Справа № 286/652/25
26 лютого 2025 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025065500000007 від 06.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України , -
Начальник сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1.Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи;
2.Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів;
3. Повну, розширену та детальну виписку руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 по 31.12.2024 включно із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
4.Номера та адреси розташування банкоматів та/а бо відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;
5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;
6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період;
7.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 01.03.2023 по 31.12.2024 включно;
8.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 по 31.12.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065500000007 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, 06.01.2025 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, які зареєстровані на території Овруцької, Словечанської та Гладковицької територіальних громад Коростенського району Житомирської області, шляхом обману отримують підвищення до пенсії як непрацюючі пенсіонери, що проживають на території радіоактивного забруднення, оскільки фактично на такій території не проживають та грошові кошти отримують незаконно.
В ході проведення дізнання встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована по АДРЕСА_2 та фактично за вказаною адресою не проживає, що підтверджується матеріалами комісійної перевірки.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №240/11985/23 від 14.05.2024 ОСОБА_17 в період з 01.06.2024 по 31.12.2024 отримала підвищення до пенсії, як непрацюючий пенсіонер, який проживає на території радіоактивного забруднення, а саме: по АДРЕСА_2 , яке відповідно до додатку №1 до Постанови КМУ Української PCP від 27.07.1991 №106 віднесено до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, проте ОСОБА_17 за вказаною адресою фактично не проживала та не проживає, що підтверджується матеріалами комісійної перевірки, тим самим грошові кошти отримує незаконно.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що суми пенсії, які нараховуються ОСОБА_17 як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, перераховуються ІНФОРМАЦІЯ_4 на її поточний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення місця зняття грошових коштів та інших операцій по даному рахунку, який належить ОСОБА_18 , з метою встановлення її місця перебування на момент проведення операцій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.
Інформація, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу встановити місце проведення операцій по рахунку та місце перебування ОСОБА_17 , тим самим встановити її причетність до вказаного кримінального правопорушення, оскільки підтвердження перебування ОСОБА_17 з 01.03.2023 за межами Житомирської області (за межами зони радіоактивного забруднення) вказуватиме на те, що остання дійсно шляхом обману отримала грошові кошти, які надійшли їй з Держаного бюджету України, тим самим надасть змогу встановити важливі для досудового розслідування обставини.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність та задовольнити його.
Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки дізнавачем доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12025065500000007 від 06.01.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 06.01.2025 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, які зареєстровані на території Овруцької, Словечанської та Гладковицької територіальних громад Коростенського району Житомирської області, шляхом обману отримують підвищення до пенсії як непрацюючі пенсіонери, що проживають на території радіоактивного забруднення, оскільки фактично на такій території не проживають та грошові кошти отримують незаконно, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025065500000007 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо отримання ОСОБА_17 підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині отримання інформації за період з 01.03.2023 по 01.06.2024, оскільки рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №240/11985/23 ухвалено було 14.05.2024, а кошти почали виплачувати з 01.06.2024, в частині отримання інформації щодо руху коштів по інших рахунках та інформації про контрагентів, так як вказана інформація не є необхідною для з"ясування обставин отримання пенсії, а також надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім дізнавача, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому/дізнавачу з групи слідчих/дізнавачів, прокурору з групи прокурорів, в даному випадку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені дізнавачем працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.
За правилами ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому (дізнавачу) делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий (дізнавач) може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:
1.Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи;
2.Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів;
3. Повну, розширену та детальну виписку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.06.2024 по 31.12.2024 включно із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
4.Номера та адреси розташування банкоматів та/а бо відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;
5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;
6.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 01.06.2024 по 31.12.2024 включно.
7.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 01.06.2024 по 31.12.2024 включно,
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 26 березня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1