Справа № 761/6705/25
Провадження № 1-кс/761/5078/2025
18 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурор ОСОБА_3
захисник ОСОБА_4 ,
підозрюваний ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов'язків покладених на
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого в ТОВ «Енергосервіс» на посаді технічного директора, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2024 року за № 22024000000000728, -
Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, утримуватись від спілкування у поза процесуальний спосіб з свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, у межах строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 22024000000000728 від 19.08.2024.
Як зазначає прокурор у клопотанні, 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000728 від 19.08.2024 за підозрою громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору,з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, який полягав у експорті - брущатки, бордюрного каменю та плити для брукуванняз природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту до російської федерації.
З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 вирішив застосувати, використану ним раніше так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч існуючим заборонам, з використанням підприємств-посередників через Республіку Польща до рф, визнаної державою-агресором, товару - брущатки, бордюрного каменюта плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту за замовленням директора «ООО «Лигран» (ОГРН 1197746398519, г. Москва, ш. Очаковское,д. 32, стр. 15, каб. 43)» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який викокристовує вказану готову продукцію для будівництва інфраструктурних об'єктів за замовленням державного сектору рф, в тому числі будівництва метрополітену, а також являється лізингоодержувачем за договором фінансової оренди (лізингу) №73286/2023 від 23.10.2023, відомості щодо якого приховані відповідно до постанови Правління рфвід 12.01.2018 №5.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб'єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, діючи умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв'язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з державою агресором, задля подальшого постачання продукції брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з гранітута інших виробів з габро та граніту до російської федерації, на виконання свого злочинно плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільно збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підшукав та вступив у злочинну змову з невстановленими, на даний час, посадовими особами компанії «PTSB Group Spolska Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia» (далі - «PTSB Group») відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 05.08.2022 (засновники - ОСОБА_14 - 50%, ОСОБА_15 - 50%, адреса: АДРЕСА_3».
В подальшому, ОСОБА_5 , з метою впровадження злочинного плануз експорту брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту до російсько-федерації в адресу «ООО «Лигран», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив: менеджера зі збуту ТОВ «Укргабро» (код ЄДРПОУ 4053631, Житомирська область, Хорошівський район, с. Ягодинка, вул. Рад, буд. 1) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 . ТОВ «Укргабро» здійснює діяльність за КВЕД 23.70 - різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.
ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та способом довів до відома ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб злочинну «схему» експорту товару шляхом так званого «перерваного транзиту» - документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, - «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту на адресу компанії «PTSB Group», через митну територію Республіки Польща звідки до держави-агресора на адресу «ООО «Лигран» (ОГРН 1197746398519, г. Москва, ш. Очаковское, д. 32, стр. 15, каб. 43)», належної громадянину рф - ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 .
Також, ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, що обговорення, погодження та виконання поставок «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габбро та граніту будуть здійснюватись засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» та цифровими повідомлення з використанням можливостей електронної пошти.
В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 ,за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, повідомив ОСОБА_10 та іншим невстановленим особам, що у разі надання останніми згоди на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора:
-до обов'язків ОСОБА_10 буде входити: отримання від ОСОБА_11 замовлень щодо конкретної потреби у експорті товару «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габбро та граніту та інших виробів з габро (кількість, вид, вагу, тощо), найменування компанії-отримувача товару в Польщі через яку поставлятиметься він до російської федерації, контактних даних перевізників товару, постачальником якого виступатиме ТОВ «Укргабро», адреси доставки товару в Польщі, передача засобами багатоплатформенного зашифрованого месенджера «Telegram» ОСОБА_5 отриманої від ОСОБА_11 інформації щодо його замовлення на експорт «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту, підготовка необхідної документації - специфікацій до контрактів для постачання вказаного товару та його декларування, надання її для перевірки ОСОБА_5 та за його вказівкою директору ТОВ «Укргабро» ОСОБА_12 , надання підготовлених документів ОСОБА_11 , здійснення контролю оплати вартості поставленого товару та проведення взаємних розрахунків між ТОВ «Укргабро» та ООО «Лигран» щодо оплати до ТОВ «Укргабро» вартості поставлених ОСОБА_11 через польську компанію «PTSB Group» «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту, надання інформації ОСОБА_13 та ОСОБА_12 про стан оплати за поставлений товар та розмір непогашеної заборгованості.
В подальшому, ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_5 діяльність є незаконною, усвідомлюючи про відведену злочину роль кожного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
На виконання злочинного плану, ОСОБА_5 - ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами в період березня-жовтня 2023 року відповідно до покладених на них обов'язків забезпечено виконання замовлень ОСОБА_11 та здійснено збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів - «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукуванняз природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту через польську компанію «PTSB Group» за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща до тимчасово російської федерації на адресу ООО «Лигран», на суму, що становить щонайменше 107 741.07 євро.
За результатом вчинення умисних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у період часу з березня по жовтень 2023 року з України через митну територію Республіки Польща до російської федерації на адресу ООО «Лигран» експортовано «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту, які ООО «Лигран» в особі ОСОБА_11 використовує для будівництва інфраструктурних об'єктів за замовленням державного сектору рф, в тому числі будівництва метрополітену.
Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу «брущатки, бордюрного каменю та плит для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту представникам держави-агресора.
Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
26.09.2024, в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
26.09.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
14.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 22.02.2025.
18.11.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки:
-не відлучатися із населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
-утримуватись від спілкування у поза процесуальний спосіб з свідками
та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
19.11.2024 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу, у зв'язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2024.
15.01.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк дії обов'язків підозрюваному ОСОБА_5 до 22.02.2025.
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22024000000000728 від 19.08.2024 продовжено до дванадцяти місяців.
Враховуючі той факт, що 22.02.2025 спливає строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо у зв'язку з особливою складністю кримінального провадження, наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення
для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Прокурор ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_5 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували частково.
Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.
Так, слідчим суддею встановлено, що 26.09.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).
14.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 22.02.2025.
18.11.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки: не відлучатися із населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, утримуватись від спілкування у поза процесуальний спосіб з свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
19.11.2024 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу, у зв'язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2024.
15.01.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк дії обов'язків підозрюваному ОСОБА_5 до 22.02.2025.
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22024000000000728 від 19.08.2024 продовжено до дванадцяти місяців.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому слід продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; утримуватись від спілкування у поза процесуальний спосіб з свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, у межах строку досудового розслідування у кримінальному проваджені; здати до відповідних органів влади на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії покладених обов'язків, щодо підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:
- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
- утримуватись від спілкування у поза процесуальний спосіб з свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, у межах строку досудового розслідування у кримінальному проваджені;
- здати до відповідних органів влади на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.
Обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 19.04.2025 року.
Роз'яснити підозрюваному, що, в разі невиконання покладених на нього обов'язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя