Справа № 638/11304/24
Провадження № 1-кс/638/721/25
24 лютого 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю :
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні з залі суду у м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 погодженого з начальником Барвінського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 «Про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024221070000556 від 24.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України», -
18.02.2025 до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Х/О ОСОБА_5 погодженого з начальником Барвінського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 «Про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024221070000556 від 24.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України».
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Х/О перебуває кримінальне провадження №12024221070000556 від 24.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що на підставі результату конкурсних торгів та протоколу уповноваженої особи відділу культури і туризму Борівської районної державної адміністрації Харківської області №7 від 14.05.2018, між відділом культури і туризму Борівської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_7 та ПП «НП Енерго» в особі її директора ОСОБА_8 25 травня 2018 року укладено договір № 3 на виконання робіт по капітальному ремонту комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Борівська дитяча музична школа Борівської районної ради Харківської області» за адресою: Харківська область, смт Борова, вул. Миру, буд. 21 (далі - договір) на суму - 1855654 гривен, без ПДВ, строк дії якого зазначено до 31 грудня 2018 року. При підписанні договору № 3 від 25.05.2018 директор ПП «НП Енерго» ОСОБА_6 , власноруч від імені юридичної особи, підписав, достовірно знаючи вимоги технічного завдання та строки їх виконання до Договору.
Так, після підписання договору № 3 від 25.05.2018 на виконання робіт між відділом культури і туризму Борівської райдержадміністрації в особі начальника ОСОБА_7 та ПП «НП Енерго» в особі директора ОСОБА_6 відповідно до п.п. 4.3-4.11 вказаного договору на підставі рахунку №1/05 від 29.05.2018 та платіжних доручень № 346 та №347 від 25.06.2018, на рахунок ПП «НП Енерго» № 26000047902900 AT «УкрСиббанк», були перераховані грошові кошти на загальну суму 556696 гривен 20 копійок, без ПДВ для придбання будівельних матеріалів (авансовий платіж).
Після фактичного виконання робіт підрядник - директор ПП «НП Енерго» ОСОБА_6 , усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов'язки, передбачені статутом Підприємства, діючи з прямим умислом, у невстановленим досудовим розслідуванням місцем та час, з корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, на свою користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склав та підписав завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (форми КБ-2в) №1 від 22.10.2018 та завірив печаткою підприємства ПП «НП Енерго» на суму, з урахуванням придбання будівельних матеріалів, що становить 1855654 гривен.
ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав вказаний офіційний документ, з внесеними до нього недостовірними відомостями, до відділу культури і туризму Борівської райдержадміністрації за адресою: Харківська область, смт. Борова, вул. Миру, буд. 19, де вони були підписані начальником відділу культури і туризму Борівської райдержадміністрації ОСОБА_7 .
Після підписання вказаних документів відділом культури і туризму Борівської райдержадміністрації акт виконаних будівельних робіт поданий до Управління державної казначейської служби у Борівському районі Харківської області на підставі чого останніми, згідно платіжних доручень №595 та №596 від 23.10.2018 на рахунок ПП «НП Енерго» № 26000047902900 AT «УкрСиббанк», було перераховано бюджетні кошти з урахуванням авансового платежу на загальну суму 1855654 гривен.
Однак, при виїзді на місце де проводився капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Борівська дитяча музична школа Борівської районної ради Харківської області» за вище вказаною адресою відповідно договору №3 від 25.05.2018, експертом було встановлено не відповідність фактично виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт (форми КБ-2в), а саме: заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (снігозатримувач); улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях; поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів; декоративне штукатурення фасадів; полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні; заземлювач вертикальний з круглої сі і діаметром 16 мм.; провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм.; розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м. без кріплень з укосами, група ґрунту 2; заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм.2; засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2; виготовлення конструкцій блискавковідвідів; улаштування під обладнання стальних конструкцій масою до 1 т.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 28.03.2024, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за вище вказаною адресою, відповідно до договору № 3 від 25.05.2018 частково не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в). Вартість невиконаних будівельних робіт по капітальному ремонту комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Борівська дитяча музична школа Борівської районної ради Харківської області», що розташована в смт Борова, вул. Миру, буд. 21» за договором №3 від 25.05.2018 складає 353599 гривен 34 копійки.
В результаті умисних противоправних дій, директор ПП «НП Енерго» ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 353599 гривен 34 копійки, що більш ніж у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину, і згідно до ч. 3 примітки 1 до ст. 185 КК України відноситься до великих розмірів.
Разом з цим, відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.
В результаті умисних противоправних дій, директор ПП «НП Енерго» ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 353599 гривен 34 копійки, чим завдав інтересам держави в особі Ізюмської районної військової адміністрації Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму, що більш ніж у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину, і згідно до ч. 3 примітки 1 до ст. 185 КК України відноситься до великих розмірів.
