Справа № 456/251/25
Провадження № 1-кс/456/241/2025
слідчого судді
25 лютого 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 31.12.2024 за №12024141130001262, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 31.12.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.12.2024 з використанням фішингового посилання, отримала доступ до карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить заявнику, кредитний ліміт якої нараховував 90948,71 грн. та які в подальшому шляхом здійснення переказів, заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 27.12.2024, близько 06:00 год. він виставив оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу настільної камери, ковзанів та робота порохотяга. Того ж дня, близько 07:14 год. по оголошенню стосовно робота порохотяга, йому написала невідома особа, яка попросила написати їй в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_6 ), що він і зробив та о 07:16 год. написав. В ході переписки покупець запропонував йому скористатись ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою, що йому допоможе оператор у разі, якщо він не буду щось знати та скинув посилання. Перейшовши по ньому та спілкувавшись через чат підтримки в тому посиланні, він увів всі дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Надалі оператор чат підтримки попросив його не заходити на свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони будуть щось там робити для того щоб йому зарахували кошти за порохотяг в сумі 4800 грн. Надалі, близько через 15 хв. він зайшов випадково в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та побачив, що з його банківськими картами щось не так, відбувались незрозумілі операції з переказу його коштів. Тоді він вирішив написати оператору, де він вводив дані своєї банківської карти, однак оператор не відписував. Тоді він звернувся в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_1 , розповів про ситуацію та вони порадили йому зберегти усі переписки з невідомими особами, посилання на сайт, причини з яких це відбулось, зробити скріни операцій в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 та звернутись в кібер поліцію, що він і зробив. Хоче повідомити, що на його банківській карті № НОМЕР_1 був кредитний ліміт 90000,00 грн. та 948 грн. його особистих коштів. Після здійснення несанкціонованих дій залишилось 566,66 грн. Загальна сума збитків становить 90382,05 грн.
Крім цього, коли невідома йому особа отримала доступ до його додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона здійснювала перекази коштів з його банківських карт на інші банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого, включаючи Єврову карту та в подальшому здійснила перекази коштів на невідомі йому рахунки.
Протоколом огляду мобільного телефону потерпілого від 10.01.2025 встановлено, що перекази з банківських карт потерпілого здійснювались на два номери банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході ознайомлення з наданими матеріалами встановлено, що інформація по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у даному банку відсутня та BIN № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунтів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкриті дані рахуноки, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказані карткові рахунки, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по даний час, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаних рахунків, а також пін-кодів до банківських карт, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаних рахунках та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківськими картками із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у місті Львів.
Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.
Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 31.12.2024 внесені до ЄРДР №12024141130001262 (а.к.6) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к. 7).
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.к.7-8).
З протоколу огляду телефону від 10.01.2025 встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (а.к. 10-30).
Згідно матеріалів тимчасового доступу від 18.02.2025 встановлено, що інформація по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня та BIN № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в облікові записи аккаунту по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказані карткові рахунки, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформацію про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунтів вказаних рахунках, а також пін-кодів до банківських карт, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаним рахункам та РUSН-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформацію про здійснення розрахунку банківськими картами із використанням послуги «РауРаss» картки, інформацію зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 , надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами, фото-відеоінформацією і зробити їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у місті Львів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1