Справа № 635/984/25
Провадження № 1-кс/635/481/2025
26 лютого 2025 року с-ще Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226230000003 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальникові СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі центрального відділення АДРЕСА_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив'язаної до неї банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаній картці в період часу починаючи з 01.01.2025 по 20.02.2025.
Клопотання обґрунтовано тим, що 20 січня 2025 року до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 17 січня 2025 року останній на номер мобільного телефону НОМЕР_2 у месенджері "Вайбер", надійшло смс-повідомлення щодо підробітку за перегляд відео на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після того, як ОСОБА_6 переглянула кілька відео, та отримала за це грошові кошти, їй запропонували перевести належні їй кошти на різні рахунки, щоб в подальшому отримати свої ж грошові кошти з доплатою, на дану пропозицію ОСОБА_6 погодилась, та з належної їй картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 перевела грошові кошти, а саме: 18.01.2025 о 11:51 у сумі 800 гривень на рахунок НОМЕР_4 , 18.01.2025 о 13:12 год. перевела грошові кошти в сумі 1040 грн. на рахунок НОМЕР_5 , 18.01.2025 року о 14:51 год. перевела грошові кошти в сумі 1940 грн. на рахунок НОМЕР_6 ., 18.01.2025 о 17:58 год. перевела грошові кошти в сумі 8500 грн. на рахунок НОМЕР_7 , 18.01.2025 року о 14:21 год. з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 перевела грошові кошти в сумі 502,51 грн. на рахунок НОМЕР_9 , 18.01.2025 року о 16:17 год. перевела грошові кошти в сумі 1500 грн. на рахунок НОМЕР_6 , 18.01.2025 року о 16:21 год. перевела грошові кошти в сумі 1500 грн. на 31305299000002620988322691, 18.01.2025 року о 16:54 год, зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 перевела грошові кошти в сумі 4738 грн. на рахунок НОМЕР_6 , 18.01.2025 року о 16:52 год. перевела грошові кошти в сумі 5173, 23 грн. на рахунок НОМЕР_9 , 18.01.2025 року о 13:40 год. перевела грошові кошти в сумі 1005,03 грн. на рахунок НОМЕР_9 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, особа на зв'язок не виходить.
За даним фактом СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226230000003 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . 17.01.2025 близько 19:20 год. ОСОБА_6 в месенджері «Вайбер» надійшло сповіщення про те, що її номер телефону додано до чату з назвою « НОМЕР_11 Персонал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вказаному чаті було розміщено оголошення щодо роботи, стосовно лайків та переглядів відеороликів на «Youtube», після виконання даної роботи буде отримано грошову винагороду. ОСОБА_6 погодилась на умови роботодавця та розпочала виконувати завдання, а саме ставити лайки та переглядати відеоролики, за що 17.01.2025 потерпілій перерахували грошові кошти, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в сумі 300 гривень. Після чого, ОСОБА_6 запропонували і надалі працювати за іншими умовами, цього разу необхідно було робити те ж саме, та перераховувати власні грошові кошти на різні банківські картки, для того щоб в подальшому отримати грошові кошти на свою банківську картку, з доплатою, ОСОБА_6 на дані умови погодилась та розпочала працювати. В зв'язку з чим, остання почала відправляти власні грошові кошти на різні банківські картки, а саме: 18.01.2025 об 11:51 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 перевела грошові кошти в сумі 800 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ; 18.01.2025 о 13:12 год. з ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 перевела грошові кошти в сумі 1040 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ; 18.01.2025 о 14:51 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 перевела грошові кошти в сумі 1940 грн. на рахунок № НОМЕР_6 ; 18.01.2025 о 17:58 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 перевела грошові кошти в сумі 8500 грн. на рахунок № НОМЕР_7 ; 18.01.2025 о 14:21 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 перевела грошові кошти в сумі 502, 51 грн. на рахунок НОМЕР_9 ; 18.01.2025 о 16:17 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 перевела грошові кошти в сумі 1500 грн. на рахунок НОМЕР_6 ; 18.01.2025 о 16:21 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 перевела грошові кошти в сумі 1500 грн. на рахунок НОМЕР_6 ; 18.01.2025 о 16:54 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 перевела грошові кошти в сумі 4738 грн. на рахунок НОМЕР_6 ; 18.01.2025 о 16:52 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 перевела грошові кошти в сумі 5173, 23 грн. на рахунок НОМЕР_9 ; 18.01.2025 о 13:40 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки банку № НОМЕР_10 перевела грошові кошти в сумі 1005,03 грн. на рахунок НОМЕР_9 ;
Через деякий час ОСОБА_6 написав так званий «вчитель» на ім'я ОСОБА_7 та повідомив, що ще необхідні грошові кошти та якщо їх не буде, то грошові кошти які ОСОБА_6 вже перерахувала не повернуться. ОСОБА_6 грошових коштів більше перераховувати не стала та до сьогоднішнього дня, ті грошові кошти які вона перераховувала раніше їй не повернулися.
24.01.2025 до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України в якому остання зазначає, що в ході проведення перевірки встановлено, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , що 18.01.2025 о 18:07:31 був переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 6103.21 грн. Щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ) встановлена остання операція: П24 ДБ В ЮА, АДРЕСА_3 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, прохала його задовольнити.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких дізнавач просить доступ, не з'явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Згідно положень частини першої статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, в тому числі звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
На підставі пункту 5 частини другої статті 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Відповідно до статті 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів ? з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Таким чином, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-
клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226230000003 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальникові СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі центрального відділення АДРЕСА_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив'язаної до неї банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаній картці в період часу починаючи з 01.01.2025 по 20.02.2025.
Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі центрального відділення АДРЕСА_2 , надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 26 квітня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1