Справа №295/822/25
1-кс/295/544/25
20.01.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022060510000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 , ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12022060510000154 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 , ч.4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.07.2022 по теперішній час, невстановлена особа (особи), шляхом здійснення телефонних дзвінків потерпілим, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадян, зокрема: використовуючи телефонні номери, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 1 лютого 2023 року, близько 14 год. 35 хв. ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником банку та використовуючи електронно-обчислювальну комп'ютерну техніку, ввела в оману ОСОБА_5 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 20205 грн., які були перераховані з її карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 невстановленої особи. ЖЄО №690. Крім цього, о 14 год. 34 хв. 29 сек. 01.02.2023 грошові кошти в сумі 20000грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було перераховано на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 (Transaction Id:1191063084; Service Name: Перевод с карты на карту.
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: інформацію про банківську карту отримувача, на яку було перераховано о 14-34 год 01.02.2023 грошові кошти в сумі 20000грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було перераховано на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 (Transaction Id:1191063084; Service Name: Перевод с карты на карту, документи банківської справи, рух коштів по вищевказаній банківській карті за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 по час отримання ухвали, до документів, що стали підставою для відкриття картки № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів, по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 по час отримання ухвали із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 по час отримання ухвали; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023по час отримання ухвали; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023по час отримання ухвали; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти, відкритої в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 по час отримання ухвали, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1