Ухвала від 26.02.2025 по справі 296/1907/25

Справа № 296/1907/25

1-кс/296/929/25

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

26 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12025060000000040 від 14 січня 2025 року за ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12025060000000040 від 14 січня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12025060000000040 від 14 січня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 14.01.2025 у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

Поряд з цим ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що одноосібно в повній мірі та швидко реалізувати свій умисел не зможе, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 06.02.2025 залучила до вказаної кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_6 , для підшукування осіб мобілізаційного віку, які за грошову винагороду мають намір незаконно перетнути державний кордон України, і таким чином вступила з останнім у попередню змову групою осіб.

У подальшому, близько 11 год. 46 хв. 06.02.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою збагачення за рахунок здійснених кримінально-протиправних дій, усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись поряд з приміщенням супермаркету «Сільпо», що по вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Житомирі, вході особистої зустрічі з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_7 , повідомили останньому про необхідність надання їм копій документів, необхідних для оформлення бронювання від мобілізації, що стане у подальшому підставою для перетину державного кордону України - громадянином України мобілізаційного віку, на період дії воєнного стану. Цього ж дня ОСОБА_5 , у ході телефонної розмови повідомила ОСОБА_7 суму грошової винагороди, яку останньому необхідно надати їй за сприяння в усуненні перешкод для незаконного перетину державного кордону України, у розмірі 2000 доларів США.

Не припиняючи своїх кримінально-протиправних дій, направлених на сприяння в усуненні перешкод для незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та в присутності останнього, близько 11 год. 12 хв. 12.02.2025, знаходячись на перехресті вулиць Радивилівська та Святого Іоана Павла ІІ в м. Житомирі, в ході особистої зустрічі з ОСОБА_7 повторно наголосила про надання їй попередньо перерахованих нею документів, необхідних для оформлення бронювання від мобілізації, що стане у подальшому підставою для перетину державного кордону України - громадянином України мобілізаційного віку, на період дії воєнного стану, а також про надання вказаної нею суми грошової винагороди. У цей час, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_7 оригінал паспорту та ідентифікаційного коду останнього та повідомила, що зможе посприяти в оформленні ОСОБА_7 відрядження, на підставі якого він зможе перетнути державний кордон України.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на сприяння в усуненні перешкод для незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України, 13.02.2025 та 18.02.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , уході телефонних розмов з ОСОБА_7 наголосила на необхідності пришвидшення надання їй останнім грошових коштів в сумі 2000 доларів США, для оформлення бронювання від мобілізації, що стане у подальшому підставою для перетину ним державного кордону України. Крім цього, ОСОБА_5 у ході телефонної розмови повідомила ОСОБА_7 про граничний термін у передачі їй грошових коштів - 20.02.2025 через ОСОБА_8 , під час особистої зустрічі ОСОБА_7 з останнім, чим у черговий раз підтвердила серйозність спільних з ОСОБА_6 намірів.

У подальшому 20.02.2025 о 11 год. 21 хв., ОСОБА_6 , діючи в рамках спільного умислу з ОСОБА_5 та керуючись корисливим мотивом, в ході особистої зустрічі з ОСОБА_7 в автомобілі «OPEL» моделі «VECTRA», реєстраційний номер НОМЕР_1 неподалік кафе «Догма» що по вул. Івана Сльоти, 59 у м. Житомирі, отримав від ОСОБА_7 несправжні (імітаційні) засоби - у вигляді 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 83363,40 грн., після чого злочинна діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 була припинена шляхом їх затримання у порядку ст. 208 КПК України.

20.02.2025 було проведено обшук за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім'я ОСОБА_9 на одному аркуші, копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім'я ОСОБА_10 на одному аркуші, копія паспорту і картки платника податків на ім'я ОСОБА_10 , копія паспорту серії НОМЕР_2 та картка платника податків на ім'я ОСОБА_11

-книга обліку бланків спеціального військового обліку ТОВ «Вішал- Агро» прошита та пронумерована на 12 аркушах

-довідка номер 6 рядовому запасу ОСОБА_12 на одному аркуші,

-довідка щодо місця проживання ОСОБА_13 на одному аркуші,

-довідка щодо місця проживання ОСОБА_14 на одному аркуші,

-список військовозобов'язаних ТОВ «Вітал-агро» на 3 аркушах,

-посвідчення про відстрочку від призву на військову службу на період мобілізації та воєнний стан на ім'я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 кожен на одному аркуші,

-довідка про кількість військовозобов'язаних які працюють в ТОВ «Вітал-агро» на одному аркуші,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_23 копія паспорту, копія картки платника податків, копія тимчасового посвідчення військовозобов'язаного загальній кількості на чотирьох аркушах,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_12 запит до богуславського РТЦК та СП, копія паспорту, копія картки платника податків загальній кількості на чотирьох аркушах,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_13 копія паспорту запит в ІНФОРМАЦІЯ_1 копія військового квитка загальна кількість сім аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_21 запит в ІНФОРМАЦІЯ_2 витяг з обліку територіальної громади копія паспорту копія військового квитка загальної кількості на семи аркушах,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_7 копія паспорту копія картки платника податків загальна кількість аркушів 4 аркуша

-пакет документів на ім'я ОСОБА_15 запит ІНФОРМАЦІЯ_1 копія паспорту витяг з єдиного державного реєстру призовників копія посвідчення про приписку до призовної дільниці на 4 аркушах,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_17 запит ІНФОРМАЦІЯ_1 копія паспорту копія картки платника податків копія військового квитка загальна кількість сім аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_24 запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 копія паспорту копія картки платника податків скріншот із застосунку дія загальна кількість сім аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_22 за ІНФОРМАЦІЯ_4 копія паспорту копія картки платника податків копія військового квитка загальна кількість 6 аркушів,

-відомість нарахування коштів номер 16 за січень 2025 року на одному аркуші,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_25 копія картки платника податків копія паспорту фото картка розміром 3х4 повістка копія про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_5 копія військового квитка загальна кількість 26 аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_26 фотокартки розміром 3х4 копія посвідчення водія копія диплому про освіту копія довідки ідентифікаційного номеру копія паспорту загальна кількість 4 аркуші,

-копія паспорту та корпія індентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_27 на 2 аркушах,

-копія паспорту та копія карти платника податків на ім'я ОСОБА_28 на 4 аркушах,

-військовий квиток серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_29 ,

-копія військового квитка серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_30 на 3 аркушах,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_31 копія військового квитка фото розмір 3х4 копія паспорту копія картки платника податків копій посвідчення водія загальна кількість 5 аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_32 фотокартки розміром 3х4 копія диплому про освіту копія картки платника податків довідка про реєстрацію місця проживання копія паспорту загальна кількість 4 аркуші,

-стреч-картка мобільного оператора Київстар з номера НОМЕР_5 ,

-фіскальний чек від 18.10.2024 операція «продаж валюти»,

-чиста трудова книжка серії PE номер 590329 в якій знаходиться фото 3х4 та копія паспорту ОСОБА_33 копія картки платника податків копія посвідчення водія та копія посвідчення про прописку до призовної дільниці,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_34 копія тимчасове посвідчення копія довідки про реєстрацію місця проживання копія паспорту,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_35 копія паспорту копія картки платника податків посвідчення водія витяг з реєстру платників податків загальна кількість 5 аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_36 копія паспорту копія військова квитка копія картки платника податків копія водійського посвідчення загальна кількість 7 аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_37 фотокартки тим що посвідчення довідка ВЛК картка медичного обстеження висновок лікаря направлення на ВЛК копія картки платника податків копія довідки про взяття на облік, копія пенсійного посвідчення, копія паспорту копія довідки огляду медико-соціальної комісією загальна кількість 11 аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_38 посвідчення про приписку до призовної дільниці оригінал та його копія фотокартка 3х4 копія паспорта копія картки платників податків загальна кількість 4 аркуші,

-копію паспорту та копія картки податків на ім'я ОСОБА_39 на 3 аркушах,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_40 копія паспорту копія картки платника податків копія посвідчення водія загальна кількість 4 аркуші,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_41 копія паспорту копія картки платника податків копія диплому про освіту загальна кількість 4 аркушах,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_42 копія паспорта копія водійського посвідчення копію посвідчення про приписку до призовної дільниці загальна кількість 4 аркушах,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_43 фотокартки копія паспорту копія диплом про освіту з додатками копія картки платника податків копія посвідчення водія копія тимчасового посвідчення загальна кількість 9 аркушів,

-копія військового квитка серія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_44 на 3 аркушах,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_45 трудова книжка форма трудового договору посвідчення про приписку та призовної дільниці фотокартки 3х4 особова медична книжка не містить записів копія призовної книжки копія паспорту копія картки платника податків загальна кількість 12 аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_46 копія картки платника податків копія свідоцтва про народження копія паспорту копія довідки про реєстрацію місця проживання копія виписки про зареєстрованих у приміщенні копія довідки про амбулаторний огляд медико-соціальною комісією довідка про смерть (копія) ОСОБА_47 копія індивідуальної реабілітації інваліда ОСОБА_48 витяг з реєстру територіальної громади свідоцтво про народження (копія) копія довідки старшого солдата ОСОБА_49 загальна кількість 13 аркушів,

-пакет документів на ім'я ОСОБА_50 копія довідки про реєстрацію місця проживання копія витягу з ЄДР щодо реєстрації місця проживання копія договору оренди приміщення копія паспорту копія картки платника податків копія атестату копія військового квитка загальна кількість 17 аркушів,

-копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші,

-копія довідки-реквізитів АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 на 1 аркуші,

-копія пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_5 на 1 аркуші,

-довідка про відкриті рахунки на 2 аркушах,

-опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 2 аркушах,

-витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші,

-папка швидкозшивач всередині якої документи ФГ «Украгро-ДАР», а саме: копія про відстрочку від призову на ім'я ОСОБА_51 квитанції до платіжної інструкції копії паспорту та картки платника податків на ім'я ОСОБА_52 на 3 аркушах, запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 номер 110 на 1 аркуші відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 аркушах, запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 номер 9 на 1 аркуші, копія картки платника податків та військового квитка на ім'я ОСОБА_53 на 6 аркушах, довідка про кількість військовозобов'язаних на 1 аркуші, запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 аркушах.

- картонна папка на якій міститься напис ФГ «Украгро-ДАР» накази 2016 р., в середині якої відомості про виплату готівки, накази, штатні розписи - загальною кількістю 37 аркушів.,

- пакет документів на ім'я ОСОБА_54 , копія паспорту, копія військового посвідчення, копія картки платника податків - на 6 аркушах,

- копія паспорта на імя ОСОБА_55 на 2- хх арк.,

- пакет документів на імя ОСОБА_56 ( копія посвідчення водія, копія паспорту, копія тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, витяг з реєстру територіальної громади, копія військового квитка) - загальною кількістю 16 арк.,

- пакет документів на ім'я ОСОБА_57 ( копія паспорту, копія картки платника податків, копія посвідчення водія, копія документу працівника) загальною кількістю 7 арк.,

- пакет документів на ім'я ОСОБА_58 (копія паспорту, копія картки платника податків, копія посвідчення водія, копія військового квитка) загальною кількістю 10 арк.,

- пакет документів на ім'я ОСОБА_59 (копія паспорту, копія картки платника податків, копія військового квитка) загальною кількістю 5 арк.,

- пакет документів на ім'я ОСОБА_60 ( копія посвідчення водія, копія паспорту, копія картки платника податків, копія військового квитка, копія (скріншот) «Резерв+») загальною кількістю 20 арк.,

- пакет документів на ім'я ОСОБА_61 ( копія паспорту, копія картки платника податків, копія документу призовника) загальною кількістю 4 арк.,

- пакет документів на ім'я ОСОБА_62 ( копія картки платника податків, копія посвідчення водія, копія тимчасового посвідчення, копія паспорта) загальною кількістю 7 арк.,

- пакет документів на ім'я ОСОБА_63 ( копія паспорта, копія картки платника податків, копія посвідчення водія, копія військового квитка) всього на 13 арк.,

- пакет документів на ім'я ОСОБА_64 ( копія паспорту, копія картки платника податків, копія посвідчення водія, копія військового квитка) загальна кількість 22 арк.,

- книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ФГ «Украгро-ДАР»,

- книга реєстрацій наказів «ФГ «Украгро-ДАР»,

- книга обліку передання бланків спеціального військового обліку,

- папка оранжевого кольору в якій знаходяться документи ФГ «Двірець», а саме: розпорядження № 180 від 05.02.2025 року щодо визначення ФГ «Двірець» критично важливим для функціонування економіки на забезпечення життєдіяльності населення Житомирської області в особливий період та додатки до нього загальною кількістю 57 арк.,

- папка швидкозшивач на якій наявний напис «Агротехінвест бронь» в середині якої знаходяться відомості про кількість військовозобов'язаних, звіт про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані, копії документів (скріншотів) з державного аграрного реєстру, звіт про працю загальною кількістю 44 арк.,

- книга обліку бланків спеціального військового обліку на 7 арк.,

- копія військового квитка серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_65 на 7 арк.,

- список персонального військового обліку ФГ «Украгро-ДАР» на 2- х акр.,

- пакет документів на імя ОСОБА_29 (копія паспорту, копія військового квитка, копія посвідчення водія, копія картки платника податків, копія списку військовозобов'язаних, копія посвідчення про відстрочку) - загальна кількість 7 арк.,

- зелена папка в середині якої містяться особові справи на працівників ФГ «Украгро-ДАР», а саме на: ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та його трудова книжка, ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та його трудова книжка, ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , трудова книжка ОСОБА_79 , трудова книжка ОСОБА_80 , копія диплому ОСОБА_81 .

- довідка про кількість військовозобов'язаних, які працюють в ФГ «Украгро-ДАР» на 2 - х арк.,

- п'ять банківських карток, а саме АТ ОЩОДБАНК № НОМЕР_8 , МОНОБАНК № НОМЕР_9 , УКРСИББАНК № НОМЕР_10 , АТ КБ ПРИВАТБАНК № НОМЕР_11 , ЕКСІМБАНК № НОМЕР_12 ,

- мобільний телефон марки «Хуавей» у вимкнутому стані, в корпусі чорного кольору,

- ноутбук марки «Медіон» із серійним номером 96XF1000015H12924266 з зарядним пристроєм.

20.02.2025 постановою СУ ГУНП в Житомирській області вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12025060000000040.

Вилучені речі і документи знаходилися у володінні підозрюваної ОСОБА_5 (затримана), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати , тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке вилучене за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 .

Крім того слідчий вказав, що у зв'язку із наявним ризиком відчуження та розпорядження таким майном, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України є необхідність у розгляді клопотання без повідомлення підозрюваних з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_82 був повідомлений про день, час та місце проведення судового засідання проте до суду з невідомих причин до слідчого судді не з'явився. Будь-яких клопотань не подавав.

За таких обставин, враховуючи що сторони кримінального провадження повідомлені про день, час та місце розгляду справи належним чином та без поважних причин не з'явилися до суду слідчий суддя вважає за можливе розглянути це клопотання бе участі слідчого та захисника підозрюваної (власниці вилученого майна)

Вирішуючи клопотання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час досудового слідчий суддя встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12025060000000040 від 14 січня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.02.2025 було проведено невідкладний обшук за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-довідка номер 6 рядовому запасу ОСОБА_12 на одному аркуші,

-довідка щодо місця проживання ОСОБА_13 на одному аркуші,

-довідка щодо місця проживання ОСОБА_14 на одному аркуші,

-список військовозобов'язаних ТОВ «Вітал-агро» на 3 аркушах,

-довідка про кількість військовозобов'язаних які працюють в ТОВ «Вітал-агро» на одному аркуші,

-відомість нарахування коштів номер 16 за січень 2025 року на одному аркуші,

-копія паспорту та корпія індентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_27 на 2 аркушах,

-копія паспорту та копія карти платника податків на ім'я ОСОБА_28 на 4 аркушах,

-військовий квиток серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_29 ,

-копія військового квитка серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_30 на 3 аркушах,

-стреч-картка мобільного оператора Київстар з номера НОМЕР_5 ,

-фіскальний чек від 18.10.2024 операція «продаж валюти»,

-копію паспорту та копія картки податків на ім'я ОСОБА_39 на 3 аркушах,

-копія військового квитка серія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_44 на 3 аркушах,

-копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші,

-копія довідки-реквізитів АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 на 1 аркуші,

-копія пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_5 на 1 аркуші,

-довідка про відкриті рахунки на 2 аркушах,

-витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші,

- копія паспорта на імя ОСОБА_55 на 2- хх арк.,

- книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ФГ «Украгро-ДАР»,

- книга реєстрацій наказів «ФГ «Украгро-ДАР»,

- книга обліку передання бланків спеціального військового обліку,

- книга обліку бланків спеціального військового обліку на 7 арк.,

- копія військового квитка серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_65 на 7 арк.,

- список персонального військового обліку ФГ «Украгро-ДАР» на 2- х акр.,

- довідка про кількість військовозобов'язаних, які працюють в ФГ «Украгро-ДАР» на 2 - х арк.,

- мобільний телефон марки «Хуавей» у вимкнутому стані, в корпусі чорного кольору,

- ноутбук марки «Медіон» із серійним номером 96XF1000015H12924266 з зарядним пристроєм.

21.02.2025 слідчий суддя (справа №296/1903/25) надав дозвіл на обшук, що був проведений як невідкладний за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 де було вилучено зазначене в клопотанні майно та на яке слідчий просить накласти арешт.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовую тьзабезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно та заборони щодо відчуження користування чи розпорядження цим майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12025060000000040 від 14 січня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовільнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені 20.02.2025 під час обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім'я ОСОБА_9 на одному аркуші, копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім'я ОСОБА_10 на одному аркуші, копія паспорту і картки платника податків на ім'я ОСОБА_10 , копія паспорту серії НОМЕР_2 та картка платника податків на ім'я ОСОБА_11

-довідка номер 6 рядовому запасу ОСОБА_12 на одному аркуші,

-довідка щодо місця проживання ОСОБА_13 на одному аркуші,

-довідка щодо місця проживання ОСОБА_14 на одному аркуші,

-список військовозобов'язаних ТОВ «Вітал-агро» на 3 аркушах,

-довідка про кількість військовозобов'язаних які працюють в ТОВ «Вітал-агро» на одному аркуші,

-відомість нарахування коштів номер 16 за січень 2025 року на одному аркуші,

-копія паспорту та корпія індентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_27 на 2 аркушах,

-копія паспорту та копія карти платника податків на ім'я ОСОБА_28 на 4 аркушах,

-військовий квиток серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_29 ,

-копія військового квитка серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_30 на 3 аркушах,

-стреч-картка мобільного оператора Київстар з номера НОМЕР_5 ,

-фіскальний чек від 18.10.2024 операція «продаж валюти»,

-копію паспорту та копія картки податків на ім'я ОСОБА_39 на 3 аркушах,

-копія військового квитка серія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_44 на 3 аркушах,

-копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші,

-копія довідки-реквізитів АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 на 1 аркуші,

-копія пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_5 на 1 аркуші,

-довідка про відкриті рахунки на 2 аркушах,

-витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші,

- копія паспорта на імя ОСОБА_55 на 2- хх арк.,

- книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ФГ «Украгро-ДАР»,

- книга реєстрацій наказів «ФГ «Украгро-ДАР»,

- книга обліку передання бланків спеціального військового обліку,

- книга обліку бланків спеціального військового обліку на 7 арк.,

- копія військового квитка серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_65 на 7 арк.,

- список персонального військового обліку ФГ «Украгро-ДАР» на 2- х акр.,

- довідка про кількість військовозобов'язаних, які працюють в ФГ «Украгро-ДАР» на 2 - х арк.,

- мобільний телефон марки «Хуавей» у вимкнутому стані, в корпусі чорного кольору,

- ноутбук марки «Медіон» із серійним номером 96XF1000015H12924266 з зарядним пристроєм;

заборонивщи відчуження, користування та користування щодо вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 26.02.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

125466512

Наступний документ

125466514

Інформація про рішення:

№ рішення:	125466513
№ справи:	296/1907/25
Дата рішення:	26.02.2025
Дата публікації:	03.03.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Корольовський районний суд м. Житомира
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (26.02.2025)
Дата надходження:	21.02.2025
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ШКИРЯ ВІРА МИКОЛАЇВНА

суддя-доповідач:

ШКИРЯ ВІРА МИКОЛАЇВНА