Справа №766/2739/25
н/п 1-кс/766/1782/25
26.02.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А.,
за участю секретаря Ярової В.Ю.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Новікова Є.А., погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Задерієм І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025232030000024 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Новікову Єгору Аркадійовичу та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Пахомову Максиму Олеговичу та/або т.в.о. старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Денисенку Максиму Анатолійовичу, та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Маракову Павлу Вікторовичу, та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Палію Михайлу Володимировичу та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Зеленському Євгену Вікторовичу та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Бурчину Володимиру Володимировичу дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку №4790 7294 7208 2077, яка перебуває у володінні АТ «ОщадБанк» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ «ОщадБанк» в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.01.2025 по строк дії ухвали слідчого судді;
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ «ОщадБанк» копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківськім рахункам на підставі яких видано банківську картку №4790 7294 7208 2077.
Надати тимчасовий доступ з можливостю вилучення завірених копій документів у паперовому або в електронному вигляді у АТ « ОщадБанк» стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку №4790 7294 7208 2077:
-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки №4790 7294 7208 2077 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Ощад 24/7»;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «Ощад 24/7»;, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «Ощад 24/7»;, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису «Ощад 24/7»;, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису «Ощад 24/7»;, відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ОщадБанк », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №12025232030000024 від 07.02.2025 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Так, 06.02.2025 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що 06.02.2025 року невідома особа, в месенджері "Телеграм", представившись знайомою заяаника, під приводом отримання грошових коштів в борг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_1 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .
Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , на суму 5000 гривень чим спричинила останньому майнової шкоди.
Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Новікову Єгору Аркадійовичу та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Пахомову Максиму Олеговичу та/або т.в.о. старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Денисенку Максиму Анатолійовичу, та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Маракову Павлу Вікторовичу, та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Палію Михайлу Володимировичу та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Зеленському Євгену Вікторовичу та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Бурчину Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ «ОщадБанк» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ «ОщадБанк» в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.01.2025 по строк дії ухвали слідчого судді, з можливостю вилучення завірених копій документів у паперовому або в електронному вигляді, а саме:
-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки №4790 7294 7208 2077 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Ощад 24/7»;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «Ощад 24/7» відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «Ощад 24/7» відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису «Ощад 24/7» відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису «Ощад 24/7» відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Встановити строк дії ухвали до 26.04.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяГ. А. Радченко