КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1323/25
Провадження № 1-кс/552/484/25
26.02.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, -
Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72025171020000008 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
07.11.2020 ОСОБА_4 обраний до Шевченківської районної у м. Полтава ради. Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 17.12.2020 на засіданні першої сесії Шевченківської районної у м. Полтава ради восьмого скликання ОСОБА_4 набув повноваження депутата місцевої ради.
На підставі розпорядження міського голови від 30.08.2021 № 682-к з 01.09.2021 ОСОБА_4 , призначено на посаду першого заступника начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (надалі - УЖКГ).
Відповідно до посадової інструкції, затвердженої міським головою 01.09.2021, з якою ОСОБА_4 ознайомлений 01.09.2021, перший заступник начальника УЖКГ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», Житловим кодексом та іншим чинним законодавством України, рішеннями Полтавської міської ради та рішеннями Виконавчого комітету Полтавської міської ради, положенням про Управління житлово-комунального господарства та цією інструкцією (пункт 1.2.).
Пунктом 1.3 розділу 1 посадової інструкції передбачено, що перший заступник начальника УЖКГ підпорядковується начальнику УЖКГ, а за його відсутності - заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керується його розпорядженнями.
Відповідно до розділу 2 посадової інструкції, на першого заступника начальника УЖКГ покладено такі завдання та обов'язки (матриця відповідальності):
-здійснення керівництва діяльністю управління у частині делегованих йому повноважень начальником управління;
-забезпечення ефективного виконання закріплених за ним напрямів роботи управління щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
-організацію роботи відділів та секторів управління і виконання функціональних обов'язків працівниками, в межах наданих повноважень.
-координацію роботи підпорядкованих комунальних підприємств з питань утримання та ремонту об'єктів благоустрою, відповідно до наданих повноважень.
-контроль виконання розпоряджень, наказів та доручень керівництва, в межах делегованих йому повноважень.
-проведення перевірок за веденням робіт по утриманню, капітальному та поточному ремонту об'єктів благоустрою.
-здійснення контролю відповідності обсягів та якості виконаних робіт по утриманню, капітальному та поточному ремонту об'єктів благоустрою. Приймає виконані роботи підрядними організаціями, підписує акти виконаних робіт.
-проведення разом з підрядними організаціями огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих елементів.
Відповідно до розділу 4 посадової інструкції, перший заступник начальника УЖКГ несе дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за:
-неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять до сфери його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку, в межах визначених чинним законодавством України;
-правопорушення, вчинені в ході виконання своєї діяльності, в межах діючого адміністративного, кримінального та цивільного законодавства України;
-за заподіяння навмисних матеріальних збитків.
Таким чином, ОСОБА_4 як перший заступник начальника УЖКГ наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, а тому, в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України, п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.
Так, між УЖКГ в особі начальника управління ОСОБА_7 (замовник) та ТОВ «ДБК Квант» (код ЄДРПОУ 42103828) в особі директора ОСОБА_8 (виконавець) 26.09.2022 укладено договір № 49 про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)» (далі - Договір).
Відповідно до наказу начальника УЖКГ ОСОБА_7 від 26.09.2022 № 96 «Про надання повноважень щодо проведення перевірки фактичного надання послуг, якості та їх обсягів по договору від 26.09.2022 № 49», першого заступника начальника УЖКГ ОСОБА_4 призначено відповідальним за фактичну перевірку об'ємів наданих послуг, їх якості, кількості за договором від 26.09.2022 № 49 на час його виконання з подальшим підписанням документації (форм № КБ-2в, № КБ-3, комісійних актів, дефектних актів та інших) щодо достовірності відображення в ній фактичних об'ємів наданих послуг (виконаних робіт). При цьому, із вимогами наказу щодо здійснення перевірки відповідно до вимог законодавства, ДСТУ, нормативних документів, договірної ціни до договору від 26.09.2022 № 49, ОСОБА_4 ознайомлено.
Пунктами 3.1 - 3.4 Договору передбачено, що Замовник здійснює оплату Виконавцю за виконані послуги по мірі надходження фінансування з бюджету. Розрахунки та платежі здійснюються на підставі наданих Виконавцем Замовнику форм № КБ-2в, № КБ-3. Замовник здійснює оплату за фактично надані послуги на підставі наступних документів: Акту за формою № КБ-2в, та формою № КБ-3, підписаними уповноваженими представниками обох сторін, з усіма необхідними документами, порядок надання яких визначений пунктом 3.11. даного Договору, та оформлених належним чином, згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України. Оплата проводиться за фактично надані обсяги послуг шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, в межах виділених коштів (фактичного фінансування), на протязі 10 робочих днів з моменту підписання сторонами форм № КБ-2в, № КБ-3, оформлених відповідно до умов цього Договору.
