Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1486/25
Номер провадження 1-кс/711/434/25
25 лютого 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12022250000000297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12022250000000297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивовано тим, що провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250000000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення діяльності підприємства, пов'язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об'ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.
Проведеними заходами встановлено, що переважна та основна частина необлікованої продукції незаконно відвантажується, зокрема на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У подальшому зазначений суб'єкт господарювання здійснює реалізацію даної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізує на користь: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); підприємств Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших.
У ході досудового розслідування встановлено, що всі питання, які стосуються кількості, якості продукції та способів її вивезення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із керівництвом та працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 приховано контактує із заступником начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , підтримує постійні контакти із працівником стаціонарної автомобільної вагової ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , під час вивезення продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює керівництво водіями, які здійснюють вивезення даної продукції та підтримує ділові, комерційні зв'язки з керівниками підприємств, які являються кінцевими отримувачами даної продукції.
В свою чергу, ОСОБА_8 перебуваючи на робочому місці, а саме стаціонарній ваговій ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиняє дії щодо виготовлення видаткових накладних, зокрема останньою здійснюється офіційний відпуск товару, на підставі накладних, які в подальшому відображаються у бухгалтерській документації, а також на протязі кожного робочого дня здійснює продаж товару на підставі недостовірних накладних з номерами, що дублюють раніше виготовлені, та з використанням яких здійснюється продаж готової продукції, без офіційного відображення у бухгалтерській документації, та передачі до бухгалтерії підприємства, для оплати лише офіційних накладних, знищення облікових (відпускних) документів (товарно-транспортних накладних) в яких відображено кількість не облікованої продукції, що була вивезена з території підприємства.
У ході досудового розслідування отримано копії реєстрів видаткових накладних ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також підготовлених видаткових накладних, на підставі яких було відпущено товар з підприємства.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні залучено спеціаліста та в подальшому отримано довідку про результати досліджень, встановлено, що в порушення вимог п.5, п.8 та п.21 НП(С)БО №15 «Дохід», Виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » недоотримано доходів від реалізації продукції вагою 28 882, 29 тонни на загальну суму 7 372 423,85 грн. з ПДВ, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.
Так, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, щодо обліку вивезеної гірничої маси з кар'єру та фактично виготовленої готової продукції, а також посадові інструкції осіб, які відповідають за технологічний процес та процес створення і обліку первинних бухгалтерських документів.
Так на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.01.2025 скеровано запит про надання копії документів, зокрема наказів на призначення звільнення, посадових інструкцій працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідь на який станом на 21.02.2025 до слідчого не надходила, та 24.01.2025 до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит про надання копій документів щодо призначення/звільнення осіб які здійснювали ведення касового обліку, на який ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали відповіді, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готова надати всю необхідну інформацію та документи на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Таким чином, з метою повноти розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, має важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022250000000297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування, та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12022250000000297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в електронному та/або паперовому вигляді, а саме:
-наказів на призначення/звільнення директора, маркшейдера, головного бухгалтера, заступників директора, машиніста конвеєра (по відпуску готової продукції), головного інженера, начальника дробарно-сортувального цеху, начальника гірничого цеху, начальника цеху другої групи (транспортного цеху), осіб, які здійснювали ведення касового обліку на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові інструкції з відміткою про ознайомлення вказаних осіб, інформацію щодо перебування у відпустках, на лікарняних за період з 01.01.2022 року по 30.05.2023,
-інформацію із системи керування заводом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановленої на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по 30.05.2023,
-щоденні (щозмінні) звіти складені майстрами гірничого цеху та дробарно-сортувального цеху, щодо доставки гірничої маси до дробарно-сортувального цеху та переробленої гірничої маси складені в період з 01.01.2022 по 30.05.2023,
-інформацію щодо фіксації відомостей із конвеєрних вагів встановлених в дробарно-сортувальному цеху позмінно (подобово) за період з 01.01.2022 по 30.05.2023,
-наказів на утворення комісії, яка проводить зняття залишків щебеню та відсіву на складах готової продукції ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також положення про вказану комісію за наявності.
Строк дії ухвали - до 25 березня 2025 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1