Справа №295/820/25
1-кс/295/543/25
20.01.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022060510000154 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 , ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що Слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12022060510000154 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 , ч.4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.07.2022 по теперішній час, невстановлена особа (особи), шляхом здійснення телефонних дзвінків потерпілим, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадян, зокрема: використовуючи телефонні номери, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, до відділення поліції №1 звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 житель АДРЕСА_1 , про те, що 17.11.2022 року він надав по мобільному телефону невідомій особі всі реквізити банківської картки та кодів доступу до неї внаслідок чого в заявника було знято з рахунку кошти в сумі 88 тисяч 898 гривень . Встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської карти ОСОБА_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 28005 грн. о 16 год. 47 хв. 37 сек. 17.11.2022 було перераховано через банк-еквайєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Опис транзакції: 8GGD27 Debit: UAPAY*TRANSFERONLINE, ID:КНО00001. Крім того, 11.01.2023 року близько 12 год. невідома особа умисно шляхом обману, представившись працівником безпеки банку по номеру НОМЕР_2 та далі по номеру НОМЕР_3 шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток ОСОБА_7 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 перераховано грошові кошти в загальній сумі 143339,65 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступними транзакціями: 13:41:32 11.01.2023 переказ на суму 14979 грн.50 коп. Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Найменування отримувача: TRACEABLE TRACEABLE, , Призначення платежу : Розрахунки за 11.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 14979.5 (980) №карти НОМЕР_9 26207333682379 (hold) 00000001, CARD2CARDM2,KYIV,KYIV,UA; 13:43:20 11.01.2023 переказ на суму 14979 грн.50 коп. Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Найменування отримувача: TRACEABLE TRACEABLE, , Призначення платежу : Розрахунки за 11.01.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 29900 (980) №карти 5375**6593 26207333682379 (entry) НОМЕР_10 , izi p2p,KYIV,KYIV,UA; 13:45:17 11.01.2023 переказ на суму 14979 грн.50 коп. Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Найменування отримувача: TRACEABLE TRACEABLE, Призначення платежу : Розрахунки за 11.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 14979.5 (980) №карти 5375**6593 26207333682379 (hold) 00000001, CARD2CARDM2,KYIV,KYIV,UA 13:50:55 11.01.2023 переказ на суму 14979 грн.50 коп. Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Найменування отримувача: ОСОБА_9 , , Призначення платежу : Розрахунки за 11.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 14979.5 (980) №карти 5375**6593 26207333682379 (hold) 00000001, CARD2CARDM2,KYIV,KYIV,UA.
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: 1.1- інформацію про банківську карту отримувача , на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти ОСОБА_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 28005 грн. о 16 год. 47 хв. 37 сек. 17.11.2022 було перераховано через банк-еквайєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Опис транзакції: 8GGD27 Debit: UAPAY*TRANSFERONLINE, ID:КНО00001. , Документи банківської справи, рух коштів по вищевказаній банківській карті за період часу з 00 год. 00 хв. 16.11.2022 по час отримання ухвали; відомостей про рух коштів, по вищевказаній банківській карті за період часу з 00 год. 00 хв. 16.11.2022по час отримання ухвали із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; - інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 16.11.2022 по час отримання ухвали; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з вищевказаної банківської карти банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № за період часу з 00 год. 00 хв. 16.11.2022 по час отримання ухвали; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та банківської карти банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № за період часу з 00 год. 00 хв. 16.11.2022 по час отримання ухвали; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № за період часу з 00 год. 00 хв. 16.11.2022 по час отримання ухвали; 1.2- інформацію про банківську карту отримувача , га яку 11.01.2023 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступними транзакціями: 13:41:32 11.01.2023 переказ на суму 14979 грн.50 коп. Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Найменування отримувача: TRACEABLE TRACEABLE, , Призначення платежу : Розрахунки за 11.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 14979.5 (980) №карти НОМЕР_9 26207333682379 (hold) 00000001, CARD2CARDM2,KYIV,KYIV,UA; 13:43:20 11.01.2023 переказ на суму 14979 грн.50 коп. Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Найменування отримувача: ОСОБА_9 , , Призначення платежу : Розрахунки за 11.01.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 29900 (980) №карти НОМЕР_9 26207333682379 (entry) НОМЕР_10 , izi p2p,KYIV,KYIV,UA; 13:45:17 11.01.2023 переказ на суму 14979 грн.50 коп. Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Найменування отримувача: TRACEABLE TRACEABLE, , Призначення платежу : Розрахунки за 11.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 14979.5 (980) №карти 5375**6593 26207333682379 (hold) 00000001, CARD2CARDM2,KYIV,KYIV,UA 13:50:55 11.01.2023 переказ на суму 14979 грн.50 коп. Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Найменування отримувача: ОСОБА_9 , , Призначення платежу : Розрахунки за 11.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 14979.5 (980) №карти 5375**6593 26207333682379 (hold) 00000001, CARD2CARDM2,KYIV,KYIV,UA Документи банківської справи, рух коштів по вищевказаній банківській карті за період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023по час отримання ухвали; відомостей про рух коштів, по вищевказаній банківській карті за період часу з 00 год. 00 хв. 16.11.2022по час отримання ухвали із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023по час отримання ухвали; - інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з вищевказаної банківської карти банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № за період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023по час отримання ухвали; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та банківської карти банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № за період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023по час отримання ухвали; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № за період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023по час отримання ухвали, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1