пр. № 1-кс/759/1256/25
ун. № 759/4325/25
27 лютого 2025 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12023010000000073 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
27.02.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, перебуваючи у трудових відносинах на підставі договорів із найманими працівниками, які сприяють йому у здійсненні підприємницької діяльності, вчиняючи щодо них організаційно-розпорядчі повноваження (право ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо), тобто являючись в силу ст. 18 КК України службовою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України та здійснювали керівництво такими діями.
Слідчим за погодженням з прокурором 25.09.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 22.11.2024 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозри у вчиненні ними кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
25.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, за адресами: АДРЕСА_1 , у гр. ОСОБА_5 серед іншого майна виявлено та вилучено картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 , у ОСОБА_4 , серед іншого майна виявлено та вилучено картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; АДРЕСА_3 , у ОСОБА_7 , вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; АДРЕСА_4 , в ході обшуку автомобіля «Mercedes-Benz 215CDI» з д.н.з. НОМЕР_22 , у ОСОБА_6 вилучено банківські катки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_24 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_25 .
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою відшукання та встановлення законності походження вказаних банківських карток інформації щодо фінансових дій по вказаних картках оскільки існують підстави вважати що за допомогою даних карткових рахунків здійснювалось вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-
клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12023010000000073 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції, ОСОБА_3 , та іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю стосовно наступних рахунків (карток): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкритих в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_23 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_24 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_25 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме щодо: виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото та/або відеозаписи банкоматів, де здійснювалось спроба зняття чи зняття готівкових коштів (фото з банкомату 31.07.2023), за період часу з 31.07.2023 по 30.01.2025.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1