Справа № 522/3407/25
Провадження № 1-кс/522/1422/25
27 лютого 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024168500000162 від 15.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2024 року до чергової частини відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 05.07.2024 року о 14:24 год., невстановлена особа, під приводом продажу зарядної станції, розмістивши оголошення на платформі online-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 32500 грн., які останній знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно перерахував на номер банківський рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила заявнику матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО 7867).
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію, а саме:
- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансовий номер телефону власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказані банківські картки, вид та призначення банківських карток;
- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 20.06.2024 до 20.07.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу);
- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).
Видати інформацію зазначену в п. 2 співробітникам поліції з слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні - старшому групи дізнавачів в кримінальному провадженні дізнавачу ОСОБА_2 , або за дорученням дізнавача ОСОБА_2 - оперуповноваженим зі складу слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.02.2025