Справа № 201/2295/25
Провадження № 1-кс/201/901/2025
Іменем України
24 лютого 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190,ч. 1 ст. 362 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП Дніпропетровській області здійснюється досудове № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України встановлено факти незаконного заволодіння речовими правами на об'єкти нерухомого майна, які розташовані на території міста Дніпра.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи спільно з невстановленими особами, оперативно отримують інформацію відносно померлих осіб на території міста Дніпра, які відносяться до категорії соціально незахищених верств населення, що не мають близьких родичів або чиї родичі знаходяться поза межами України і не можуть реалізувати своє право на спадщину за законом. Перевіривши інформації, що померлі особи не мають родичів/спадкоємців, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою старости Котовського старостинського округу Магдалинівської селищної ради Самарівського (колишня назва - Новомосковського) району Дніпропетровської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють підроблення заповітів від померлих осіб на ім'я підставних осіб, які в подальшому оформлюють на себе все нерухоме майно, яке перебувало у власності померлих.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в ході підробленння заповітів, виготовляла заповіти від імені колишнього секретаря Котовської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були датовані періодом до 31.12.2019 року.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження вдалося встановити ряд об'єктів, якими незаконно заволоділи організатори вищезазначеної шахрайської схеми, серед яких була квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
22.11.2024 року в рамках вказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також в їх транспортних засобах.
Так, під час проведення одного з обшуків в офісі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , була вилучена спадкова справа №27/2023, відкрита після смерті громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та нотаріальна справа за фактом посвідчення договору дарування від 24.04.2024 року за умовами якого громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 подарував квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , своєму онуку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Додатково, в ході досудового розслідування було встановлено, що на момент посвідчення вищезазначеного договору дарування від 24.04.2024 року громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , був мертвий, що підтверджується інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян - актовий запис про смерть № 1367 від 24.04.2024 року, в якому зазначено дату смерті - ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того, слідчому ВП№2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу для встановлення справжності підписів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на договорі дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 та у книгах вчинення нотаріальних дій, для проведення якої експерту необхідні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред'явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного, та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме всіх наявних оригіналів документів, що містять зразки почерку та підпису ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , незалежно від дати їх складання, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровськоі? міськоі? ради, юридична адреса: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Яворницького Дмитра, будинок, 75 (адреса розташування Департаменту: місто Дніпро, вулиця Старокозацька, 58).
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять зразки почерку та підпису ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , незалежно від дати їх складання ( зокрема заяви про зняття з реєстрації місця проживання, завірені ОСОБА_12 копії документів, заяви на розголошення інформації, заяви щодо ознайомлення із Законами України), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровськоі? міськоі? ради, юридична адреса: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Яворницького Дмитра, будинок, 75 (адреса розташування Департаменту: місто Дніпро, вулиця Старокозацька, 58).
Посадовій (уповноваженій) особі - Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровськоі? міськоі? ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1