іменем України
(вступна та резолютивна частини)
Справа № 210/1821/24
Провадження № 1-кп/210/222/25
18 лютого 2025 року
Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
головуючого-судді: ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3 ,
обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 ,
захисників обвинувачених, - адвокатів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, кримінальне провадження №42022040000000429 від 18 листопада 2022 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», розлученого, маючого на утриманні малолітню дитину, - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого середню освіту, працюючого в ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», одруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в ТОВ «ЕВІС ГРУП», неодруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», неодруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, -
Зважаючи на складність у викладені повного тексту ухвали суду, пов'язаного з потребою у наведенні та обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини.
На підставі ст.376 ч.2 КПК України, суд, -
Клопотання представника трудового колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», в особі директора ОСОБА_12 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , клопотання представника трудового колективу ТОВ «ЕВІС ГРУП», в особі директора ОСОБА_13 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинуваченого ОСОБА_6 , та клопотання представника трудового колективу ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», в особі директора ОСОБА_14 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинуваченого ОСОБА_7 , - задовольнити.
На підставі ст.47 ч.1 КК України, звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, у зв'язку з передачею його на поруки трудовому колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», якщо він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
На підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження за №42022040000000429 від 18 листопада 2022 року, відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, закрити у зв'язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.
Повідомити трудовий колектив ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», про передачу йому ОСОБА_4 на поруки, та направити копію ухвали.
Роз'яснити ОСОБА_4 , що у разі порушення ним умов передачі на поруки, відповідно до ст.47 ч.2 КК України, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України.
Роз'яснити трудовому колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», що відповідно до ст.289 ч.1 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_4 на поруки трудовому колективу, останній не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
На підставі ст.47 ч.1 КК України, звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, у зв'язку з передачею його на поруки трудовому колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», якщо він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
На підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження за №42022040000000429 від 18 листопада 2022 року, відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, закрити у зв'язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.
Повідомити трудовий колектив ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», про передачу йому ОСОБА_5 на поруки, та направити копію ухвали.
Роз'яснити ОСОБА_5 , що у разі порушення ним умов передачі на поруки, відповідно до ст.47 ч.2 КК України, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України.
Роз'яснити трудовому колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», що відповідно до ст.289 ч.1 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_5 на поруки трудовому колективу, останній не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
На підставі ст.47 ч.1 КК України, звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, у зв'язку з передачею його на поруки трудовому колективу ТОВ «ЕВІС ГРУП», якщо він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
На підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження за №42022040000000429 від 18 листопада 2022 року, відносно ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, закрити у зв'язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.
Повідомити трудовий колектив ТОВ «ЕВІС ГРУП», про передачу йому ОСОБА_5 на поруки, та направити копію ухвали.
Роз'яснити ОСОБА_6 , що у разі порушення ним умов передачі на поруки, відповідно до ст.47 ч.2 КК України, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України.
Роз'яснити трудовому колективу ТОВ «ЕВІС ГРУП», що відповідно до ст.289 ч.1 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_6 на поруки трудовому колективу, останній не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
На підставі ст.47 ч.1 КК України, звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, у зв'язку з передачею його на поруки трудовому колективу ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», якщо він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
На підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження за №42022040000000429 від 18 листопада 2022 року, відносно ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, закрити у зв'язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.
Повідомити трудовий колектив ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», про передачу йому ОСОБА_7 на поруки, та направити копію ухвали.
Роз'яснити ОСОБА_7 , що у разі порушення ним умов передачі на поруки, відповідно до ст.47 ч.2 КК України, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України.
Роз'яснити трудовому колективу ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», що відповідно до ст.289 ч.1 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_7 на поруки трудовому колективу, останній не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: AUDI Q 4, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переданий її представнику ОСОБА_8 на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№156, том №6.
Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: FORD EDGE, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який переданий її представнику ОСОБА_8 на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№156, том №6.
Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: MERCEDES-BENZ, днз. НОМЕР_5 , 2007 року випуску, НОМЕР_6 , сірого кольору, об'єм двигуна 2996, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переданий йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№150, том №6.
Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: ACURA TLX, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переданий йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№152, том №6.
Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: Volkswagen Passat, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN код НОМЕР_10 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переданий їй на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№151, том №6.
Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№235-236, том №3, а саме транспортний засіб: «Ford-F150», реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_12 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переданий їй на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№157, том №6.
Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№235-236, том №3, а саме транспортний засіб: «FORD EDGE», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код НОМЕР_4 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_19 , 23 червня 1996 року, які передані її представнику ОСОБА_8 на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№156, том 6.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Солов'їна, 5б, пляшки та тетрапаки без марок акцизного податку: Finlandia 40% acl/vd 3 L - 8 шт., Sauza 38% acl/vd 2 L - 9 шт., Courvoisier V.S. 2L - 16 шт., Finlandia REDBERRU 2 L - 6 шт., Captain Morgan 2L - 6 шт., Metaxa 2 L - 4 шт., Jack daniels 2L - 5 шт; скляна тара: KOSKENKORVA 1 L - 44 шт., без марок; Danzka Vodka 1 L - 11 шт., без марок; Montezuma 1 L - 5 шт., без марок; Jim Beam 1 L - 2 шт., з маркою; Black VELVET 1 L - 5 шт., без марки; Dolce Calicella 1,5 L - 10 шт., без марки; Bell 's 1 L - 11 шт., без марки; Smirnoff 1 L - 9 шт., без марки, Toso - різних видів 274 шт., після набрання ухвалою законної сили - знищити.
Речовий доказ, вказаний на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№190-193, том №4 вилучений 29 грудня 2023 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Солов'їна, 5б, відеорегестратор Dahua, який згідно квитанції №043/24 від 07 березня 2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, після набрання ухвалою законної сили, повернути власнику.
Речовий доказ, вказаний на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року в легковому автомобілі MERCEDES-BENZ, днз. НОМЕР_5 , 2007 року випуску, НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію т/з MERCEDES-BENZ, днз. НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_14 та ключі від транспортного засобу, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який передані йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№150, том №4.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року в гаражі №61 по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг, а саме: картонна коробка з назвою «Jack daniels» 11 шт.; картонна коробка з назвою «Metaxa» 5 шт.; картонна коробка з назвою «Monte Choco Kvint» 15 шт.; картонна коробка з назвою «Jameson» 4 шт.; картонна коробка з назвою «Finlandia» 4 шт.; картонна коробка з назвою «Captain Morgan» 7 шт.; картонна коробка з назвою «Jack daniels» 6 шт.; картонна коробка з назвою «Sauza» 2 шт.; картонна коробка «Finsbury» - 5 шт.; картонна коробка з назвою «Metaxa» 22 шт., після набрання ухвалою законної сили - знищити.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: мобільний телефон Мейзу М6 Т 2255 в корпусі чорного кольору імей НОМЕР_15 імей НОМЕР_16 з сім - картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_17 , які вилучені до спеціального пакету НПУ № I N 24058200; грошові кошти в сумі 600 грн купюрами по 200 грн з номерами та серіями: ДЄ 7411465, ДЄ 8889994, ЕЄ 2499261, які вилучені до спеціального пакету НПУ № PSP 1368892; грошові кошти в сумі 1100 грн номіналом 1000 грн 1 шт, 4 купюри номіналом 200 грн, поміщені до спеціального пакету НПУ№ PSP 1368891; банківські картки: БАНК СІЧ НОМЕР_18 , Монобанк НОМЕР_19 , Приватбанк НОМЕР_20 , ПУМБ 535528021140 8313, які вилучено до спеціального пакету НПУ № PSP 1368891; IPAD, 2 mini в корпусі сірого кольору; мобільний телефон Alcatel в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Мейзу невстановленої моделі зі слідами пошкодження в корпусі чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG невстановленої моделі в корпусі сірого кольору; IPHONE 11 Pro max в корпусі сірого кольору. Імей НОМЕР_21 з сім - картою «Київстар» № НОМЕР_22 ; ноутбук НР в корпусі чорного кольору невстановленої моделі з зарядним пристроєм; флеш - накопичувач TOSHIBA 1668 в корпусі синього кольору, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які передані йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№149, том №6.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківські картки "Приват Банк" - 9 шт., за номерами: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 .; банківські картки "ПУМБ" - 4 шт. за номерами: НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; банківські картки "Mоnobank" - 2 шт. за номерами: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; банківські картки А-Банк - 2 шт. за номерами: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; мобільний телефон Iphone 13, IMEI не зазначено; мобільний телефон Iphone 11, IMEI не зазначено; ноутбук «DELL», серійний номер 26794426718 без заднього пакету, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який переданий йому на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№155, том №6.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: носії «TRANSEHD» 8 ГБ; блокнот з чорновими записами - після набрання ухвалою законної сили, повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: грошові кошти в сумі 2 500 доларів США купюрами по 100 доларів США (25 купюр); грошові кошти в національній валюті гривні в сумі 3 295 гривень купюрами по 500 грн (5 купюр), 1 купюра по 200 грн, 11 купюр по 50 грн, 2 купюри по 20 грн та 1 купюра по номіналом 5 грн (упаковано в сейф - пакет НПУ № PSP 1368890); банківські картки: Приватбанк НОМЕР_40 (карта для виплат) та Приватбанк НОМЕР_41 ; мобільний телефон IPHONE 13 Pro у корпусі біло - золотого кольору, Імей - НОМЕР_42 , Київстар НОМЕР_43 (код - пароль НОМЕР_44 ); мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S, імей - НОМЕР_45 , SN: R 58640 Р302L, сім - карта Київстар НОМЕР_46 (код - пароль НОМЕР_47 ), після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переданий йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№148, том №6.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року у легковому автомобілі Volkswagen Passat, реєстраційний номер НОМЕР_9 , сірого кольору, а саме: свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_48 та ключі від транспортного засобу, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переданий їй на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№151, том №6.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року ACURA TLX, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN - код НОМЕР_8 , а саме: свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_49 та ключі від транспортного засобу, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переданий йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№152, том №6.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти на загальну суму 7750 (сім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень, а саме: у сумі 1100,00 грн. купюрами номіналом 500 грн. - 2 шт., 100 грн. - 1 шт., зав'язані гумовою резинкою; у сумі 3000,00грн. купюрами номіналом 500 грн. - 2 шт., 200 грн. - 2 шт. 50 грн. - 32 шт., зав'язані гумовою резинкою; у сумі 1800,00грн. купюрами номіналом 100 грн. - 5 шт., 50 грн. - 26 шт., зав'язані гумовою резинкою; у сумі 650 грн. купюрами номіналом 10 грн. - 1 шт., 20 грн. - 32 шт., зав'язані гумовою резинкою; у сумі 1200 грн., купюрами номіналом 100 грн. - 3 шт., 50 грн. - 18 шт. , зав'язані гумовою резинкою; грошові кошти у сумі 500 (п'ятсот) доларів США купюрами по 100доларів США , 5 шт.; банківські картки "Приват Банк" - 4 шт. за номерами: НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 .; банківські картки ПУМБ - 2 шт. за номерами: НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; банківські картки Mоnobank - 2 шт за номерами: НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; банківські картки "А-Банк" - 2 шт. за номерами: НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; банківську картку ConcordBank - 1 шт. за номером: - НОМЕР_60 ; мобільний телефон Samsung Galaxy - J2, модель - SM-J200H, IMEI НОМЕР_61 , з сім картою мобільного оператора "Київстар" НОМЕР_62 .; мобільний телефон Xiaomi ІМЕІ1: НОМЕР_63 , ІМЕІ 2: НОМЕР_64 , з сім-картою - НОМЕР_65 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який передані йому на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№153, том №6.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: зошит-блокнот з черновими записами, сірого кольору, Micro SD 8 Gb Silicon 4- 1 шт.; книжка накладних бланків; видаткова накладна А-59995401 від 3 серпня 2023 року, щодо товару форель філс охолоджене 9,555 кг., ціна 510 на загальну суму 487 305 без ПДВ, постачальник Хорека-Дніпро, одержувач Здраво Кривий Ріг, фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського 41, прим. 65, від 06.09.2023 року - після набрання ухвалою законної сили, повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року у легковому автомобілі Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_66 , а саме: незаповнені накладні; TTH N?1195008/06 від 11.06.2019 на товар ром Бакарді Окхард ориджинал 35% 10/6, акція 20% у кількості 60 од. (пляшок), ціна 299, 99, загальна сума 17 994 грн.; незаповнена накладна з печаткою ФОП ОСОБА_20 ; видаткові накладні - в кількості 9 шт., щодо товару риба лосось постачальник Хорека-Дніпро, одержувач Здраво Кривий Ріг; накладна видачі зі складу Meest Expess N?KP 0003831 від 16.06.2018; експрес накладна «Нова Пошта» N?590001074684674 від 21.12.2023 - відправник Бергер, отримувач ОСОБА_21 ; експрес накладна «Нова Пошта» N?590010747809851 від 16.12.2023 - відправник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_23 - після набрання ухвалою законної сили, повернути власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, 237-250, том №3, арк.