Справа № 274/1069/25
Провадження № 1-кс/0274/360/25
іменем України
27.02.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 1205060480000030 від 09.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Бердичева (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, починаючи з 01.01.2022 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, по розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Бердичева (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в наступних установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 1205060480000030 від 09.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Бердичів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надає ритуальні послуги.
Особи, які працюють на вказаному підприємстві, користуючись службовим становищем та вчиняючи шахрайські дії, протягом досить тривалого часу, привласнюють грошові кошти жителів Бердичівської територіальної громади, які звертались до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Бердичів для поховання своїх знайомих, друзів, родичів.
Особи, які працюють в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Бердичів, підписували документи, які передбачені чинним законодавством про поховання та похоронну справу замість клієнтів, які замовляли послуги.
В ході допиту деяких замовників ритуальних послуг на вищевказаному комунальному підприємстві, останнім надано на ознайомлення їхній «Договір-замовлення» та встановлено, що підписи виконані у вказаному договорі від їхнього імені, ними насправді не ставились.
Окрім цього встановлено, що при розрахунку за дані послуги працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Бердичів завищують суму коштів клієнтам, оскільки відповідно до наданих договорів сума зменшена та не внесений весь перелік наданих послуг.
Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять відомості, що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив'язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, зокрема, по розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Бердичева (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Клопотання просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1205060480000030 від 09.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 1205060480000030, сформованого 11.02.2025: 08.01.2025 до слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали про те, що в період часу з 2022 року по теперішній час працівники одного із комунальних підприємств м. Бердичева під приводом надання комунальних послуг, шляхом вчинення шахрайських дій, привласнюють кошти жителів громади у великих розмірах. (ЄО - 958).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 11.02.2025; рапорта о/у СКП Бердичівського РВП ОСОБА_5 від 08.01.2025; листів заступників начальника Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 на ім'я директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 від 28.11.2024 та від 12.12.2024; переліку цін на послуги КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " станом на 09.12.2024; списку працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " станом на 09.12.2024; статуту КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; лист директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 від 19.12.2024; виписки по банківському рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.09.2024 по 30.09.2024; копій договорів - замовлень щодо проведення поховання померлих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 13.01.2025; протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 13.01.2024; протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 13.01.2025; протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 13.01.2025; протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 13.01.2025; протоколу допиту свідка ОСОБА_27 від 13.01.2025; протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 13.01.2025; протоколу допиту свідка ОСОБА_29 від 13.01.2025; протоколу допиту свідка ОСОБА_30 від 13.01.2025; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Бердичева (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, починаючи з 01.01.2022 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2022 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, по розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Бердичева (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в наступних установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_7 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_31