Справа № 296/1182/25
1-кс/296/531/25
Іменем України
21 лютого 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000543 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України, -
встановив:
Cтарша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:звітно-статистичної документації, яка подавалась суб'єктами господарювання ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час.
В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №12023060000000543 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді директора ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи співзасновником вказаного підприємства із часткою 40%, використовуючи свої посадові обов'язки, маючи право підпису та являючись розпорядником грошових коштів підприємства здійснює переоформлення на пов'язане з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право оренди земельних ділянок (паїв) з ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час ОСОБА_12 переоформлено 432 земельні ділянки. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є донька ОСОБА_12 ОСОБА_13 . Крім того, директор ОСОБА_12 використовує майно та сільгосптехніку, що належить ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання сільськогосподарських робіт на власному фермерському господарстві « ОСОБА_11 », без документального оформлення вищезгаданих операцій, чим завдає матеріальної шкоди ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що ОСОБА_12 займається реалізацією вирощеного врожаю зернових культур з ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за готівку, а грошові кошти від реалізаціє привласнює, чим також завдає матеріальної шкоди підприємству. Співвласник підприємства із часткою 60% в статутному капіталі ОСОБА_14 , фактично не має доступу до бухгалтерської документації, не залучений до проведення інвентаризації, внаслідок недопущення директором ОСОБА_12 до господарської діяльності підприємства та бухгалтерської документації.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які за проханням ОСОБА_14 , протягом 2023 року спостерігали за в'їздом та виїздом на територію підприємства ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за допомогою поміток в блокноті та здійснення фотофіксації зафіксували транспортні засоби, які вивезли для продажу зернових культур, а саме: кукурудзи 2420 тон, овса 88 тон, ячменю 110 тон, тритікале 44 тон. Таким чином загальні збитки завдані підприємству на суму 10,648 млн грн.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що звітно-статистична документація, яка подавалась суб'єктами господарювання ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_11 », та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для кримінального провадження.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, про розгляд клопотання повідомлена телефонограмою.
ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про розгляд клопотання повісткою, представник в судове засідання не з'явився.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені слідчою ОСОБА_3 щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; листом від 16.05.2024; моніторингом фінансово-господарських операцій; податковими накладними; заявами ОСОБА_14 , ОСОБА_17 ; протоколами допиту потерпілого від 20 жовтня 2023 року, 06 листопада 2023 року; витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.10.2023, 15.11.2023; протоколами допиту свідка від 06 листопада 2023 року, 02 листопада 2023 року, 04 січня 2024 року, 23 серпня 2024 року; протоколом додаткового допиту потерпілого від 08.12.2023; звітом про фактичні результати.
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023060000000543 від 17.10.2023, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000543 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України - задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000543 від 17.10.2023: слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- звітно-статистичної документації, яка подавалась суб'єктами господарювання ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 21.02.2025, - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документації.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 21 березня 2025 року.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1