Справа № 172/2135/23
Провадження № 1-кс/172/41/25
27.02.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12023041420000300 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -
Начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 14.10.2023 року близько 13:00 год. невідома особа представившись представником ПриватБанку шахрайським шляхом, а саме: попрохавши ОСОБА_3 провести додаткову верифікацію даних, перевела його грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 56944,5 грн. і заволоділа ними в подальшому.
17.10.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 12023041420000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Постановою слідчого від 11.10.2024 року кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти потерпілого були переведені кошти на такі картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітовані в АТ «Універсал Банк», а також на картку № НОМЕР_5 емітована в АТ «Таскомбанк».
З метою об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ «Таскомбанк», що розташована за адресою вул. С. Петлюри, 30, м. Київ, 01032 відноситься до банківської таємниці, дізнавач просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучити наступні документи та дані, а саме: документи з інформацією про рух грошових коштів по карті АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі та перебуває у її користуванні, в період з 13.10.2023 по 15.10.2023 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківських рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).
Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках по картках потерпілої, оскільки ця інформація відноситься до банківської таємниці, начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ «Таском Банк», розташованої за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, із можливістю вилучити документи та інформацію за адресою: м. Дніпро, вул. Барикадна, 7, а саме: роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 13.10.2023 по 13.10.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період з 13.10.2023 по 13.10.2024; відомості про електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначена вище картка; IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка за період з 13.10.2023 по 13.10.2024; відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку; IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 13.10.2023 по 13.10.2024.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 17.10.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12023041420000300. Постановою слідчого від 11.10.2024 року кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 1 ст. 190 КК України
Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12023041420000300 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ «Таском Банк», розташованої за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, із можливістю вилучити документи та інформацію за адресою: м. Дніпро, вул. Барикадна, 7, а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 13.10.2023 по 13.10.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період з 13.10.2023 по 13.10.2024;
- відомості про електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначена вище картка;
- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка за період з 13.10.2023 по 13.10.2024;
- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;
- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 13.10.2023 по 13.10.2024.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12023041420000300 від 17.10.2023 року ОСОБА_2 (начальник СД), ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 27 квітня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1