Справа № 561/150/24
Провадження № 1-кс/561/47/2025
26 лютого 2025 року с-ще Зарічне
Зарічненський районний суд Рівненської області
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне клопотання слічої СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 25 лютого 2025 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №12023181120000196 від 01.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,
26 лютого 2025 року слідча СВ ВП № 2 Вараського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що службові та/або матеріально-відповідальні особи відділення поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом листопада-грудня 2023 року, в умовах воєнного стану, здійснили привласнення та розтрату грошових коштів, які призначались для виплати пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам та інших соціальних виплат по типу субсидії на тверде паливо по території обслуговування пересувних відділень поштового зв'язку №50 та №105 (далі по тексту ПВПЗ), в результаті чого понад 300 потерпілим було заподіяно матеріальних збитків.
01 грудня 2023 року начальником СВ ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 по даному факту відомості внесено до ЄРДР за № 12023181120000196 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також проведення почеркознавчої експертизи та встановити осіб, які здійснювали заповнення або посвідчення неправдивих документів, в яких вказувались відомості щодо виплати субсидій та інших соціальних виплат на ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- супровідні листи Ф.4, накладні Ф.16 та інші документи, які підтверджують отримання відповідальними особами ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ПВПЗ №50 з Головної каси м. Рівне страхових мішків із готівкою, призначеної для виплати пенсій за листопад 2023 року в с. Заозер'я Вараського району Рівненської області по відомостях №3/17235 від 11.11.2023 (191686,39 грн), №4/17235 від 11.11.2023 (36090,93 грн), №5/17235 від 17.11.2023 (197317,09 грн), №6/17235 від 17.11.2023 (31947,39 грн); №8/17235 від 24.11.2023 (187173,99 грн), №9/17235 від 24.11.2023 (73440,88) типи відомостей 1 за 1 доставною дільницею 34027;
-оригінал акту від 05.12.2023 проведеної комісійної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами чого було виявлено нестачу в сумі 564 617,90 грн.;
-інформація щодо адресата відправника, способу, дати і часу відправлення з ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заповнених і підписаних документів щодо виплати субсидій та інших соціальних виплат за грудень 2023 року по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в разі наявності надати для вилучення підтверджуючі документи;
-інформація щодо способу, дати і часу отримання та адреси доставки з ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заповнених і підписаних документів щодо виплати субсидій та інших соціальних виплат за грудень 2023 року по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 до Рівненського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх типів документів, які були отримані, в разі наявності надати для вилучення підтверджуючі документи.
-перелік реєстраційних дій в електронній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для формування електронних касових звітів) користувачів по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням часу входу в систему, ідентифікації користувача, переліку виконаних користувачем дій, ідентифікаційні ознаки пристрою з якого було здійснено вхід та внесення інформації в систему в період з 01.11.2023 по 31.12.2023,
-електронних касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сформованих за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023;
-оригіналів документів (заяв, копій паспортів та довідок про присвоєння РНОКПП, зобов'язань про заборону передачі логіна та пароля стороннім особам та інші), що стосуються отримання логіна та пароля для ідентифікації користувача та внесення інформації в пристрій, що передає дані в електронну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для формування електронних касових звітів) по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту введення пристрою на даних пересувних відділеннях поштового зв'язку Рівненського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по 31.12.2023;
документів щодо передачі в користування ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пристроїв призначених для введення даних та формування електронних касових звітів, якими вказані перевізні відділення поштового зв'язку обліковували відомості в період з 01.11.2023 по 31.12.2023.
В судове засідання слідча не з'явилась. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », явку повноважноого представника для участі в судовому засіданні не забезпечило.Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу, а саме для забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, можливості використання як доказу у кримінальному провадженні.
Оскільки документи, доступ до яких необхідно отримати на даний час зберігаються в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становить собою та не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а слідчим доведено, що без вилучення документів в оригіналі існує реальна загроза їх зміни або знищення, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12023181120000196 від 01.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової лдіяльності СУ ГУ НП у Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документів:
-супровідні листи Ф.4, накладні Ф.16 та інші документи, які підтверджують отримання відповідальними особами ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ПВПЗ №50 з Головної каси м. Рівне страхових мішків із готівкою, призначеної для виплати пенсій за листопад 2023 року в с. Заозер'я Вараського району Рівненської області по відомостях №3/17235 від 11.11.2023 (191686,39 грн), №4/17235 від 11.11.2023 (36090,93 грн), №5/17235 від 17.11.2023 (197317,09 грн), №6/17235 від 17.11.2023 (31947,39 грн); №8/17235 від 24.11.2023 (187173,99 грн), №9/17235 від 24.11.2023 (73440,88) типи відомостей 1 за 1 доставною дільницею 34027;
-оригінал акту від 05.12.2023 проведеної комісійної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами чого було виявлено нестачу в сумі 564 617,90 грн.;
-оригінали ф.55 за грудень 2023 року відносно коштів для проведення виплат листоношам по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виплати субсидій та інших соціальних виплат, в тому числі компенсації та тверде паливо;
-інформація щодо адресата відправника, способу, дати і часу відправлення з ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заповнених і підписаних документів щодо виплати субсидій та інших соціальних виплат за грудень 2023 року по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в разі наявності надати для вилучення підтверджуючі документи;
-інформація щодо способу, дати і часу отримання Рівненським регіоном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адреси доставки з ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заповнених і підписаних документів щодо виплати субсидій та інших соціальних виплат за грудень 2023 року по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням всіх типів документів, які були отримані, в разі наявності надати для вилучення підтверджуючі документи;
-перелік реєстраційних дій в електронній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для формування електронних касових звітів) користувачів по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням часу входу в систему, ідентифікації користувача, переліку виконаних користувачем дій, ідентифікаційні ознаки пристрою з якого було здійснено вхід та внесення інформації в систему в період з 01.11.2023 по 31.12.2023,
-електронних касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сформованих за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023;
-оригіналів документів (заяв, копій паспортів та довідок про присвоєння РНОКПП, зобов'язань про заборону передачі логіна та пароля стороннім особам та інші), що стосуються отримання логіна та пароля для ідентифікації користувача та внесення інформації в пристрій, що передає дані в електронну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для формування електронних касових звітів) по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту введення пристрою на даних пересувних відділеннях поштового зв'язку Рівненського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по 31.12.2023;
-документів щодо передачі в користування ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пристроїв призначених для введення даних та формування електронних касових звітів, якими вказані перевізні відділення поштового зв'язку обліковували відомості в період з 01.11.2023 по 31.12.2023.
-У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1