Вказані дії ОСОБА_6 стороною обвинувачення кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах; внесення до офіційних документів службовою особою завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Причетність ОСОБА_6 до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень-злочинів підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 13.03.2024 та вилученими речовими доказами; протоколом огляду від 06.12.2022 та вилученими речовими доказами, висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-24/3 094- БТ від 28.03.2024, протоколом огляду веб сторінки від 17.05.2024 з інформацією на веб-сторінці «Prozorro», протоколами допиту свідків, договором № 3 від 25.05.2018 з відповідними додатками до нього, платіжними дорученнями та іншими матеріалами в їх сукупності.
31.01.2025 ст. слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Х/О ОСОБА_9 за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , відповідно до приписів ст.ст. 111, 135, 278 ч. 1 КПК України повідомлено ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України, який відповідно до матеріалів кримінального провадження перебуває поза межами підконтрольної Україні території, на території держави-агресора, шляхом вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри близькому родичу ОСОБА_6 , а саме матері ОСОБА_10 , а також шляхом розміщення повідомлення про підозру та повідомлення про виклик на офіційному веб- сайті Офісу Генерального прокурора та у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
Так як ОСОБА_6 , на теперішній час з метою ухилення від явки до органу досудового розслідування, перебуває поза межами підконтрольної Україні території, на території держави-агресора, у зв'язку з чим у відношенні його оголошено розшук, слідчий вважає про наявність підстав для застосування приписів ст. 297-1 КК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене слідчим клопотання, просив його задовольнити з зазначених слідчим підстав, які ґрунтуються на приписах КПК України.
У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи про відсутність передбачених приписами КПК України підстав для його задоволення. При цьому захисник наголошував на тому, що на теперішній час йому невідомо місце знаходження підозрюваного ОСОБА_6 .
У судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 не прибув, так як на теперішній час його місце знаходження невідоме.
Слідчий суддя заслухавши думки прокурора, захисника та дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Х/О перебуває кримінальне провадження №12024221070000556 від 24.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України.
31.01.2025 уповноваженим слідчим СВ, відповідно до приписів ст.ст. 111, 135, 278 ч. 1 КПК України повідомлено ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України, який відповідно до матеріалів кримінального провадження перебуває поза межами підконтрольної Україні території, на території держави-агресора, шляхом вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри близькому родичу ОСОБА_6 , а саме матері ОСОБА_10 .
Факт того, що ОСОБА_6 у період окупації м. Ізюм Харківської області виїхав за межи України на територію російської федерації, підтверджується показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також було зазначеного йому матір'ю ОСОБА_10 , а також іншими даними отриманим під час досудового розслідування.
У зв'язку із перебуванням ОСОБА_6 на території непідконтрольній Україні та неможливістю вручити йому письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України, слідчим, з дотриманням вимог ст.ст. 111, 112, 135, 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України, шляхом публікації повідомлення про підозру та повісток про виклик особи на 10.02.2025, 11.02.2025 та 12.02.2025 в газеті «Урядовий кур'єр» (дата публікації 06.02.2025), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, однак ОСОБА_6 в зазначені дні до органу досудового розслідування не з'явився, про поважні причини неприбуття не повідомив, що свідчить про його переховування від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
18.05.2024 року, ураховуючи те, що всі слідчі (розшукові) дії, проведення яких необхідне та можливе у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної виконані, та у зв'язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 будучи належним чином та у спосіб, передбачений чинним КПК України повідомлений про необхідність прибуття на виклик до слідчого, жодного разу на виклик до слідчого у призначений час та місце не з'явилась, слідчим у відповідності до приписів ст.ст. 280, 281 КПК України, підозрюваного оголошено у розшук, організацію якого доручено оперативному підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області та досудове розслідування по кримінальному провадженню було зупинено.
Ухвалами слідчого судді Дзержинського райсуду м. Харкова від 21.06.2024 та 30.01.2025 були задоволені клопотання уповноваженого слідчого щодо надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу до Дзержинського райсуду м. Харкова для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Таким чином, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більше як три рази поспіль), перебуває поза межами підконтрольної Україні території, на території держави-агресора у зв'язку із чим, його оголошено у розшук.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної ВРУ державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Відповідно до Постанови ВРУ «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою- агресором» № 129-VIII від 27.01.2015, російська федерація визнана державою-агресором у відношенні Держави Україна.
Також, приписами ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Так, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України).
Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 (ч. 1 ст. 297-1 КПК України).
У відповідності до приписів ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), у тому числі яке розслідується в одному кримінальному провадженні з іншими злочинами, у даному випадку це ст. 366 ч. 2 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної ВРУ державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Таким чином, у кримінальному провадженні №12024221070000556 від 24.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України, наявні достатні підстави для проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 погодженого з начальником Барвінського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 «Про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024221070000556 від 24.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України», - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024221070000556 від 24.04.2024 у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України.
Зобов'язати прокурора у кримінальному провадженні внести відомості про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено 26.02.2025.
Слідчий суддя : ОСОБА_1