Справа № 761/5706/25
Провадження № 1-кс/761/4417/2025
13 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001420000001 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001420000001 від 06.01.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001420000001 від 06.01.2025 за фактом заволодіння бюджетними коштами, у рамках реалізації програми медичних гарантій, за пакетом медичних послуг «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (ЄДРОПУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та іншими невстановленими особами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надавачами медичних послуг під час реалізації бюджетної програми КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення», головним розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_14 ), виконавцем - ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_16 ), які уклали договори з ІНФОРМАЦІЯ_16 для надання медичних послуг у рамках Програми медичних гарантій у 2024 році, зокрема за пакетом медичних послуг «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» здійснюють заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров'я (далі - ЕСОЗ) за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , що здійснюються заходи з перевірки закладів охорони здоров'я.
Так, сплата послуг ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснюється на підставі звітів про надані медичні послуги, які формуються в результаті їх внесення до електронної системи безпосередньо лікарями медичних закладів. Керівники встановлених закладів охорони здоров'я «оптимізували» внесення даних ЕСОЗ шляхом завищення кількості реально наданих послуг та присвоєння діагнозів з кодування у відповідності до міжнародного класифікатора хвороб (далі - МКХ-10) таким чином, щоб отримувати оплати за пакетом «Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям».
Відповідно до абзацу 5 Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 04.06.2020 № 1308 паліативна допомога - це комплекс заходів, спрямованих на покращення якості життя пацієнтів усіх вікових категорій та членів їхніх родин, які зіткнулися з проблемами, пов'язаними із захворюваннями, що загрожують життю. Мобільна паліативна допомога - це паліативні медичні послуги, що надаються спеціалізованими виїзними мультидисциплінарними командами за місцем перебування пацієнта.
Відповідно до пункту 7 розділу І Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2024 № 1394 (далі - Порядок) ІНФОРМАЦІЯ_16 оплачує медичні послуги, що включені до пакетів медичних послуг, зокрема наведених у главі 30 (Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям) розділу II цього Порядку, - лише ті послуги, що включали не менше одного візиту на тиждень. Кількість візитів, які здійснюються однією бригадою мобільної паліативної допомоги, не може перевищувати шести візитів на день на одного лікаря
Відповідно до пункту 125 глави 30 розділу ІІ Порядку тариф на медичні послуги з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка на рік, яка становить 69 326,04 гривні.
Разом з тим, умови надання медичної допомоги та специфікації регулюються додатками до договору про медичне обслуговування населення. Крім того, пунктом 6 вимог до організації надання послуги передбачено забезпечення постійного контакту з пацієнтами шляхом щотижневого відвідування, зв'язку за допомогою телемедичних консультацій та відвідування пацієнтів упродовж 72 годин після виписки зі стаціонарного лікування.
За наявною інформацією надавачами медичних послуг такі послуги лише декларуються до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, проте фактично пацієнти або не отримують таких послуг, або отримують у значно меншому обсязі.
Крім того, отримано інформацію про те, що заклади охорони здоров'я надають послуги мобільної паліативної допомоги одним й тим же пацієнтам протягом 2-3 років.
У міжнародної базі даних ІНФОРМАЦІЯ_17 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_17), яка, зокрема, використовується як джерело клінічних настанов у відповідності до наказів ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28.09.2012 № 751 та від 29.12.2016 № 1422, міститься дослідження ІНФОРМАЦІЯ_18 стосовно середньої тривалості паліативної допомоги, зокрема, установлено, що середня тривалість надання паліативної допомоги на пацієнта складає 34 дня.
Тож факти надання тривалої паліативної допомоги є досить унікальними. Суцільне внесення відомостей надавачами медичних послуг щодо надання тривалої паліативної медичної допомоги свідчить про маніпуляції з ЕСОЗ для незаконного отримання коштів.
Крім того, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_16 опубліковано проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році», що регламентує Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році. Пунктом 128 Глави 28 Порядку визначено, що запланована вартість медичних послуг з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми, кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, та кількості місяців строку дії договору; кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги протягом місяця, встановлюється як середньомісячна кількість унікальних пацієнтів, яким надані медичні послуги надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2024 року згідно з даними електронної системи охорони здоров'я із заокругленням до цілого числа, - для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період згідно з даними електронної системи охорони здоров'я.
Таким чином, внесення недостовірної інформації до ЕСОЗ у 2024 році впливає на обсяг фінансування у 2025 році.
Разом з тим, усі електронні медичні записи, що вносяться до системи постійно відслідковуються представниками ІНФОРМАЦІЯ_16 , тож функціонування злочинної схеми не є можливим без погодження з посадовими особами служби здоров'я.
Згідно відомостей, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_15 )
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має (мало) відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_16 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_17 (валюта рахунку - українська гривня);
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має (мало) відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_18 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_19 (валюта рахунку - українська гривня);
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має (мало) відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_20 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_21 (валюта рахунку - українська гривня);
?КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) має (мало) відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_23 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_24 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_25 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_26 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_27 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_28 (валюта рахунку - українська гривня);
?КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має (мало) відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_29 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_30 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_31 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_32 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_33 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_34 (валюта рахунку - ЄВРО), НОМЕР_35 (валюта рахунку - ДОЛАР США);
?КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) має (мало) відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_37 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_38 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_39 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_40 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_41 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_42 (валюта рахунку - українська гривня);
?ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ) має (мала) відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_43 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_44 (валюта рахунку - українська гривня);
?ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ) має (мала) відкритий поточний рахунок № НОМЕР_45 (валюта рахунку - українська гривня);
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має (мало) відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_46 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_47 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_48 (валюта рахунку - українська гривня);
?КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має (мало) відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_49 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_50 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_51 (валюта рахунку - українська гривня),
які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за надання медичних послуг, проведення інших пов'язаних з цим фінансових операцій.
Таким чином, для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме наступних документів:
- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час на рахунках підприємства, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);
- роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним підприємством із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань;
- справ юридичного оформлення по рахунку, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;
- журналів транзакцій клієнтських з'єднань;
- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з вказаного рахунку.
Зазначені інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.
В інший спосіб довести обставини та факти перерахування грошових коштів по рахунках, причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), неможливо, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.
Документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_15 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.
Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні банківської установи володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_16 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_17 (валюта рахунку - українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_18 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_19 (валюта рахунку - українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_20 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_21 (валюта рахунку - українська гривня);
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_23 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_24 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_25 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_26 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_27 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_28 (валюта рахунку - українська гривня);
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_29 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_30 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_31 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_32 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_33 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_34 (валюта рахунку - євро), НОМЕР_35 (валюта рахунку - долар США);
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) №№ НОМЕР_37 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_38 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_39 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_40 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_41 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_42 (валюта рахунку - українська гривня);
- ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_43 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_44 (валюта рахунку - українська гривня);
- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_45 (валюта рахунку - українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_46 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_47 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_48 (валюта рахунку - українська гривня);
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_49 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_50 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_51 (валюта рахунку - українська гривня),
з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1.- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);
2.2. - роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та СГД із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань;
2.3. - справ юридичного оформлення, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;
2.4 - журналів транзакцій клієнтських з'єднань за період з 01.01.2024 по теперішній час;
2.5. - документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1