Справа № 458/213/25
1-кс/458/81/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26.02.2025 м. Турка
Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 12023141340000049 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подала до слідчого судді клопотання, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства /АТ/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у філії банку, що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 01.11.2023 у ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській обл. поступила письмова заява ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомих їй осіб, які 14.10.2023 зателефонували їй з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись представниками кіберполіції переконали її, щоб вона зателефонувала в банк за номером НОМЕР_5 , оскільки за її номером намагалися зняти кошти, також переконали її зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести певну комбінацію цифр, на що остання погодилася та перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 в сумі 700 грн, а також з іншої своєї банківської карти за № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 3 900 грн, у зв'язку з чим невідомі особи заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 4 600 грн.
Допитом потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 14.10.2023, перебуваючи по місцю свого проживання, близько 12:30 год. до неї на мобільний телефон задзвонив невідомий номер НОМЕР_8 , який чоловічим голосом представився працівником кіберполіції та повідомив, що з її рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була проведена несанкціонована операція, згідно якої з її рахунку хотіли зняти кошти, однак ввели невірний пароль. Після цього зазначений чоловік сказав набрати комбінацію цифр НОМЕР_5 , а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання погодилася та скінчивши дзвінок одразу набрала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час гудків паралельно до неї поступив інший телефонний дзвінок із номером телефону НОМЕР_9 та в цей момент ще один телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_10 . На який саме із даних двох номерів потерпіла відповіла сказати не може, оскільки відповіла автоматично так як подумала, що це хтось із банку. Відповівши на даний телефонний дзвінок, ОСОБА_5 почула знову чоловічий голос, який відрізнявся від попереднього, тому вона була впевнена, що це є працівник банку. Зазначений чоловік підтвердив попередню інформацію та повідомив, що необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла паралельно і зробила. Після цього вказаний чоловік запитав скільки грошових коштів у неї є на карті, на що остання повідомила що на карті для виплат (№ НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 740 грн, а на другій універсальній карті (№ НОМЕР_7 ) грошові кошти у сумі 4100 грн. Після цього, даний чоловік повідомив, що ці всі кошти необхідно перерахувати на інший номер карти, який він продиктує на що ОСОБА_5 погодилася та перевела з однієї своєї картки для виплат 700 грн, та з другої універсальної 3900 грн на карту номер якої вона на даний час не пам'ятає. В подальшому, приблизно через пів години остання зателефонувала на номер НОМЕР_5 , де їй оператор повідомив, що вона самостійно перевела кошти на невідому карту. Із аналізу виписок потерпілої по її рахунках стало відомо, що було здійснено невідомою особою, наступні операції: - 14.10.2023 о 12:49, деталі операції (переказ зі своєї карти № НОМЕР_6 ) у сумі 3919,50 грн; - 14.10.2023 о 12:50, деталі операції (переказ зі своєї карти № НОМЕР_7 ) у сумі 705 грн.
В ході досудового розслідування, зокрема 21.05.2024 на підставі постанови прокурора отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до вищевказаних банківських рахунків потерпілої, де аналізом отриманої інформації з'ясовано, що 14.10.2023 о 12:49 год., потерпіла здійснила переказ зі своєї карти № НОМЕР_6 у сумі 3919,50 грн та 14.10.2023 12:50 год., потерпіла здійснила переказ зі своєї карти № НОМЕР_7 у сумі 705 грн на картку № НОМЕР_11 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_11 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримали клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просили таке задовольнити та надати строк дії ухвали 2 (два) місяці та підтвердили, що на підставі постанови прокурора отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до вищевказаних банківських рахунків потерпілої, де аналізом отриманої інформації з'ясовано, що потерпіла здійснила переказ коштів зі своїх карток на картку № НОМЕР_11 .
Заслухавши прокурора, слідчого, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу кримінального провадження № 12023141340000049 від 01.11.2023 встановлено, що 01.11.2023 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим та прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий, прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопочуть, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у філії банку, що за адресою: АДРЕСА_2 .; відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, з урахуванням доведених дізнавачем та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №12023141340000049 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копій документів у філії банку, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- комп'ютерних даних щодо відомостей про належність банківської карточки № НОМЕР_11 , номера банківських рахунків які підкріплено до даної карточки, з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;
-комп'ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківській карточці № НОМЕР_11 в період з 13.10.2023 00:00 год. по час виконання ухвали. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації) та його мобільні дані із прив'язкою до базових станцій зв'язку;
- комп'ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції даним номером карточки. У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;
-комп'ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила дану карточку;
- комп'ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням координат місця входу з прив'язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 13.10.2023 00:00 год. по час виконання ухвали, до вищевказаної карточки;
-комп'ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківській карточці № НОМЕР_11 на момент виконання вказаної ухвали;
- комп'ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до цієї банківської карточки. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;
-записи розмов клієнта банківського рахунку який обслуговує вищевказану банківську карточку № НОМЕР_11 під час звернення до підтримки кол-центру у вищевказаний період часу.
Зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншу уповноважену особу надати інформацію, тобто виготовити на паперовому та електронному носії українською мовою.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 26.02.2025 до 26.04.2025.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 26.02.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/213/25, а інший видається для пред'явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_8