Згідно з пунктами 4.1, 4.3 Договору Виконавець повинен надати Замовнику передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, іншим діючим нормативним документам. Контроль за якістю Послуг, здійснює Замовник або інша уповноважена ним особа.
Відповідно до пункту 5.1 Договору за невиконання своїх обов'язків Замовник і Виконавець несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
Пунктом 6.2. Договору встановлено, що Замовник має право:
6.2.1. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Здійснювати контроль за відповідністю якості та обсягів наданих послуг власними силами. При виявленні відхилень Замовник видає Виконавцю обов?язкові до виконання розпорядження про їх усунення.
6.2.4.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень.
6.2.4.3. Не здійснювати оплату за надані послуги, надані з порушенням норм і правил, технічного завдання, тендерної пропозиції до усунення Виконавцем виявлених порушень.
6.2.4.4. Надати Виконавцю при виявленні невідповідності наданих Виконавцем послуг акт-претензію стосовно усунення виявлених недоліків.
Пунктом 6.3. договору встановлено, що Виконавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором та листами-дорученнями (за їх наявності).
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 4 цього Договору.
6.3.3. Своєчасно надавати Замовнику, відповідно до умов Договору та тендерної пропозиції, послуги, які наведені у Додатку № 2 до Договору відповідно до вимог Замовника.
6.3.4. Забезпечити Замовнику всі умови для здійснення контролю за наданням послуг.
6.3.5. Своїми (та залученими) силами і засобами надати всі послуги в обсягах і строки, передбачені Договором, з урахуванням зведеного підрахунку витрат на виконання послуг та здати надані послуги Замовнику.
Відповідно до Додатку № 2 до Договору в переліку робіт та витрат передбачено передання Виконавцем товарно-матеріальних цінностей -хлористого натрію (сіль з антизлежувачем) у загальній кількості 3000 т.
Згідно з актом № 4 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2022 року від 28.12.2022 (форма № КБ-2в), довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за грудень 2022 року від 28.12.2022 (форма № КБ-3) УЖКГ отримало хлористий натрій (сіль з антизлежувачем) від ТОВ «ДБК Квант» в кількості 3000 т загальною вартістю 43 803 000 грн (в тому числі 7 300 500 грн. ПДВ). Від УЖКГ вказані документи підписав ОСОБА_4 , від ТОВ «ДБК Квант» - керівник ОСОБА_8
16.12.2022 між УЖКГ та ТОВ «ДБК Квант» укладено договір відповідального зберігання № 2022.12.16, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, УЖКГ (Поклажодавець) передає, а ТОВ «ДБК Квант» (Зберігач) приймає на відповідальне зберігання майно, найменування, вартість та кількість, адреса зберігання якого вказується в актах прийому-передачі до цього договору. Оціночна вартість майна погоджується сторонами в актах прийому-передачі. Від УЖКГ вказаний договір підписав ОСОБА_4 , від ТОВ «ДБК Квант» - ОСОБА_8 .
Згідно з актом приймання-передавання від 29.12.2022, що є додатком до договору відповідального зберігання від 16.12.2022 № 2022.12.16, УЖКГ передало, а ТОВ «ДБК Квант» прийняло хлористий натрій (сіль з антизлежувачем) в кількості 3000 т, який повинен зберігатися за адресами: м. Полтава. вул. Петра Дорошенка, 2-А та м. Полтава, пров. Гончарова, 17. Від УЖКГ вказаний акт підписав ОСОБА_4 , від ТОВ «ДБК Квант» - ОСОБА_8 .
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи недбало, неналежно виконуючи свої службові обов?язки щодо перевірки обсягів наданих послуг (передачі товарно-матеріальних цінностей) за Договором № 49 від 26.09.2022 через несумлінне ставлення до них, зокрема не вжив заходів щодо перевірки факту отримання та фактичної наявності хлористого натрію (сіль з антизлежувачем) в кількості 3000 т.
Натомість, у грудні 2022 року, перебуваючи у м. Полтава (більш точне місце та час під час розслідування не встановлено), підписав та скріпив печаткою УЖКГ документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: акт № 4 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2022 року від 28.12.2022 (форма № КБ-2в); довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за грудень 2022 року від 28.12.2022 (форма № КБ-3); акт приймання-передавання від 28.12.2022, які він отримав у невстановлений слідством день від ОСОБА_8 .
