Справа № 686/5124/25
Провадження № 1-кс/686/2018/25
26 лютого 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42025242260000015 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025242260000015 від 24.01.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом продажу талонів на пальне АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані 30.12.2024, близько 12:49 годин, в сумі 17644 гривень, на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 26.12.2024 року, близько 14:00 год., на його мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_7 , який запропонував придбати талони на пальне АЗС “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі знижкою. Оскільки ОСОБА_5 був зайнятий та не міг розмовляти, він пообіцяв перетелефонувати продавцю, після чого розмова завершилася.
30.12.2024 о 11:22 год. ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , та із чоловіком, який підняв слухавку вони домовилися про зустріч та купівлю талонів на пальне зі знижкою. Однією з умов продавця було те, що оплата має здійснюватися на АЗС “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Цього ж дня, близько 12:30 год., потерпілий разом із донькою ОСОБА_6 приїхали за вищевказаною адресою та очікували продавця. Під час телефонної розмови продавець повідомив, що він запізнюється на зустріч, та сказав, аби донька зайшла в приміщення АЗС, та здійснила оплату за пальне.
В подальшому, ОСОБА_5 дав доньці грошові кошти в сумі 18 000 грн. готівкою, після чого донька зателефонувала на номер телефону продавця та продовжила з ним розмову. Під час телефонної розмови продавець продиктував номера карткових рахунків, на які потрібно було здійснити оплату. Так, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні АЗС “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила 4 операції з перерахунку грошових коштів на різні карткові рахунки, які продиктував їй продавець, за допомогою терміналу.
Коли ОСОБА_6 вийшла з приміщення АЗС “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий дізнався у неї, що вона перерахувала грошові кошти за допомогою терміналу, а не передала готівкою, оскільки саме так сказав їй зробити продавець. ОСОБА_5 зателефонував до продавця на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , однак він вже був вимкнений.
Також після здійснення вказаних транзакцій на АЗС “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 було надано 4 чека, згідно яких: 30.12.2024 о 12:49 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4803,92 грн. (комісія 96,08 грн.) на картковий рахунок НОМЕР_2 ; 30.12.2024 о 12:53 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4803,92 грн. (комісія 96,08 грн.) на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 30.12.2024 о 12:55 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4803,92 грн. (комісія 96,08 грн) на картковий рахунок НОМЕР_4 ; 30.12.2024 о 12:57 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3 235,29 грн. (комісія 64,71 грн.) на картковий рахунок НОМЕР_3 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП№1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), - завірених копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по теперішній час; фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по теперішній час.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 25 квітня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя