Справа № 686/34003/24
Провадження № 1-кс/686/2147/25
27 лютого 2025 року м.Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243460000552 від 09.12.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «07.12.2024 року, в період часу з 17:35 год. по 17:39 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, написавши у месенджер «Телеграм» під приводом позики коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 14000 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала двома платежами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
09.12.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243460000552, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.12.2024 року, о 17:20 год. потерпілій ОСОБА_5 , надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від її матері ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_5 з запитанням про наявність у потерпілої кошів на карті у розмірі 000 грн., та можливість їх позичити. У повідомленні потерпіла повідомила своїй матері, що зможе позичити їй кошти на вказану суму. Тоді ж з вищевказаного номеру телефону у месенджер «Телеграм» потерпіла отримала номер банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти НОМЕР_2 о 17:35 год. перерахувала кошти у розмірі 7000 грн., про що надіслала матері скрін-шот квитанції. Після чого, потерпілій знову надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від матері з проханням позичити їй кошти у борг. В цей момент потерпіла запідозрила, що це може бути шахрай, тому зателефонувала до своєї матері. Під час телефонної розмови потерпіла дізналась, що її матір коштів у борг не просила, а її акаунт умесенджері «Телеграм» було зламано.
Також, з даного приводу було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що 07.12.2024 року, о 17:33 год. отримав повідомлення у месенджер «Телеграм» від його тещі ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_5 з запитанням про наявність у нього кошів на карті у розмірі 7000 грн., та можливість їх позичити. У повідомленні ОСОБА_7 повідомив, що зможе позичити їй кошти на вказану суму. Тоді ж з вищевказаного номеру телефону у месенджер «Телеграм» ОСОБА_7 отримав номер банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти НОМЕР_3 о 17:39 год. перерахував кошти у розмірі 7000 грн. Після чого, останньому знову надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від тещі з проханням позичити їй кошти у борг. В цей момент ОСОБА_7 зрозумів, що йому пишуть шахраї, тому зателефонувала до тещі. Під час телефонної розмови останній дізналась, що його теща коштів у борг не просила, а її акаунт у месенджері «Телеграм» було зламано.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації/проживання: Житомирська область. Також встановлено, що 07.12.2024 о 17:35 год. та 17:39 год. на вказану картку надійшли кошти сумами 7000 грн. та 7000 грн. Того ж дня, о 17:38 год. та 17:44 год. з банківської карти НОМЕР_4 здійснено списання коштів сумами 6 999 грн. та 8 499 грн., які перераховано на банківську картку НОМЕР_6 , ПІБ клієнта отримувача - ОСОБА_9 .
З метою встановлення належності номеру банківської карти НОМЕР_6 до відповідного банку, здійснено його перевірку за допомогою мережі «GOOGLE» та виявлено, що номер банківської картки НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_6 , в період часу з 06.12.2024 по 26.12.2024.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку № НОМЕР_6 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.12.2024 по 26.12.2024, перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 06.12.2024 по 26.12.2024, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського/карткового рахунку № НОМЕР_6 які відкрито у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.12.2024 по 26.12.2024.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 26 квітня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя