печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7836/25-к
пр. 1-кс-8968/25
25 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управлінням Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020160000534 від 23.10.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
18.02.2025 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управлінням Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020160000534 від 23.10.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020160000534 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
17.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2024 року у справі № 757/42258/24-к співробітниками ГСУ НП України було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 4.
У ході вказаного обшуку було вилучено особисті грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , зокрема: 641 купюра номіналом 1000 гривень кожна; 557 купюр номіналом 500 гривень кожна; 218 купюр номіналом 200 гривень кожна; 627 купюр номіналом 100 гривень кожна; 341 купюр номіналом 50 гривень кожна; 2058 купюр номіналом 20 гривень кожна; 90 купюр номіналом 10 гривень кожна;
На загальну суму 1 084 910,00 грн.
8 купюр номіналом 5 Євро кожна; 5 купюр номіналом 10 Євро кожна; 12 купюр номіналом 20 Євро кожна; 80 купюр номіналом 50 Євро кожна; 38 купюр номіналом 100 Євро кожна; 5 купюр номіналом 200 Євро кожна;
На загальну суму 9 130,00 Євро.
10 купюр номіналом 5 доларів США кожна; 31 купюра номіналом 10 доларів США кожна; 45 купюр номіналом 20 доларів США кожна; 81 купюр номіналом 50 доларів США кожна; 116 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 72 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 22 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 7 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 107 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 7 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 14 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 23 купюри номіналом 100 доларів США кожна; 3 купюр номіналом 100 доларів США кожна;
На загальну суму 42 410,00 доларів США.
16.10.2024 ОСОБА_4 було передано ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 1 085 060,00 грн., на загальну суму 9 130,00 Євро., та на загальну суму 42 410,00 доларів США для здійснення перевірки достовірності (справжності) банкнот.
В підтвердження факту передачі грошових коштів ОСОБА_5 , було складено акт прийому-передачі грошових коштів від 16.10.2024.
Вказані грошові кошти було отримано ОСОБА_4 від здійснення господарської діяльності та сплачено всі загальнообов'язкові податки та збори до державного бюджету про що свідчать відомості з Державного реєстру за 2023 рік.
Таким чином походження грошових коштів та їх перебування в приміщенні пункту обміну іноземних валют підтверджується поза розумний сумнів.
Стороною захисту в скарзі зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2024 у справі № 757/42258/24-к відмовлено слідчому у задоволенні клопотання в частині вилучення грошових коштів.
Проте в порушення рішення суду слідчим на власний розсуд було прийнято рішення про вилучення належних ОСОБА_4 грошових коштів.
У зв'язку з чим прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у ході обшуку від 17.10.2024.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2024 у справі № 757/50877/24-к клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 було задоволено та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: українська гривня номіналом 1000 грн. в кількості 614 купюр, українська гривня номіналом 500 грн. в кількості 557 купюр; українська гривня номіналом 200 грн. в кількості 218 купюр, українська гривня номіналом 100 грн. в кількості 627 купюр; українська гривня номіналом 50 грн. в кількості 344 купюр, українська гривня номіналом 20 грн. в кількості 2058 купюр, українська гривня номіналом 10 грн. в кількості 90 купюр, українська гривня номіналом 5 грн. в кількості 2 купюри, євро номіналом 200 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 100 євро в кількості 38 купюр, євро номіналом 50 євро в кількості 80 купюр, євро номіналом 20 євро в кількості 12 купюр, євро номіналом 10 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 5 євро в кількості 8 купюр, долар США номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюра, долар США номіналом 50 доларів США в кількості 81 купюра; долар США номіналом 20 доларів США в кількості 45 купюр, долар США номіналом 10 доларів США в кількості 31 купюра, долар США номіналом 5 доларів США в кількості 10 купюр та інше майно у рамках кримінального провадження № 12023020160000534.
Для обґрунтування тверджень щодо необґрунтованості накладеного арешту та з метою доведення наявності підстав для повного скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2024 року у справі № 757/50877/24-к, представником ОСОБА_4 подано до суду клопотання про скасування арешту майна.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2025 клопотання представника ОСОБА_4 задоволено. Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2024 у справі № 757/50877/24-к, на тимчасово вилучене 17.10.2024 під час обшуку пункту обміну валют за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 4, приміщення 1, майно, а саме в частині: українська гривня номіналом 1000 грн. в кількості 614 купюр, українська гривня номіналом 500 грн. в кількості 557 купюр; українська гривня номіналом 200 грн. в кількості 218 купюр, українська гривня номіналом 100 грн. в кількості 627 купюр; українська гривня номіналом 50 грн. в кількості 344 купюр, українська гривня номіналом 20 грн. в кількості 2058 купюр, українська гривня номіналом 10 грн. в кількості 90 купюр, українська гривня номіналом 5 грн. в кількості 2 купюри, євро номіналом 200 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 100 євро в кількості 38 купюр, євро номіналом 50 євро в кількості 80 купюр, євро номіналом 20 євро в кількості 12 купюр, євро номіналом 10 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 5 євро в кількості 8 купюр, долар США номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюра, долар США номіналом 50 доларів США в кількості 81 купюра; долар США номіналом 20 доларів США в кількості 45 купюр, долар США номіналом 10 доларів США в кількості 31 купюра, долар США номіналом 5 доларів США в кількості 10 купюр.
З метою виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2025 року у справі № 757/7154/25-к, в адресу ГСУ НП України було направлено клопотання про виконання рішення суду та повернення майна власнику, яке 14.02.2025 було залишено в «Скриньці» Національної поліції України для поштової кореспонденції та звернень громадян, за адресою: 01024, м. Київ, вулиця Академіка Богомольця, 10.
Разом з тим, в адресу ГСУ НП України додатково було скеровано клопотання про виконання рішення суду та повернення майна власникам через Укрпошту для вручення уповноваженій особі Національної поліції України.
Проте станом на час звернення зі скаргою до суду жодної відповіді отримано не було та відсутні будь які гарантії щодо повернення майна власнику.
Таким чином, органом досудового розслідування не виконується рішення суду, що набрало законної сили, а саме ухвала Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2025 у справі № 757/7154/25-к, тому орган досудового розслідування безпідставно утримує грошові кошти третьої особи, яка не має статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.
Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з'явився, адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.
Представник Головного слідчого управлінням Національної поліції України у судове засідання не з'явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду н надходило.
Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.
Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.
Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).
Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020160000534 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
17.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2024 року у справі № 757/42258/24-к співробітниками ГСУ НП України було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 4.
У ході вказаного обшуку було вилучено особисті грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , зокрема: 641 купюра номіналом 1000 гривень кожна; 557 купюр номіналом 500 гривень кожна; 218 купюр номіналом 200 гривень кожна; 627 купюр номіналом 100 гривень кожна; 341 купюр номіналом 50 гривень кожна; 2058 купюр номіналом 20 гривень кожна; 90 купюр номіналом 10 гривень кожна;
На загальну суму 1 084 910,00 грн.
8 купюр номіналом 5 Євро кожна; 5 купюр номіналом 10 Євро кожна; 12 купюр номіналом 20 Євро кожна; 80 купюр номіналом 50 Євро кожна; 38 купюр номіналом 100 Євро кожна; 5 купюр номіналом 200 Євро кожна;
На загальну суму 9 130,00 Євро.
10 купюр номіналом 5 доларів США кожна; 31 купюра номіналом 10 доларів США кожна; 45 купюр номіналом 20 доларів США кожна; 81 купюр номіналом 50 доларів США кожна; 116 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 72 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 22 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 7 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 107 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 7 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 14 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 23 купюри номіналом 100 доларів США кожна; 3 купюр номіналом 100 доларів США кожна;
На загальну суму 42 410,00 доларів США.
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у ході обшуку від 17.10.2024.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2024 у справі № 757/50877/24-к клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 було задоволено та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: українська гривня номіналом 1000 грн. в кількості 614 купюр, українська гривня номіналом 500 грн. в кількості 557 купюр; українська гривня номіналом 200 грн. в кількості 218 купюр, українська гривня номіналом 100 грн. в кількості 627 купюр; українська гривня номіналом 50 грн. в кількості 344 купюр, українська гривня номіналом 20 грн. в кількості 2058 купюр, українська гривня номіналом 10 грн. в кількості 90 купюр, українська гривня номіналом 5 грн. в кількості 2 купюри, євро номіналом 200 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 100 євро в кількості 38 купюр, євро номіналом 50 євро в кількості 80 купюр, євро номіналом 20 євро в кількості 12 купюр, євро номіналом 10 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 5 євро в кількості 8 купюр, долар США номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюра, долар США номіналом 50 доларів США в кількості 81 купюра; долар США номіналом 20 доларів США в кількості 45 купюр, долар США номіналом 10 доларів США в кількості 31 купюра, долар США номіналом 5 доларів США в кількості 10 купюр та інше майно у рамках кримінального провадження № 12023020160000534.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2025 клопотання представника ОСОБА_4 задоволено. Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2024 у справі № 757/50877/24-к, на тимчасово вилучене 17.10.2024 під час обшуку пункту обміну валют за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 4, приміщення 1, майно, а саме в частині: українська гривня номіналом 1000 грн. в кількості 614 купюр, українська гривня номіналом 500 грн. в кількості 557 купюр; українська гривня номіналом 200 грн. в кількості 218 купюр, українська гривня номіналом 100 грн. в кількості 627 купюр; українська гривня номіналом 50 грн. в кількості 344 купюр, українська гривня номіналом 20 грн. в кількості 2058 купюр, українська гривня номіналом 10 грн. в кількості 90 купюр, українська гривня номіналом 5 грн. в кількості 2 купюри, євро номіналом 200 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 100 євро в кількості 38 купюр, євро номіналом 50 євро в кількості 80 купюр, євро номіналом 20 євро в кількості 12 купюр, євро номіналом 10 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 5 євро в кількості 8 купюр, долар США номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюра, долар США номіналом 50 доларів США в кількості 81 купюра; долар США номіналом 20 доларів США в кількості 45 купюр, долар США номіналом 10 доларів США в кількості 31 купюра, долар США номіналом 5 доларів США в кількості 10 купюр.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.
Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.
Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управлінням Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020160000534 від 23.10.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Головного слідчого управлінням Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020160000534 від 23.10.2023, повернути 1власнику тимчасово вилучене 17.10.2024 під час обшуку пункту обміну валют за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 4, приміщення 1, майно, а саме: українська гривня номіналом 1000 грн. в кількості 614 купюр, українська гривня номіналом 500 грн. в кількості 557 купюр; українська гривня номіналом 200 грн. в кількості 218 купюр, українська гривня номіналом 100 грн. в кількості 627 купюр; українська гривня номіналом 50 грн. в кількості 344 купюр, українська гривня номіналом 20 грн. в кількості 2058 купюр, українська гривня номіналом 10 грн. в кількості 90 купюр, українська гривня номіналом 5 грн. в кількості 2 купюри, євро номіналом 200 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 100 євро в кількості 38 купюр, євро номіналом 50 євро в кількості 80 купюр, євро номіналом 20 євро в кількості 12 купюр, євро номіналом 10 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 5 євро в кількості 8 купюр, долар США номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюра, долар США номіналом 50 доларів США в кількості 81 купюра; долар США номіналом 20 доларів США в кількості 45 купюр, долар США номіналом 10 доларів США в кількості 31 купюра, долар США номіналом 5 доларів США в кількості 10 купюр..
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1