Справа №523/2827/25
Провадження №1-кс/523/580/25
24 лютого 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №12025162490000041 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 року до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 30.11.2024 року здійснила крадіжку грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на суму 4867 грн 26 коп., шляхом оплати послуг у соціальній мережі «Фейсбук».
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що часу з 30.11.2024 з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 4867 гривень 26 копійок. На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_4 , надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , зареєстрованому на її ім'я.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить таємну інформацію та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншому співробітнику поліції за дорученням: помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено платіжну карту з номером НОМЕР_1 ;
- завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття платіжної карти з номером НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключений банківський платіжна карта з номером НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 30.11.2024 року.
- документи про рух коштів 30.11.2024 року по платіжній картці з номером НОМЕР_1 .
- надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії, фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались операції 30.11.2024 року по платіжній картці з номером НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1