На підставі вказаних підроблених документів та платіжного доручення від 28.12.2022 № 92 УЖКГ на користь ТОВ «ДБК КВАНТ» сплачено кошти в сумі 43 803 000,00 грн, які у подальшому службовими особами ТОВ «ДБК КВАНТ» використано на власний розсуд шляхом перерахування на рахунки ТОВ «ТЕХНОБУД-ДОР», ТОВ «ТЕХДОР» та інших підприємств в якості оплати за надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей.
Відповідно до висновку експерта від 14.08.2024 за № 443/507/24-23 документально підтверджено, що ТОВ «ДБК КВАНТ» придбання хлористого натрію (сіль з антизлежувачем) та у подальшому транспортування Замовнику в обсягу, достатньому для виконання умов Договору № 49, не здійснювало.
Також документально підтверджується розмір завданої шкоди (збитків) місцевому бюджету м. Полтави в особі УЖКГ при виконанні умов Договору в частині поставки, оплати, зберігання та використання хлористого натрію (сіль з антизлежувачем), в розмірі 43 803 000,00 гривень.
Як результат неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов?язків щодо здійснення контролю відповідності обсягів та якості виконаних робіт, а також їх прийняття від підрядних організацій, що виразилося у несумлінному ставленні до них, у грудні 2022 року, але не пізніше 30.12.2022, перебуваючи у м. Полтава (більш точне місце під час розслідування не встановлено) ОСОБА_4 прийнято завищені обсяги послуг за Договором № 49 від 26.09.2022 між УЖКГ та ТОВ «ДБК Квант» про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», в рамках якого, в тому числі, передбачено передачу товарно-матеріальних цінностей хлористого натрію (сіль з антизлежувачем) у загальній кількості 3000 т, внаслідок чого місцевому бюджету завданої шкоди (збитків) на загальну суму 43 803 000,00 гривень (сорок три мільйони вісімсот три тисячі гривень), що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення та відповідно до пункту 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ОСОБА_4 є власником частки у статутному фонді ТОВ «КУТУЗОВ» (код ЄДРПОУ 23815561) в розмірі 20%.
Також встановлено, що ОСОБА_4 має відкриті рахунки у АБ «УКРГАЗБАНК», код МФО 320478 та АТ «СЕНС БАНК», код МФО 300346.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у клопотаннях, просив задовольнити.
Захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення який є неумисним нетяжким злочином. Шкода спричинена іншою особою, що буде доведено в подальшому в суді. Відкритий рахунок в АБ «Укгазбанк» це є рахунком, на який приходить заробітна плата, накладення на нього арешту призведе до обмеження ОСОБА_4 в отримання заробітної плати. Просив відмовити у зв'язку з безпідставністю.
ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку захисника.
Заслухавши прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025171020000008 від 31.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Внаслідок неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов?язків щодо здійснення контролю відповідності обсягів та якості виконаних робіт, а також їх прийняття від підрядних організацій, що виразилося у несумлінному ставленні до них, у грудні 2022 року, але не пізніше 30.12.2022, перебуваючи у м. Полтава (більш точне місце під час розслідування не встановлено) ОСОБА_4 прийнято завищені обсяги послуг за Договором № 49 від 26.09.2022 між УЖКГ та ТОВ «ДБК Квант» про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», в рамках якого, в тому числі, передбачено передачу товарно-матеріальних цінностей хлористого натрію (сіль з антизлежувачем) у загальній кількості 3000 т, внаслідок чого місцевому бюджету завданої шкоди (збитків) на загальну суму 43 803 000,00 гривень (сорок три мільйони вісімсот три тисячі гривень), що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення та відповідно до пункту 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В той же час у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.
Проте, докази того, що у кримінальному провадженні потерпілим подано цивільний позов, у клопотанні відсутні.
Окрім цього, санкція частини 2 статті 367 КК України не передбачає покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ОСОБА_4 є власником частки у статутному фонді ТОВ «КУТУЗОВ» (код ЄДРПОУ 23815561) в розмірі 20%, розмір внеску до статутного фонду становить 75, 00 грн.
Також встановлено, що ОСОБА_4 має відкриті рахунки у АБ «УКРГАЗБАНК», код МФО 320478 та АТ «СЕНС БАНК», код МФО 300346.
Відкритий рахунок в АБ «Укргазбанк» є рахунком отримання заробітної плати ОСОБА_4 .
Згідно ст.10 Конвенції про захист заробітної плати, заробітна плата може стати об'єктом арешту або передачі лише у такій формі й у таких межах, які визначено національним законодавством. Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім'ї.
Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підозрюваного є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -
В задоволенні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1