Справа № 686/34397/24
Провадження № 1-кс/686/2072/25
27 лютого 2025 року м.Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243460000561 від 16.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «22.11.2024 року, близько 15:12 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу човна з двигуном та бензопили, оголошення про що було розміщено у месенджері «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у сумі 8550 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
16.12.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243460000561, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 перебуваючи на території бойових дій у соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення з приводу продажу човна з електричним двигуном, яке його зацікавило. Тоді ж, останній зв'язався із автором оголошення для узгодження умов купівлі товару. Після чого продавець надіслав ОСОБА_6 у месенджер реквізити банківської картки, яку останній 22.11.2024 надіслав своїй дружині для оплати. Того ж дня, о 15:12 год. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 7 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що повідомила свого чоловіка. Також продавець додатково порекомендував ОСОБА_6 придбати по акції бензопилу, на що останній погодився. Після чого потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1 550 грн. на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що було повідомлено продавця. Через деякий час потерпілій у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про наявність посилки яка прямує з м. Харкова, але через декілька годин замовлення було переадресовано на інше місце видачі, що здалось потерпілій підозрілим. Тому потерпіла намагалась зв'язатись із продавцем за номером телефону НОМЕР_3 , який був зазначений під оголошенням, але ніхто не відповідав. Після чого потерпіла зв'язалась за номером телефону НОМЕР_4 , який був зазначений при формуванні посилки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час телефонної розмови за вказаним номером, невідома особа представилась продавцем та повідомила потерпілій, що проблему з приводу переадресації посилки буде вирішено та через деякий час маршрут посилки був змінений на м. Хмельницький. Через декілька днів потерпіла прибула до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб отримати своє замовлення та при огляді посилки у присутності працівників нової пошти, виявила порожню паперову коробку. З даного приводу потерпіла намагалась зв'язатись із продавцем за вищевказаним номером телефону, але їй ніхто не відповів. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайській дії.
Під час досудового розслідування було надіслано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України в межах кримінального провадження на ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України.
Під час проведення заходів достовірно встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулось зняття коштів та переказ грошових коштів, а саме: 22.11.2024, 15:42:50 год. обготівкування коштів на суму 4000 грн. у терміналі «А0308672», який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 22.11.2024, 16:08:31 год. відбувся переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 22.11.2024, 16:08:31 год. відбувся переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_5 , в період часу з 21.11.2024 по 02.13.2024.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21.11.2024 по 02.12.2024; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 21.11.2024 по 02.12.2024; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 21.11.2024 року по 02.12.2024; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 21.11.2024 по 02.12.2024.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 26 квітня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя