Ухвала від 26.02.2025 по справі 711/1492/25

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1492/25

Номер провадження 1-кс/711/440/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про накладення арешту на речі вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Оніксістем» та інших суб'єктів господарювання, а саме: Черкаська область, м. Умань, вул. Індустріальна 6, шляхом заборони користування та розпорядження ним.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023250000000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

21.02.2025 проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Оніксістем» та інших суб'єктів господарювання, а саме: Черкаська область, м. Умань, вул. Індустріальна 6 в ході якого відшукано та вилучено:

-Мобільний телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 яким користувався ОСОБА_4 ;

-Мобільний телефон Iphone 16 IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 яким користувався ОСОБА_5 ;

-Флеш носій зеленого кольору № ST-338M, № L9012158404;

-Флеш носій зеленого кольору № L9037401642;

-Флеш носій зеленого кольору з частково пошкодженим номером № L _012151466;

-Флеш носій зеленого кольору № L9037284006;

-Флеш носій зеленого кольору № L9037401642;

-Флеш носій зеленого кольору № ST-338M, № L9012029510;

-Флеш носій зеленого кольору № L9038178354;

-Товарно-транспортна накладна №3 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №2 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №1 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №40 від грудня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №39 від грудня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №38 від грудня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №37 від грудня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №36 від грудня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №35 від листопада 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №34 від листопада 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №33 від листопада 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №32 від листопада 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №31 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №30 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №29 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №28 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №27 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №26 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №25 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №24 від жовтня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №21 від вересня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №23 від вересня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №19 від вересня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №20 від вересня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №18 від вересня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №17 від вересня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №16 від вересня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №15 від вересня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №14 від серпня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №13 від серпня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №12 від серпня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №11 від серпня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №9 від липня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №8 від липня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №7 від липня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №6 від липня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №5 від липня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №4 від червня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №3 від червня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №2 від червня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №1 від червня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №35 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №34 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №33 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №32 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №31 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №30 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №29 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №28 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №27 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №26 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №25 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №24 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №23 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №22 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №21 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №20 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №19 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №18 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №17 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №16 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №14 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №13 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №12 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №9 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №8 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №7 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №5 від травень 2024 на 4 арк;

-Товарно-транспортна накладна №4 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №3 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №2 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №1 від травень 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №9 від листопада 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №8 від листопада 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №7 від березня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №5 від лютий 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №4 від лютий 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №6 від лютий 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №1 від січня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №2 від січня 2024 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №3 від січня 2024 на 2 арк;

-Накладна №1 за жовтень 2023 на 1 арк;

-ТТН №1 за жовтень 2023 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №1 від 17.12.2024 на 2 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Уманське ЛГ 10-12.2022» з вмістом документів ттн на 109 арк, рахунків на оплату - 29 арк, квитанція - 1 арк, акт звірки за жовтень 2022 на 1 арк;

-Папка швидкозшивача з ниписом «Смілянське ЛГ» з вмістом документів: ттн- 27 арк, рахунки - 16 арк, квитанції - 4 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Видаткові накладні 2024 рік ТОВ «Надра імпульс» з видатковими накладними за 2024 рік на 18 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Видаткові накладні 2024 рік ТОВ «Онікс Сістем» з видатковими накладними за 2024 рік на 46 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Гайсинське ЛГ 2023 рік І-ІІкв» з вмістом документів товарно транспортних накладних, квитанцій, актів звірки на 405 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Гайсинське ЛГ» з вмістом документів товарно-транспортних накладних, квитанцій, актів звірки на 511 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Уманський ЛГ 2024 рік І-ІІ кв.2024» з вмістом документів товарно-транспортних накладних, квитанцій, актів звірки на 446 арк

-Папка швидкозшивач з написом «Уманський ЛГ 2024 рік IVкв.» з вмістом документів товарно-транспортних накладних, квитанцій на 199 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Гайсинське ЛГ 2024 рік І-ІІ квартал 2024» з вмістом документів: товарно-транспортних накладних, квитанцій, рахунків на 221 акр;

-Папка швидкозшивач з написом «Уманський ЛГ 2023 рік» з вмістом документів товарно-транспортних накладних на 230 арк, рахунки на оплату на 95 арк, квитанцій на 10 арк, актів звірки на 2 арк;

- Папка швидкозшивач з написом «Гайсинське ЛГ 2023 рік» з вмістом документів товарно-транспортних накладних на 211 арк, рахунків на 28 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Гайсинське ЛГ IVквартал 2023 рік» з вмістом документів товарно-транспортних накладних, квитанцій на 88 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Видаткові накладні за 2023 рік» з вмістом документів видаткових накладних ТОВ «Онікссістем» на 83 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Іллінецьке ЛГ 2023 рік» з вмістом документів товарно-транспортних накладних на 13 арк, рахунків на оплату на 4 арк;

-Видаткова накладна №99 на 1 арк

-ТТН №64 від 21.12.2022 на 2 арк;

-ТТН №65 від 21.12.2022 на 2 арк;

-Видаткова накладна №93 на 1 арк;

-Видаткова накладна №78 на 1 арк;

-Видаткова накладна №77 на 1 арк;

-Видаткова накладна №76 на 1 арк;

-Додаток до договору поставки від 13.07.2023 на 2 арк;

-Додаток до договору поставки від 24.07.2023 на 1 арк;

-Рахунок на оплату №7 на 1 арк;

-Рахунок на оплату №4 на 1 арк;

-Рахунок на оплату №58 на 1 арк;

-Рахунок на оплату №66 на 1 арк;

-Видаткова накладна №8 на 1 арк;

-Довіреність №12 від 08.09.2023 на 1 арк;

-Видаткова накладна №148 від 08.09.23 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №50 на 2 арк;

-Видаткова накладна №83 на 1 арк;

-ТТН №10 на 2 арк;

-Додаткова угода №01 за 23 рік на 2 арк;

-Акт здачі-приймання робіт №34 від 21.08.23 на 2 арк;

-Акт здачі-приймання робіт №35 від 21.08.23 на 2 арк;

-Акт здачі-приймання робіт №36 від 28.08.23 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №43 від 29.08.23 на 2 арк;

-Акт здачі-приймання робіт №37 від 28.08.23 на 2 арк;

-Видаткова накладна №142 від 29.08.23 на 1 арк;

-Рахунок на оплату №119 від 31.08.23 на 1 арк;

-Акт здачі-приймання робіт №38 від 31.08.23 на 2 арк;

-Папка швидкозшивач з написом « Звенигородське ЛГ 2023» з вмістом документів товарно-транспортних накладних, рахунків, квитанцій на 73 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Гайсинський ЛГрозпочато: 01.07.2024 закінчено 31.12.2024» з вмістом документів товарно-транспортних накладних, рахунків, квитанцій на 274арк;

-Папка швидкозшивач з написом « Уманське ЛГ 2023 4 квартал» з вмістом документів товарно-транспортних накладних, рахунків, квитанцій на 272 арк;

-Видаткова накладна №143 від 29.08.23 на 1 арк;

-Видаткова накладна №144 від 01.09.23 на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна №44 від 29.08.23 на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №45 від 01.09.23 на 2 арк;

-Видаткова накладна №145 від 01.09.23 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №46 від 01.09.23 на 2 арк;

-Рахунок №00015 від 30.11.23 на 1 арк;

-Накладна №00015 від 30.11.23 на 1арк;

-Рахунок №00009 від 14.09.2023 на 1 арк;

-Накладна №00009 від 14.09.23 на 1 арк;

-Рахунок №00007 від 29.08.23 на 1 арк;

-Накладна №00007 від 29.08.23 на 1 арк;

-Рахунок №0004 від 20.06.23 на 1 арк;

-Накладна №00004 від 20.06.23 на 1 арк;

-Накладна №14/07-01 від 14.07.22 на 1 арк;

-Накладна №12/07-04 від 12.07.22 на 1 арк;

-Накладна №08/07-04 від 08.07.22 на 2 арк;

-Накладна №15/07-01 від 15.07.22 на 1 арк;

-Накладна №14/07-02 від 14.07.22 на 1 арк;

-Накладна 13/07-01 від 13.07.22 на 1 арк;

-Аукціонне свідоцтво ОСОБА_6 від 23.02.22 на 1 арк;

-Аукціонне свідоцтво Іллінецьке ЛГ - ОСОБА_7 від 23.02.22 на 1 арк;

-Аукціонне свідоцтво Гайсинське ЛГ - ОСОБА_7 від 23.02.22 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу необробленої деревини №08л/4-22 на 8 арк;

-Товарно транспортні накладні на 12 арк;

-Рахунок на оплату №112 від 24.03.22 на 1 арк;

-Товарно-транспортні накладні на 1702 арк.

-ТТН серія ЛАУ № 570033 від 19.02.2025;

-Запит на Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, № 262303-14/2101-2024 від 31.05.2024;

-Видаткова накладна № 23 від 16.11.2023;

-Договір купівлі-продажу № 129 від 16.11.2023;

-Видаткова накладна, № 51 від 2023 року;

-Договір купівлі-продажу, б/н, між ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» та ФОП « ОСОБА_8 »;

-Акт надання послуг № 245 від 30.04.2024;

-Акт надання послуг № 309 від 31.05.2024;

-Акт надання послуг № 370 від 30.06.2024;

-Договір складського зберігання № 258 від 01.10.2024 між відділом освіти Ладижинської міської ради та ФОП « ОСОБА_7 », на 2 аркушах;

-Специфікація № 4 до договору № 0103 від 01.03.2024, від 11.02.2025;

-Таблиця «Загальна заявка на поставку дров в заклади освіти станом на 14.03.2024»;

-Замовлення на товар дров'яна деревина 20.02.2024 рік, КУ ЦНСП Тульчинської міської ради;

-Таблиця «Перелік закладів», на 2 аркушах;

-Таблиця замовників Савранської селищної ради, на 4 аркушах;

-Додаткова угода № 1 до договору про закупівлю товару № 22/05 КП від 28.01.2022;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 »;

-Таблиця «Загальна заявка на поставку дров в заклади освіти»;

-Розрахунок використання дров у закладах відділу освіти на опалювальний період 2024 року від 04.03.2024;

-Заявка на отримання товару № 70/01-23 від 05.03.2024;

-Місце поставки (передачі) дров Савранській селищній раді;

-Специфікація КП «Кодимський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської міської ради, б/н, на 2 аркушах;

-Перелік закладів освіти Черкаської області;

-Залишок дров;

-Заклади середньої освіти Маньківської селищної ради Черкаської області;

-Місце поставки (передачі) Товару, на 2 аркушах;

-Разнарядка на отримання дров по відділу освіти молоді та спорту Чечельницької селищної ради на 2023 рік, на 2 аркушах;

-Савранська селищна рада Одеської області, місце поставки (передачі) дров;

-Місце та обсяг поставки Товару: за адресами підпорядкованих Покупцю закладів, які розташовані в межах Звенигородського району Черкаської області;

-ОЗ «Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1», дрова 2022 рік, на 2 аркушах;

-Рознарядка на паливну деревину до договору № 1-0341 від 16.08.2022, на 3 аркушах;

-Перелік закладів, до договору поставки № 73 від 22.09.2023;

-Місце поставки (передачі) товару КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснопільської сільської ради»;

-ОЗ «Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1» (Дрова 2023 р);

-Перелік закладів освіти для забезпечення закладів освіти, культури дровами в 2022 році на 20.10.2022, на 2 аркушах;

-Місце поставки заклади відділу освіти;

-Потреба дров на 2024 р. по відділу освіти Гайсинської міської ради;

-Додаткова потреба дров на 2023 рік по відділу освіти Гайсинської міської ради від 27.07.2023, на 2 аркушах;

-Заявка на поставку дров № 05-02/2039 від 02.07.2024;

-ОЗ «Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. № 1» (Дрова 2024 р);

-Заявка на поставку товарів від Центру фінансово-господарського та навчального забезпечення закладів освіти Бужанської сільської ради № 184/01-24 від 25.06.2024, на 2 аркушах;

-Заявка на поставку товарів від Центру фінансово-господарського та навчального забезпечення закладів освіти Бужанської сільської ради № 152/01-24 від 22.05.2024, на 2 аркушах;

-ТТН № 032 від 29.07.2024;

-Прайс-лист на готову продукцію та послуги станом на 13.06.2024, на 4 аркушах;

-Потреба палива для опалення закладів освіти на опалювальний сезон 2024-2025 рік;

-Чорнові записи за 2025 рік, на 2 аркушах;

-Місце доставки товару для Центру фінансово-господарського та навчального забезпечення закладів освіти Бужанської сільської ради станом на 12.08.2024;

-Видаткова накладна № 58 від 05.09.2022;

-Видаткова накладна № 56 від 26.08.2022;

-Видаткова накладна № 49 від 12.08.2022;

-Видаткова накладна № 47 від 11.08.2022;

-Видаткова накладна № 46 від 08.08.2022;

-Видаткова накладна № 40 від 25.07.2022;

-Видаткова накладна № 8 від 13.09.2022;

-Видаткова накладна № 37 від 19.07.2022;

-Видаткова накладна № 36 від 15.07.2022;

-Видаткова накладна № 64 від 14.09.2022;

-Видаткова накладна № 60 від 07.09.2022;

-Видаткова накладна № 66 від 29.09.2022;

-Видаткова накладна № 62 від 29.09.2022;

-Видаткова накладна № 67 від 29.09.2022;

-Видаткова накладна № 67 від 07.10.2022;

-Видаткова накладна № 71 від 07.10.2022;

-Видаткова накладна № 9 від 31.10.2022;

-Видаткова накладна № 9 від 28.10.2022;

-Видаткова накладна № 77 від 27.10.2022;

-Видаткова накладна № 81 від 27.10.2022;

-Видаткова накладна № 10 від 01.11.2022;

-ТТН № 45 від 29.09.2022;

-ТТН № 44 від 29.09.2022;

-ТТН № 6 від 13.04.2022;

-ТТН № 39 від 24.07.2023;

-ТТН № 4 від 13.03.2023;

-ТТН № 1 від 20.02.2023;

-ТТН № 2 від 20.02.2023;

-ТТН № 5 від 04.04.2023;

-ТТН № 3 від 13.03.2023;

-ТТН № 4 від 13.03.2023;

-ТТН № 3 від 09.11.2022;

-ТТН № 2 від 09.11.2022;

-ТТН № 62 від 08.11.2022;

-ТТН № 63 від 08.11.2022;

-ТТН № 38 від 12.09.2022;

-ТТН № 58 від 24.10.2022;

-ТТН № 57 від 24.10.2022;

-ТТН № 59 від 28.10.2022;

-ТТН № 60 від 28.10.2022;

-ТТН № 41 від 14.09.2022;

-ТТН № 40 від 14.09.2022;

-ТТН № 31 від 07.09.2022;

-ТТН № 30 від 07.09.2022;

-ТТН № 21 від 15.07.2022;

-ТТН № 22 від 19.07.2022;

-ТТН № 23 від 25.07.2022;

-ТТН № 24 від 08.08.2022;

-ТТН № 25 від 11.08.2022;

-ТТН № 26 від 12.08.2022;

-ТТН № 27 від 26.08.2022;

-ТТН № 28 від 05.09.2022;

-ТТН № 4 від 13.02.2023;

-ТТН № 5 від 13.02.2023;

-ТТН № 2 від 11.01.2023;

-ТТН № 1 від 11.01.2023;

-ТТН № 1 від 09.01.2023;

-ТТН № 1 від 23.01.2023;

-ТТН № 2 від 23.01.2023;

-ТТН № 6 від 18.04.2023;

-ТТН № 16 від 02.05.2023;

-ТТН № 15 від 01.05.2023;

-ТТН № 14 від 25.04.2023;

-ТТН № 11 від 30.03.2023;

-ТТН № 12 від 30.03.2023;

-ТТН № 8 від 27.03.2023;

-ТТН № 7 від 27.03.2023;

-ТТН № 9 від 28.03.2023;

-ТТН № 6 від 27.03.2023;

-ТТН № 10 від 29.03.2023;

-ТТН № 1 від 06.02.2023;

-ТТН № 2 від 13.02.2023;

-ТТН № 2 від 17.02.2023;

-ТТН № 1 від 17.02.2023;

-ТТН № 1 від 14.02.2023;

-ТТН № 18 від 03.05.2023;

-ТТН № 17 від 02.05.2023;

-ТТН № 19 від 03.05.2023;

-ТТН № 13 від 04.04.2023;

-ТТН № 42 від 31.07.2023;

-ТТН № 41 від 31.07.2023;

-ТТН № 11 від 27.06.2023;

-ТТН № 35 від 27.06.2023;

-ТТН № 36 від 27.06.2023;

-ТТН № 32 від 02.06.2023;

-ТТН № 31 від 02.06.2023;

-ТТН № 12 від 27.06.2023;

-ТТН № 30 від 26.05.2023;

-ТТН № 29 від 26.05.2023;

-ТТН № 9 від 22.05.2023;

-ТТН № 28 від 19.05.2023;

-ТТН № 27 від 15.05.2023;

-ТТН № 22 від 08.05.2023;

-ТТН № 23 від 04.05.2023;

-ТТН № 22 від 04.05.2023;

-ТТН № 20 від 03.05.2023;

-ТТН № 13 від 14.11.2023;

-ТТН № 14 від 14.11.2023;

-ТТН № 1 від 17.10.2023;

-ТТН № 2 від 18.10.2023;

-ТТН № 3 від 18.10.2023;

-ТТН № 4 від 19.10.2023;

-ТТН № 5 від 20.10.2023;

-ТТН № 6 від 25.10.2023;

-ТТН № 7 від 25.10.2023;

-ТТН № 8 від 25.10.2023;

-ТТН № 9 від 25.10.2023;

-ТТН № 11 від 25.10.2023;

-ТТН № 12 від 25.10.2023;

-ТТН № 61 від 05.12.2023;

-ТТН № 60 від 05.12.2023;

-ТТН № 58 від 05.12.2023;

-ТТН № 59 від 05.12.2023;

-ТТН № 7 від 18.04.2023;

-ТТН № 40 від 31.07.2023;

-ТТН № 28 від 20.07.2023;

-ТТН № 15 від 08.07.2024;

-ТТН № 17 від 08.08.2024;

-ТТН № 20 від 30.09.2024;

-ТТН № 19 від 30.09.2024;

-ТТН № 13 від 21.05.2024;

-ТТН № 14 від 24.06.2024;

-ТТН № 21 від 15.10.2024;

-ТТН № 22 від 15.10.2024;

-ТТН № 18 від 10.09.2024;

-ТТН № 12 від 21.05.2024;

-ТТН № 13 від 21.05.2024;

-ТТН № 11 від 07.05.2024;

-ТТН № 10 від 30.04.2024;

-ТТН № 07 від 23.04.2024;

-ТТН № 06 від 15.04.2024;

-ТТН № Р1 від 15.01.2024;

-ТТН № 4 від 28.02.2024;

-ТТН № 3 від 28.02.2024;

-ТТН № 2 від 16.02.2024;

-ТТН № 1 від 16.02.2024;

-ТТН № 10 від 07.05.2024;

-ТТН № 9 від 29.04.2024;

-ТТН № 7 від 31.05.2024;

-ТТН № 6 від 15.05.2024;

-ТТН № 5 від 28.03.2024;

-ТТН № 22 від 30.09.2024;

-ТТН № 23 від 01.10.2024;

-ТТН № 3 від 04.04.2024;

-ТТН № 4 від 04.04.2024;

-ТТН № 2 від 03.04.2024;

-ТТН № 25 від 04.10.2024;

-ТТН № 21 від 20.09.2024;

-ТТН № 8 від 14.11.2024;

-ТТН № 9 від 14.11.2024;

-ТТН № 30 від 05.12.2024;

-ТТН № 31 від 05.12.2024;

-ТТН № 28 від 25.11.2024;

-ТТН № 27 від 25.11.2024;

-ТТН № 1 від ___.12.2022;

-ТТН № 1 від 23.11.2022;

-Видаткова накладна № 4 від 13.02.2023;

-Видаткова накладна № 7 від 13.02.2023;

-папка-скоросшивач, сірого кольору, «Іллінецька ЛГ», 2022 рік, в якій знаходяться 20 рахунків на оплату, 56 ТТН та 2 квитанції;

-папка-скоросшивач, сірого кольору, з написом «Справа №», в якій знаходиться 7 рахунків на оплату, 25 видаткових накладних, 18 актів здачі-приймання робіт (надання послуг), 2 акти надання послуг, 12 ТТН та 1 довіреність;

-договір, б/н, від 01.07.2024, на 3 аркушах та специфікація до нього на 1 аркуші;

-додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу № UUB-5481-2 від 17.05.2023, на 1 аркуші, та специфікація до нього на 1 аркуші та акт відбору від 03.07.2023 на 1 аркуші;

-рахунок-фактура № 000668 від 2022 року;

-лист № 03-30/06 від 30.06.2022;

-додаткова угода № 1 до договору № 407 від 23.02.2022;

-додаткова угода б/н до договору № 08Л/3-22 від 29.04.2022;

-ТТН № 34 від 12.06.2023;

-ТТН № 33 від 12.06.2023;

-ТТН № 13 від 17.07.2023;

-ТТН № 14 від 17.07.2023;

-ТТН № 33 від 27.07.2023;

-ТТН № 420193 від 24.07.2023;

-договір про закупівлю дров, б/н, від 29.09.2023, на 3 аркушах;

-Видаткова накладна № 74 від 29.08.2024;

-Видаткова накладна № 75 від 30.08.2024;

-Блокнот, червоного кольору, з нотатками;

-Видаткова накладна № 9 від 2024 року;

-Видаткова накладна № 7 від 2024 року;

-Видаткова накладна № 8 від 2024 року;

-Видаткова накладна № 10 від 2024 року;

-Рахунок на оплату № 13 від 13.03.2024;

-Рахунок на оплату № 14 від 15.03.2024;

-Рахунок на оплату № 10 від 18.03.2024;

-Рахунок на оплату № 9 від 15.03.2024;

-Рахунок на оплату № 9 від 2024 року;

-Рахунок на оплату № 8 від 2024 року;

-Рахунок на оплату № 8 від 14.03.2024;

-Рахунок на оплату № 7 від 13.03.2024;

-Рахунок на оплату № 7 від 2024 року;

-ТТН № 3 від ___.10.2023;

-папка-скоросшивач, сірого кольору, «Уманський ЛГ, 01-10.2024», в якій знаходяться 137 рахунків на оплату, 305 ТТН та 23 квитанції;

-ФОП « ОСОБА_10 », НОМЕР_6 ;

-ФОП « ОСОБА_7 », НОМЕР_7 ;

-ФОП « ОСОБА_11 », НОМЕР_8 ;

-ФОП « ОСОБА_9 », НОМЕР_9 ;

-ФОП « ОСОБА_8 », НОМЕР_10 ;

-ФОП « ОСОБА_4 », НОМЕР_11 ;

-ФОП « ОСОБА_5 », НОМЕР_12 ;

-ФОП « ОСОБА_12 », НОМЕР_13 ;

-ТОВ «Надра Імпульс», 41645960;

-ФОП « ОСОБА_13 », НОМЕР_14 ;

-Штамп «Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 »;

-Штамп «Директор ТОВ «Надра Імпульс» ОСОБА_7 »;

-Копія виписки ФОП ОСОБА_11 ;

-Блокнот блакитного кольору з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з візерунком з чорновими записами;

-Блокнот сірого кольору з написом «96» з чорновими записами;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

-Блокнот бірюзового кольору з чорновими записами;

-Блокнот червоного кольору з чорновими записами;

-Блокнот блакитного кольору з чорновими записами;

-Чорнові записи та чернетки на 108 арк;

-Договір купівлі-продажу деревини №150124/2 від 15.01.2024 на 2 арк;

-Звіт про аудит від 27.12.24 на 5 арк;

-Рахунок на оплату №642 12.12.24 на 1 арк;

-Звіт про аудит від 27.12.24 на 6 арк;

-Рахунок на оплату №613 від 04.12.24 на 1 арк;

-Експертний висновок №О-12-У від 22.03.23 на 2 арк;

-Експертний висновок №О-11-У від 16.03.23 на 2 арк;

-Акт здачі-приймання виконаних робіт на 1 арк;

-Рахунок №117-У від 03.04.23 на 1 арк;

-Рахунок №118-У від 03.04.23 на 1 арк;

-Акт здачі приймання виконаних робіт від 23.09.21 на 1 арк;

-Договір №132 від 24.05.24 на 4 арк;

-Видаткова накладна №11 від 05.06.24 на 1 арк;

-Видаткова накладна №13 від 24.06.24 на 1 арк;

-Видаткова накладна №14 від 02.07.24 на 1 арк;

-Видаткова накладна №19 від 26.07.24 на 1 арк;

-Видаткова накладна №20 від 16.08.24 на 1 арк;

-Видаткова накладна №22 від 17.09.24 на 1 арк;

-Видаткова накладна №23 від 24.09.24 на 1 арк;

-Видаткова накладна №39 від 26.12.24 на 1 арк;

-Витяги з електронної системи закупівель «Прозоро» з чорновими записами та помітками на 391 арк;

- Договір купівлі продажу №11/01-1 від 11.01.24 на 4 арк;

-Додаткова угода №1 від 19.08.24 на 3 арк;

-Додаткова угода №2 від 20.08.24 на 1 арк;

-Додаткова угода №3 від 22.08.24 на 1 арк;

-Додаткова угода №4 від 23.08.24 на 1 арк;

-Додаткова угода №б/н від 26.08.24 на 1 арк;

-Додаткова угода №б/н від 27.08.24 на 1 арк;

-Додаткова угода №б/н від 29.08.24 на 1 арк;

-Експертні висновка Черкаської торгово-промислової палати на 6 арк;

-Сертифікат кості №139 від 04.11.24 на 1 арк;

-Сертифікат відповідності від 29.01.24 на 1 арк;

-Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 » з вмістом документів фінансово-господарської діяльності (договори про закупівлі та видаткові накладні) на 173 арк;

-Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Договора ФОП ОСОБА_11 » з вмістом документів фінансово-господарської діяльності (договори про закупівлі та видаткові накладні) на 196 арк;

-Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «ФОП ОСОБА_15 » з вмістом документів фінансово-господарської діяльності (договори про закупівлі та видаткові накладні) на 202 арк;

-Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «ФОП ОСОБА_4 » з вмістом документів фінансово-господарської діяльності (договори про закупівлі, додаткові договори та видаткові накладні) на 229 арк;

-Сертифікат відповідності від 08.05.2024 на 2 арк.;

-Протокол випробувань №УПС113/381-1-24 від 03.05.2024 на 3 арк.;

-Протокол випробувань №УПС1620 від 24.09.2024 на 1 арк.;

-Сертифікат відповідності від 24.09.2024 на 1 арк.;

-Протокол випробувань №УПС1326 від 08.08.2024 на 1 арк.;

-Радіаційний сертифікат №32 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Протокол випробувань №65 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Паспорт №30 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Протокол №22 від 05.08.2024 на 1 арк.;

-Сертифікат №22 від 05.08.2024 на 1 арк.;

-Сертифікат відповідності від 15.03.2024 на 1 арк.;

-Рахунок-фактури №23 від 29.03.2024 на 1 арк.;

-Протокол випробувань №0617 від 15.03.2024 на 1 арк.;

-Заява виробника палива від 09.09.2024 на 1 арк.;

-Свідоцтво про належність альтернативну №365 на 1 арк.;

-Лист без дати та номеру на 1 арк.;

-Висновок наукової санітарної-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарного законодавства 18.04.2024 на 1 арк.;

-Заява без номеру про проведення експертизи палива від 25.07.2024 на 1 арк.;

-Експертний висновок №25-24 від 12.08.2024 на 1 арк.;

-проєкт договору про закупівлю товару між ОСОБА_9 та КНП «Буцький селищний центр надання первинної медико-санітарної допомоги» Буцької селищної ради, на 3 аркушах;

-Договір про закупівлю товарів між відділом освіти, культури, молоді та спорту Чечельницької селищної ради Вінницької області та ОСОБА_9 , на 4 аркушах;

-Технічна специфікація до предмету закупівлі № 11 від 18.10.2024;

-Довідка про постачальника № 12 від 18.10.2024;

-Тендерна пропозиція № 1 від 18.10.2024;

-Довідка про уповноважених осіб на представлення інтересів № 2 від 18.10.2024;

-Лист щодо надання довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № 3 від 18.10.2024;

-Проєкт договору про закупівлю між ФОП « ОСОБА_9 » та Благовіщенською міською радою, на 5 аркушах;

-Видаткова накладна № 134 від 17.10.2024;

-Лист на адресу ФОП « ОСОБА_9 » від ТОВ «Оніксістем» №2/10 від 18.10.2024;

-Договір про закупівлю № 166 від 07.11.2024, на 10 аркушах;

-Витяги з електронної системи закупівлі «Prozorro» з чорновими помітками;

-Специфікація товару, на 2 аркушах;

-Проект договору про закупівлю товарів між відділом освіти, культури, молоді та спорту Чечельницької селищної ради Вінницької області та ФОП « ОСОБА_9 », на 3 аркушах;

-Комерційна пропозиція № 1/10 від 24.10.2024;

-Комерційна пропозиція № 18 від 23.10.2024;

-Таблиця, на 6 аркушах;

-Комерційна пропозиція № 1/10 від 24.10.2024;

-Довідка про виконання аналогічних договорів, № 9/07 від 25.07.2024;

-Загальні відомості про учасника № 20 від 30.09.2024;

-Довідка про виробника № 21 від 30.09.2024;

-Таблиця, на 3 аркушах;

-Проект договору про закупівлю товарів між КУ «Центра надання соціальних послуг» Савранської селищної ради Одеської області та ФОП « ОСОБА_9 », на 3 аркушах;

-Проект договору НДП «Софіївка» НАН України та ФОП « ОСОБА_4 », на 3 аркушах;

-Скріншот електронного кабінету з чорновими записами;

-Протокол випробувань № 65 від 23.04.2024;

-Паспорт радіаційної якості деревини та продукції з деревини № 30;

-Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству № 2024/04/1449 від 18.04.2024;

-Проект договору про закупівлю Михайлівський заклад дошкільної освіти «Колосок» Краснопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької області та ФОП « ОСОБА_4 », на 4 аркушах;

-Заява на отримання товару № 70/01-23 від 05.03.2024, на 4 аркушах;

-Заявка на отримання товару № 70/01-23 від 05.03.202, на 4 аркушах;

-Проект додаткової угоди до договору № 31 від 07.06.2023, на 2 аркушах;

-Договір про закупівлю товару між КНП «Савранська лікарня» Савранської селищної ради Одеської області та ФОП « ОСОБА_4 », на 3 аркушах;

-Таблиця, на 2 аркушах;

-Папка-скоросшивач, зеленого кольору, з написом: «Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 » з договорами про закупівлю, договорами поставки, видатковими накладними, всього 187 аркушів;

-Папка-скоросшивач, фіолетового кольору, з написом: «ФОП ОСОБА_8 » з договорами про закупівлю та видатковими накладними, всього 80 аркушів;

-Папка-скоросшивач, помаранчевого кольору, з написом: «ФОП ОСОБА_8 » з договорами про закупівлю, договорами купівлі-продажу, видатковими накладними, всього 167 аркушів;

-Папка-скоросшивач, зеленого кольору, з написом: «Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 » з договорами про закупівлю, договорами купівлі-продажу, договорами про надання послуг, актами надання послуг, видатковими накладними, всього 292 аркуші,

-Флеш носій зеленого кольору в прозорому упакуванні №2105-171389;

-Флеш носій жовтого кольору в прозорому упакуванні №2001-161686;

-Флеш носій зеленого кольору в прозорому упакуванні №ST-338М, №L9012241015;

-Флеш носій зеленого кольору в прозорому упакуванні №ST-338М, №L9020790231;

-Флеш носій зеленого кольору в прозорому упакуванні №L9037947905;

-Флеш носій зеленого кольору в прозорому упакуванні №ST-338М, №L9019220439;

-Флеш носій зеленого кольору в прозорому упакуванні №ST-338М, №L9012158726;

-Флеш носій зеленого кольору в прозорому упакуванні №2005-170626;

-Штамп «Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 »;

-Штамп «Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 »;

-Штамп «Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 ».

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами. одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів державного самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1.збереження речових доказів;

2.спеціальної конфіскації;

3.конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4.відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Постановою слідчого вилучені речі та документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на речі вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Оніксістем» та інших суб'єктів господарювання, а саме: Черкаська область, м. Умань, вул. Індустріальна 6 шляхом заборони користування та розпорядження ним.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_16 подав заяву, в якій просив розгляд клопотання про накладення арешту проводити без його участі. Клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Власники майна - ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , представник ТОВ «Оніксістем» в судове засідання не з'явилися, причину неявки не повідомили, про час, дату та місце судового засідання були повідомлені належним чином, про що свідчать матеріали. Клопотання про відкладення судового засідання не подавали.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка в судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання. Обов'язковості участі сторін кримінального провадження не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі матеріалів, які надійшли до СУ ГУНП в Черкаській області з УСБ України в Черкаській області, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами органів місцевого самоврядування Черкаської області, під час проведення публічних закупівель «деревини» в умовах воєнного стану.

Встановлено, що 21.02.2025 в період часу з 08 год. 58 хв. по 16 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.02.2025 (справа №711/1362/25) було проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Оніксістем» та інших суб'єктів господарювання, а саме: Черкаська область, м. Умань, вул. Індустріальна 6 під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_4 ; мобільний телефон Iphone 16 IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_5 , а також флеш носії, документи та речі, перелік яких зазначено в протоколі обшуку, який доданий до матеріалів клопотання.

22.02.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 вищевказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12023250000000090 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Положення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, передбачають, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 21.02.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Оніксістем» та інших суб'єктів господарювання, а саме: Черкаська область, м. Умань, вул. Індустріальна 6, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

З положень ч.3 ст.170 КПК України, вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, перелічені предмети та документи дійсно можуть містити доказову інформацію, тому вказані речі та документи є у переліку відшукуваних речей і документів із ухвали слідчого судді від 19.02.2025, а тому правомірно були вилучені.

Отже, встановлено, що вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідає вимогам ст.98 КПК України, оскільки воно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об'єктами, які зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відсутність необхідності накладення арешту на окремі речові докази (документи, тощо) в судовому засіданні не доведена, враховуючи принцип змагальності.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12023250000000090 від 03.03.2023 на речі, вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Оніксістем» та інших суб'єктів господарювання, а саме: Черкаська область, м. Умань, вул. Індустріальна 6, а саме: