Справа № 686/5154/25
Провадження № 1-кс/686/2029/25
26 лютого 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243060000019 від 16.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
Старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування поданого клопотання дізнавачем зазначено, що «16 січня 2024 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , з яких вбачається, що в період часу з 24.07.2021 по 13.08.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснила підробку боргової розписки щодо правочину з договору позики грошових коштів, що підписана від імені заявника на ім'я ОСОБА_7 та датована 14.04.2021.
16.01.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243060000019, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 358 КК України.
Згідно інформації викладеної в заяві, причетним до вчинення даного кримінального правопорушення є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_2 .
Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.07.2024 у справі № 686/3554/24, згідно боргової розписки, з ОСОБА_6 , було стягнуто грошові кошти в сумі 1515200,00 грн. на користь ОСОБА_7 .
Так, під час допиту заявника в якості свідка ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_7 , в той час коли ОСОБА_6 знаходилася за межами території України (останнє перебування в Україні в період з 24.07.2021 по 13.08.2021), з метою отримання матеріальної вигоди підробив розписку від 15.04.2021 року про отримання нею від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 40 000 доларів США.
При цьому ОСОБА_6 повідомила, що я не знає ОСОБА_7 і ніколи з ним не зустрічалася.
В подальшому ОСОБА_7 використав вказаний документ в ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 686/3554/24 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 про стягнення боргу в сумі 40 000 доларів США.
До того ж, 06.02.2024 року, на підставі заяви ОСОБА_7 , ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 про забезпечення позову по справі № 686/3554/24, накладено арешт на майно, що належить на праві власності ОСОБА_6 - однокімнатна квартира, загальною площею 41,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому ОСОБА_8 , який є представником ОСОБА_7 за довіреністю від 23.02.2024 року, посвідченої 23.02.2024 року приватним нотаріусом Олександрійського районного нотаріального округу Кіровоградської області, реєстровий № 232 - пред'явив приватному виконавцю ОСОБА_5 до примусового виконання виконавчий лист №686/3554/24-ц, що виданий 22.08.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення з мене на користь ОСОБА_7 суму позики в розмірі 1 515 200,00 грн. та 15 745,60 грн. судового збору.
03.09.2024 року приватним виконавцем виконавчого округу ОСОБА_5 в межах ВП № 75902105 було проведено опис та накладено арешт на однокімнатну квартиру, реєстраційний номер 691808068101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3
23.09.2024 року вказане вище нерухоме майно було передано приватним виконавцем виконавчого округу ОСОБА_5 на примусову реалізацію до СЕТАМ та електронний аукціон був призначений на 23.10.2024 року.
31.10.2024 року приватним виконавцем ОСОБА_5 були перераховані ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1 294 490, 00 грн., що підтверджується актом про проведений електронний аукціон від 04.11.2024 року по ВП№ 75902105 та відповідними платіжними інструкціями.
20.05.2024 року, на підставі заяви ОСОБА_9 , ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 про забезпечення позову по справі № 753/9034/24, накладено арешт на квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 37987958;
Вказане можете свідчити про ймовірну причетність ОСОБА_9 до вчинення злочину.
Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , останні заволоділи квартирою ОСОБА_6 , чим нанесли їй матеріальну шкоду.
03.01.2024 року, ОСОБА_6 ознайомилась із матеріалами цивільної справи № 686/3554/24, в т.ч. з метою подання заяви про скасування заочного рішення суду від 16.07.2024 року. Станом на день подання заяви про скоєння злочину, ухвала суду від 26.12.2024 року про скасування заходів забезпечення позову, не набрала законної сили, відповідно квартира ОСОБА_6 не переоформлена на ОСОБА_9 .
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження № 75902105 приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 , з метою вилучення належним чином завірених копій матеріалів виконавчого провадження з виконанням виконавчого листа №686/3554/24-ц від 22.08.2024.
Необхідність вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, полягає у які, відповідно ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом конфіденційну інформацію та дані відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, а також, з метою належного проведення досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, необхідні для органу досудового розслідування документи з приводу вчинення даного кримінального проступку перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом конфіденційну інформацію та дані відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ. до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена дізнавачем належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: матеріалів виконавчого провадження № 75902105 приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з матеріалами даної справи, з метою вилучення належним чином завірених копій матеріалів виконавчого провадження з виконанням виконавчого листа №686/3554/24-ц від 22.08.2024, а також виготовлення і вилучення у вигляді копій інших необхідних для кримінального провадження документів.
Приватному виконавцю виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.
Ухвала діє до 25 квітня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя