електронні гаманці, віртуальні рахунки), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет - провайдерів; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної банківської картки у період з 01 год. 16 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку в період часу з 01 год. 00 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025; відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 год. 00 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Тимчасовий доступ надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 26 квітня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя