Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/2156/25
27 лютого 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024240000000074,
26.02.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, після усунення недоліків, про накладення арешту на речі, вилучені у ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_4 використовував для виготовлення тютюну, а саме на: мобільний телефон марки «InfinixHOT40i» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 із сім краткою за абонентським номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «TecnosparkGO» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім краткою за абонентським номером № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Huawei» у чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «iPhone» у чохлі кремового кольору; грошові кошти у сумі 14 265 гривень (купюрами гривень НБУ, номіналом 20 гривень (90 шт.), серією і номером: ЄВ8454441, ЄВ2682839, ЄБ5820706, ЄБ9232067, ЧБ8192712, ЮЕ0948477, АП4245478, ЄВ9295630, ЄЗ3876378, ЕЕ2928024, АЛ1204525, ЄБ5336257, ЕЕ2907442, ДК7378961, АР6384542, ЕГ0467116, АЛ4445627, ЕЕ9518849, ЄА1845127, ЕД8623398, ЮБ2489559, АМ8149173, ЕИ5141971, ЮД5916059, ЄГ6289610, ЄА5292908, ГЛ4996026, ЄВ3855716, ЕЗ5466128, АП1020151, ЕД0409037, АК2374749, ДЛ7769087, ГН1117976, ЄА9732753, ЕГ2848524, ЕД0338060, ЕД2286024, АМ4619072, ГС5005004, ЄБ9397512, АК2620891, АР6014733, ЄБ6237601, АМ7156897, АК1256186, АН6624180,ЄА0382336, ЕЕ5017292, ЕВ27270085, ВС0418611, ЕЕ8658328, ЕИ6465444, ЕГ7171451, ЕВ7607900, ЄА7499973, ЕА8906881, ЕА9106805, АН4821181, ЮГ4309179, ГМ7392456, ЕД9608226, ЕЕ7162279, ГЛ3331456, АН1625917, ЮА5713565, ЄБ9307929, ЕВ2749911, ЕЗ9055024, ЄБ8004546, ГМ6421021, ЕЕ9779991, ЮЕ8073615, ЄВ1663903, ЕГ0805020, АН8887026, АП8902441, АП0752433, ЄВ5663457, ЕИ7288929, ЕЕ7363800, ЕЗ9768472, АН4206624, АН3461971, ЕГ8230621, ЧВ3310166, АК9539799, АК4586749, ЕБ0859780, ЕЄ6233455; номіналом 50 гривень (16 шт.), серіями і номерами: АГ48337675, ФД9864531, УН9016470, ЕБ2581085, АВ6998470, ЕД6638671, ФБ0023085, АР2878497, АГ3672875, ЕГ4193860, АД5414631, АЛ4040633, АА8251253, ЕБ8813809, ЕБ3167414, АР6985206; номіналом 500 гривень (18 шт.), серіями і номерами: ЗБ7527347, ВИ7362890, ГБ5881432, ВЗ9838559, АД3980333, ЄД3883842, ЕР1119790, ЕР2984196, БВ8382099, АР3441367, ЄБ2501510, ХБ3294465, АП9526858, БА6165033, ЄМ2509861, ВЕ1310909, ВЕ5244613, ЕД7218479; номіналом 100 гривень (15 шт.), серіями і номерами: УР2568235, ЄЖ1768491, ЄЄ1313054, ЄИ6741916, ЕЕ2668216, ЕА3532073, АЕ3441635, ВК0816851, АА4413110, ЯБ7697879, ЗА3403047, УФ3919744, ЕА3737426, ЕВ9293503, ЄБ8743249; номіналом 200 гривень (5 шт.), серіями і номерами: ЗА7893196, ЕХ4683824, ЄВ1279887, ДГ2023032, ДБ6551413, номіналом 5 гривень (11 шт.), серіями і номерами: УЕ1751578, ЮЄ6236142, УК8742467, ЮА5888562, УЙ9779587, ЮИ2815499, УЙ6100663, УБ1372951, СВ8190405, ТБ0999579, УА3466969; номіналом 10 гривень (9 шт.), серіями і номерами: ХБ6547812, ЦГ1490744, ЦЗ8872053, ЮЕ9733751, ЦА4618919, ЦЖ9484958, СИ0495698, ЦЄ8293497, ЮЕ6287136; номіналом 2 гривні (6 шт.), серіями і номерами: РЗ0494376, ТГ1691568, СВ5127963, СЖ7399270, СЕ1084222, РЄ8568441; номіналом 1 гривня (8 шт.), серіями і номерами: ТЖ0818572, УП5832427, УД9100642, РД4650979, ТЄ7441576, СБ6760999, ТЗ0555544, УК2361337; речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 77 полімерних мішків; бетонозмішувач; бетонозмішувач; газовий балон із горілкою; газовий балон із горілкою; станок для подрібнення; картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, які ззовні подібні до тютюну; картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, які ззовні подібні до тютюну; речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 9 полімерних мішків; речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 17 полімерних пакетів, із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження ними, із метою збереження речових доказів.
Прокурор у судове засідання не з'явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без цчасті ініціатора. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Володілець майна ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом здійснення повідомлення по телефону. Причина неявки суду не відома.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024240000000074 від 21.10.2024, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209, ст. 227 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «мешканці Хмельницької та Тернопільської областей незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією ж метою та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, які є підакцизними товарами.
Крім того, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, що є підакцизними товарами.
А також, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей організували незаконне виготовлення, а також введення в обіг (випуск на ринок України) тютюнових виробів у великих розмірах, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що мешканець с. Панівці, Чортківського району, Тернопільської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи суб'єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення тютюнових виробів, в порушення вимог: п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, згідно якого ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється; Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» № 4015-ІХ від 01 січня 2025 року, відповідно яких: алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; тютюнові вироби підлягають обов'язковій сертифікації; оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій…; з метою отримання неконтрольованого державою доходу не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну.
Для реалізації цього плану, ОСОБА_4 залучив до вчинення злочинів довірених осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, ОСОБА_4 на території власного домогосподарства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою проживання свого сина ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 , а також за адресою: АДРЕСА_3 , з метою незаконного (нелегального, конспіративного) виготовлення тютюнових виробів, змонтував і запустив обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, яке містить обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну.
За вказівкою ОСОБА_4 за вище вказаними адресами (місця розташування підпільних цехів із масового виробництва тютюну), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші на даний час невстановлені особи здійснюють переробку тютюнової сировини, чим забезпечують незаконне масове виготовлення тютюну.
Для безперебійного функціонування підпільних цехів, ОСОБА_4 скуповує листя тютюну у жителів Тернопільської та Хмельницької областей та за допомогою транспортних засобів транспортує його до місць переробки.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, житлові та нежитлові приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Для безперебійного функціонування підпільних цехів ОСОБА_4 скуповує листя тютюну у жителів Тернопільської та Хмельницької областей та за допомогою транспортних засобів транспортує його до місць переробки.
Також встановлено, що ОСОБА_4 оптовими партіями збуває незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_11 .
17.01.2025 ОСОБА_4 шляхом продажу за 3500 грн. незаконно збув гр. ОСОБА_12 в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області біля 10 кг тютюну, який є підакцизним товаром.
23.01.2025 ОСОБА_4 шляхом продажу за 19 000 грн. незаконно збув гр. ОСОБА_12 у ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області 5 мішків із речовиною, схожою на тютюн, який є підакцизним товаром.
18.02.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_4 використовував для виготовлення тютюну, в ході якого виявлено і вилучено її речі: мобільний телефон марки «InfinixHOT40i» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 із сім краткою за абонентським номером НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «TecnosparkGO» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім краткою за абонентським номером № НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Huawei» в чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone» в чохлі кремового кольору; грошові кошти в сумі 14265 гривень; речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані зовні подібні до тютюну, які поміщено до 77 полімерних мішків; бетонозмішувач, який опечатано пломбою №NPU-6665597; бетонозмішувач який опечатано пломбою №NPU-6665598;- газовий балон із горілкою, які опечатано пломбою №NPU-6665599; газовий балон із горілкою, які опечатано пломбою №NPU-6665600; станок для подрібнення, який опечатано пломбою №NPU-0201400; картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, які зовні подібні до тютюну; картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, яке зовні подібні до тютюну; речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 9 полімерних мішків; речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 17 полімерних пакетів.
Вказані речі, предмети та речовини постановою слідчого від 19.02.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні».
Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04 лютого 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку у домогосподарстві, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його надвірних будівлях з метою відшукання та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, носіїв для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошових коштів, здобутих в ході злочинної діяльності.
18.02.2025 старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_4 використовував для виготовлення тютюну, у ході якого виявлено і вилучено:
- мобільний телефон марки «InfinixHOT40i» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 із сім краткою за абонентським номером НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «TecnosparkGO» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім краткою за абонентським номером № НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Huawei» в чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone» в чохлі кремового кольору які поміщено до сейф-пакету за №PSP6108849;
- грошові кошти в сумі 14 265 гривень;
- речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані зовні подібні до тютюну, які поміщено до 77 полімерних мішківгорловина яких зв'язана полімерним шнурком та опечатано пломбами із номерами починаючи із №NPU-0201321 по №NPU-0201397;
- бетонозмішувач який опечатано пломбою №NPU-6665597;
- бетонозмішувач який опечатано пломбою №NPU-6665598;
- газовий балон із горілкою які опечатано пломбою №NPU-6665599;
- газовий балон із горілкою які опечатано пломбою №NPU-6665600;
- станок для подрібнення який опечатано пломбою №NPU-0201400;
- картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, які зовні подібні до тютюну, яке опечатано пломбою №NPU40201398;
- картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, які зовні подібні до тютюну, яке опечатано пломбою №NPU40201399;
- речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, зовні подібні до тютюну, які поміщено до 9 полімерних мішків, які опломбовано пломбами-стяжками B721414, В721410 та пломбами-стяжками із номерами починаючи із №B721402 по В721408;
- речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані зовні подібні до тютюну, які поміщено до 17 полімерних пакетів, горловини яких зв'язано полімерним шнурком та опломбовано пломбами за номерами починаючи із №NPU6665501 по №NPU6665517.
Указані речі, предмети та речовини постановою слідчого від 19.02.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні».
19.02.2025 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_14 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024240000000074.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20.02.2025 клопотання прокурора було повернуто прокурору для усунення недоліків, яке фактично отримано 25.02.2025.
Слідчою суддею установлено, що 25.02.2025 старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 було проведено огляд грошових коштів, вилучених у ході обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та установлено серії та номера купюр номіналом 20 гривень (90 шт.), а саме: ЄВ8454441, ЄВ2682839, ЄБ5820706, ЄБ9232067, ЧБ8192712, ЮЕ0948477, АП4245478, ЄВ9295630, ЄЗ3876378, ЕЕ2928024, АЛ1204525, ЄБ5336257, ЕЕ2907442, ДК7378961, АР6384542, ЕГ0467116, АЛ4445627, ЕЕ9518849, ЄА1845127, ЕД8623398, ЮБ2489559, АМ8149173, ЕИ5141971, ЮД5916059, ЄГ6289610, ЄА5292908, ГЛ4996026, ЄВ3855716, ЕЗ5466128, АП1020151, ЕД0409037, АК2374749, ДЛ7769087, ГН1117976, ЄА9732753, ЕГ2848524, ЕД0338060, ЕД2286024, АМ4619072, ГС5005004, ЄБ9397512, АК2620891, АР6014733, ЄБ6237601, АМ7156897, АК1256186, АН6624180,ЄА0382336, ЕЕ5017292, ЕВ27270085, ВС0418611, ЕЕ8658328, ЕИ6465444, ЕГ7171451, ЕВ7607900, ЄА7499973, ЕА8906881, ЕА9106805, АН4821181, ЮГ4309179, ГМ7392456, ЕД9608226, ЕЕ7162279, ГЛ3331456, АН1625917, ЮА5713565, ЄБ9307929, ЕВ2749911, ЕЗ9055024, ЄБ8004546, ГМ6421021, ЕЕ9779991, ЮЕ8073615, ЄВ1663903, ЕГ0805020, АН8887026, АП8902441, АП0752433, ЄВ5663457, ЕИ7288929, ЕЕ7363800, ЕЗ9768472, АН4206624, АН3461971, ЕГ8230621, ЧВ3310166, АК9539799, АК4586749, ЕБ0859780, ЕЄ6233455; номіналом 50 гривень (16 шт.): АГ48337675, ФД9864531, УН9016470, ЕБ2581085, АВ6998470, ЕД6638671, ФБ0023085, АР2878497, АГ3672875, ЕГ4193860, АД5414631, АЛ4040633, АА8251253, ЕБ8813809, ЕБ3167414, АР6985206; номіналом 500 гривень (18 шт.), а саме серіями і номерами: ЗБ7527347, ВИ7362890, ГБ5881432, ВЗ9838559, АД3980333, ЄД3883842, ЕР1119790, ЕР2984196, БВ8382099, АР3441367, ЄБ2501510, ХБ3294465, АП9526858, БА6165033, ЄМ2509861, ВЕ1310909, ВЕ5244613, ЕД7218479; номіналом 100 гривень (15 шт.), а саме серіями і номерами: УР2568235, ЄЖ1768491, ЄЄ1313054, ЄИ6741916, ЕЕ2668216, ЕА3532073, АЕ3441635, ВК0816851, АА4413110, ЯБ7697879, ЗА3403047, УФ3919744, ЕА3737426, ЕВ9293503, ЄБ8743249; номіналом 200 гривень (5 шт.): ЗА7893196, ЕХ4683824, ЄВ1279887, ДГ2023032, ДБ6551413, номіналом 5 гривень (11 шт.): УЕ1751578, ЮЄ6236142, УК8742467, ЮА5888562, УЙ9779587, ЮИ2815499, УЙ6100663, УБ1372951, СВ8190405, ТБ0999579, УА3466969; номіналом 10 гривень (9 шт.): ХБ6547812, ЦГ1490744, ЦЗ8872053, ЮЕ9733751, ЦА4618919, ЦЖ9484958, СИ0495698, ЦЄ8293497, ЮЕ6287136; номіналом 2 гривні (6 шт.): РЗ0494376, ТГ1691568, СВ5127963, СЖ7399270, СЕ1084222, РЄ8568441; номіналом 1 гривня (8 шт.): ТЖ0818572, УП5832427, УД9100642, РД4650979, ТЄ7441576, СБ6760999, ТЗ0555544, УК2361337, які поміщено у сейф пакет №RIC2203928, який опечатано.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Як передбачено пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У зв'язку із цим, відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно вимогам частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог частин 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені 18.02.2025 у ході проведення обшуку грошові кошти, предмети та речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що указані речі та предмети можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом.
Доходячи вказаного висновку, слідча суддя враховує, що матеріалами кримінального провадження задокументовано інформацію, яка дозволяє припустити причетність ОСОБА_4 до систематичної діяльності із незаконного виготовлення тютюнових виробів, а також придбання, реалізації, переробки та подальшого продажу тютюну без отримання ліцензії на право виготовлення тютюнових виробів, а відтак виникають обгрунтовані підстави вважати, що вилучені у ході обшуку грошові кошти могли бути здобуті у злочинний спосіб.
Відповідно, з метою з'ясування обставин набуття грошових коштів, вилучених у ході обшуку, у органу досудового розслідування існує необхідність у проведенні певних слідчий дій, за наслідком яких буде встановлена необхідність подальшого їх утримання стороною обвинувачення як доказу у кримінальному провадженні чи можливість повернення володільцю, у зв'язку з чим вилучене майно має важливе значення для кримінального провадження, тому є підстави для накладення арешту.
А тому слідча суддя вважає, що слідчий обґрунтовано визнав вилучені грошові кошти речовими доказами, оскільки на даному етапі досудового розслідування вони в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України та їх обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, що доведено прокурором, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до втрати коштів як доказів.
За таких обставин, ураховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, речі та предмети, які були вилучені 18.02.2025 у ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «InfinixHOT40i» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 із сім краткою за абонентським номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «TecnosparkGO» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім краткою за абонентським номером № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Huawei» у чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «iPhone» у чохлі кремового кольору; грошові кошти у сумі 14 265 гривень (купюрами гривень НБУ, номіналом 20 гривень (90 шт.), серією і номером: ЄВ8454441, ЄВ2682839, ЄБ5820706, ЄБ9232067, ЧБ8192712, ЮЕ0948477, АП4245478, ЄВ9295630, ЄЗ3876378, ЕЕ2928024, АЛ1204525, ЄБ5336257, ЕЕ2907442, ДК7378961, АР6384542, ЕГ0467116, АЛ4445627, ЕЕ9518849, ЄА1845127, ЕД8623398, ЮБ2489559, АМ8149173, ЕИ5141971, ЮД5916059, ЄГ6289610, ЄА5292908, ГЛ4996026, ЄВ3855716, ЕЗ5466128, АП1020151, ЕД0409037, АК2374749, ДЛ7769087, ГН1117976, ЄА9732753, ЕГ2848524, ЕД0338060, ЕД2286024, АМ4619072, ГС5005004, ЄБ9397512, АК2620891, АР6014733, ЄБ6237601, АМ7156897, АК1256186, АН6624180,ЄА0382336, ЕЕ5017292, ЕВ27270085, ВС0418611, ЕЕ8658328, ЕИ6465444, ЕГ7171451, ЕВ7607900, ЄА7499973, ЕА8906881, ЕА9106805, АН4821181, ЮГ4309179, ГМ7392456, ЕД9608226, ЕЕ7162279, ГЛ3331456, АН1625917, ЮА5713565, ЄБ9307929, ЕВ2749911, ЕЗ9055024, ЄБ8004546, ГМ6421021, ЕЕ9779991, ЮЕ8073615, ЄВ1663903, ЕГ0805020, АН8887026, АП8902441, АП0752433, ЄВ5663457, ЕИ7288929, ЕЕ7363800, ЕЗ9768472, АН4206624, АН3461971, ЕГ8230621, ЧВ3310166, АК9539799, АК4586749, ЕБ0859780, ЕЄ6233455; номіналом 50 гривень (16 шт.), серіями і номерами: АГ48337675, ФД9864531, УН9016470, ЕБ2581085, АВ6998470, ЕД6638671, ФБ0023085, АР2878497, АГ3672875, ЕГ4193860, АД5414631, АЛ4040633, АА8251253, ЕБ8813809, ЕБ3167414, АР6985206; номіналом 500 гривень (18 шт.), серіями і номерами: ЗБ7527347, ВИ7362890, ГБ5881432, ВЗ9838559, АД3980333, ЄД3883842, ЕР1119790, ЕР2984196, БВ8382099, АР3441367, ЄБ2501510, ХБ3294465, АП9526858, БА6165033, ЄМ2509861, ВЕ1310909, ВЕ5244613, ЕД7218479; номіналом 100 гривень (15 шт.), серіями і номерами: УР2568235, ЄЖ1768491, ЄЄ1313054, ЄИ6741916, ЕЕ2668216, ЕА3532073, АЕ3441635, ВК0816851, АА4413110, ЯБ7697879, ЗА3403047, УФ3919744, ЕА3737426, ЕВ9293503, ЄБ8743249; номіналом 200 гривень (5 шт.), серіями і номерами: ЗА7893196, ЕХ4683824, ЄВ1279887, ДГ2023032, ДБ6551413, номіналом 5 гривень (11 шт.), серіями і номерами: УЕ1751578, ЮЄ6236142, УК8742467, ЮА5888562, УЙ9779587, ЮИ2815499, УЙ6100663, УБ1372951, СВ8190405, ТБ0999579, УА3466969; номіналом 10 гривень (9 шт.), серіями і номерами: ХБ6547812, ЦГ1490744, ЦЗ8872053, ЮЕ9733751, ЦА4618919, ЦЖ9484958, СИ0495698, ЦЄ8293497, ЮЕ6287136; номіналом 2 гривні (6 шт.), серіями і номерами: РЗ0494376, ТГ1691568, СВ5127963, СЖ7399270, СЕ1084222, РЄ8568441; номіналом 1 гривня (8 шт.), серіями і номерами: ТЖ0818572, УП5832427, УД9100642, РД4650979, ТЄ7441576, СБ6760999, ТЗ0555544, УК2361337; речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 77 полімерних мішків; бетонозмішувач; бетонозмішувач; газовий балон із горілкою; газовий балон із горілкою; станок для подрібнення; картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, які ззовні подібні до тютюну; картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, які ззовні подібні до тютюну; речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 9 полімерних мішків; речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 17 полімерних пакетів.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі та грошові кошти обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.
На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя
Задовольнити клопотання.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:
-мобільний телефон марки «InfinixHOT40i» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 із сім краткою за абонентським номером НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон марки «TecnosparkGO» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім краткою за абонентським номером № НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон марки «Huawei» у чохлі чорного кольору;
-мобільний телефон марки «iPhone» у чохлі кремового кольору;
-грошові кошти у сумі 14 265 гривень (купюрами гривень НБУ, номіналом 20 гривень (90 шт.), серією і номером: ЄВ8454441, ЄВ2682839, ЄБ5820706, ЄБ9232067, ЧБ8192712, ЮЕ0948477, АП4245478, ЄВ9295630, ЄЗ3876378, ЕЕ2928024, АЛ1204525, ЄБ5336257, ЕЕ2907442, ДК7378961, АР6384542, ЕГ0467116, АЛ4445627, ЕЕ9518849, ЄА1845127, ЕД8623398, ЮБ2489559, АМ8149173, ЕИ5141971, ЮД5916059, ЄГ6289610, ЄА5292908, ГЛ4996026, ЄВ3855716, ЕЗ5466128, АП1020151, ЕД0409037, АК2374749, ДЛ7769087, ГН1117976, ЄА9732753, ЕГ2848524, ЕД0338060, ЕД2286024, АМ4619072, ГС5005004, ЄБ9397512, АК2620891, АР6014733, ЄБ6237601, АМ7156897, АК1256186, АН6624180,ЄА0382336, ЕЕ5017292, ЕВ27270085, ВС0418611, ЕЕ8658328, ЕИ6465444, ЕГ7171451, ЕВ7607900, ЄА7499973, ЕА8906881, ЕА9106805, АН4821181, ЮГ4309179, ГМ7392456, ЕД9608226, ЕЕ7162279, ГЛ3331456, АН1625917, ЮА5713565, ЄБ9307929, ЕВ2749911, ЕЗ9055024, ЄБ8004546, ГМ6421021, ЕЕ9779991, ЮЕ8073615, ЄВ1663903, ЕГ0805020, АН8887026, АП8902441, АП0752433, ЄВ5663457, ЕИ7288929, ЕЕ7363800, ЕЗ9768472, АН4206624, АН3461971, ЕГ8230621, ЧВ3310166, АК9539799, АК4586749, ЕБ0859780, ЕЄ6233455; номіналом 50 гривень (16 шт.), серіями і номерами: АГ48337675, ФД9864531, УН9016470, ЕБ2581085, АВ6998470, ЕД6638671, ФБ0023085, АР2878497, АГ3672875, ЕГ4193860, АД5414631, АЛ4040633, АА8251253, ЕБ8813809, ЕБ3167414, АР6985206; номіналом 500 гривень (18 шт.), серіями і номерами: ЗБ7527347, ВИ7362890, ГБ5881432, ВЗ9838559, АД3980333, ЄД3883842, ЕР1119790, ЕР2984196, БВ8382099, АР3441367, ЄБ2501510, ХБ3294465, АП9526858, БА6165033, ЄМ2509861, ВЕ1310909, ВЕ5244613, ЕД7218479; номіналом 100 гривень (15 шт.), серіями і номерами: УР2568235, ЄЖ1768491, ЄЄ1313054, ЄИ6741916, ЕЕ2668216, ЕА3532073, АЕ3441635, ВК0816851, АА4413110, ЯБ7697879, ЗА3403047, УФ3919744, ЕА3737426, ЕВ9293503, ЄБ8743249; номіналом 200 гривень (5 шт.), серіями і номерами: ЗА7893196, ЕХ4683824, ЄВ1279887, ДГ2023032, ДБ6551413, номіналом 5 гривень (11 шт.), серіями і номерами: УЕ1751578, ЮЄ6236142, УК8742467, ЮА5888562, УЙ9779587, ЮИ2815499, УЙ6100663, УБ1372951, СВ8190405, ТБ0999579, УА3466969; номіналом 10 гривень (9 шт.), серіями і номерами: ХБ6547812, ЦГ1490744, ЦЗ8872053, ЮЕ9733751, ЦА4618919, ЦЖ9484958, СИ0495698, ЦЄ8293497, ЮЕ6287136; номіналом 2 гривні (6 шт.), серіями і номерами: РЗ0494376, ТГ1691568, СВ5127963, СЖ7399270, СЕ1084222, РЄ8568441; номіналом 1 гривня (8 шт.), серіями і номерами: ТЖ0818572, УП5832427, УД9100642, РД4650979, ТЄ7441576, СБ6760999, ТЗ0555544, УК2361337;
-речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 77 полімерних мішків;
- бетонозмішувач який опечатано пломбою №NPU-6665597;
- бетонозмішувач який опечатано пломбою №NPU-6665598;
- газовий балон із горілкою які опечатано пломбою №NPU-6665599;
- газовий балон із горілкою які опечатано пломбою №NPU-6665600;
-станок для подрібнення;
-картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, які ззовні подібні до тютюну;
-картонне упакування типу коробки із речовинами рослинного походження коричневого кольору у сухому не подрібненому стані, які ззовні подібні до тютюну;
-речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 9 полімерних мішків;
-речовини рослинного походження коричневого кольору у сухому подрібненому стані, ззовні подібні до тютюну, які поміщено до 17 полімерних пакетів.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідча суддя