крим.пров.196-204, том №4, транспортний засіб RENAULT KANGOO, реєстр. номер НОМЕР_67 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який переданий її представнику ОСОБА_8 на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№156, том №6.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року у легковому автомобілі Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_66 , а саме: Serenissima Vino Rosso - 5 пляшок, об?ємом по 1.5 л.; Serenissima Vino Bianto - 5 пляшок, об?ємом по 1.5 л.; Black Velvet Karamel - 5 пляшок по 1 л.; Bell's - 2 пляшки, по 1л. об?ємом; Koskenkorva vodka - 2 шт., об?ємом по 1 л.; Gin Marlborough - 3 шт., об'ємом 1л; Bushmills - 3 шт., об?ємом по 1л.; Hankey Bannister 6 шт., об?ємом по 1л.; Smirnoff - 2 шт., об?ємом по 1л.; Danzka Vodka - 3 шт., об?ємом по 1л.; Maliby - 1 шт., об?ємом по 1л.; Jack Danials Fire - 1 шт., об?ємом по 1л.; Hankey Bannister - 1 шт., об?ємом по 1л.; Montezuma - 3 шт., об?ємом по 1л.; Fiorelli Pesca - 1 шт., об?ємом по 0,75 л.; Prosecco Vignal - 5 шт., об?ємом по 0,75 л.; Fragolino Toso - 3 шт., об?ємом по 1л.; Martini - 4 шт., об?ємом по 0,75 л.; Finsbury - 1 шт., об?ємом по 2 л.; Finlandia Redbarry - 2 тетрапаки, об?ємом по 2 л.; Courvoisier - 4 тетрапаки, об?ємом по 2 л.; Jack Daniels N?7 - 6 тетрапаки, об?ємом по 2 л.; Jack Daniels Honey - 3 тетрапаки, об?ємом по 2 л.; Capitan Morgan - 4 тетрапаки, об?ємом по 2 л.; Metaxa - 6 тетрапаки, об?ємом по 2 л.; Souza - 1 тетрапаки, об?ємом по 2 л.; Finlandia- 2 тетрапаки, об?ємом по 2 л.; Finlandia- 9 тетрапаки, об?ємом по 3 л.; Pesca Toso - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.; Fragolino Rosso - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.; Fragolino Bianco - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.; Fraqolino Bianco - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.; Fragolino Bianco - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.; Fragolino Bianco - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л. - після набрання ухвалою законної сили, знищити.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщенні під назвою «Туман все для кальяну» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Десантна, буд. 7, а саме: мобільний телефон марки IPhone 12, IMEI 1: НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; Мобільний телефон марки IPhone 15 PRO MAX, з сім-кат НОМЕР_70 , ІМЕІ 1: НОМЕР_71 , ІМЕІ 2: НОМЕР_72 - після набрання ухвалою законної сили, повернути законному власнику.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщенні під назвою «Туман все для кальяну» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Десантна, буд. 7, а саме: пластикові контейнери з написом «420» в кількості 27 шт.; ластикові контейнери з написом «Pead Нау» в кількості 28 шт.; пластикові контейнери з написом «Uniti» в кількості 58 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 27 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 12 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 9 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 27 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 12 шт.; паперові коробки з табачними виробами виробника «Black + WHITE» в кількості 30 шт.; ластикові ємності об?ємом 30 мл., (заправка для електронних цигарок) марки «Ерео» в кількості 40 шт., та 2 об?ємом 10 мл.; ластикові ємності об?ємом 30 мл., (заправка для електронних цигарок) марки «Sonr Boom» в кількості 27 шт., та пластикові ємності об?ємом 10 мл., (заправка для електронних цигарок) марки «HQD» в кількості 63 шт; ластикові ємності об?ємом 10 мл., з невідомою речовиною з написом «HQD» в кількості 400 шт.; пластикові ємності об?ємом 10 мл., з невідомою речовиною з написом «Нуре» в кількості 75 шт.; пластикові ємності об?ємом 30 мл., з невідомою речовиною з написом «Нуре» в кількості 73 шт.; предмет схожий на електронну цигарку з написом «Elfbar Pi 7000» в кількості 11 шт., також Предмет схожий на електронну цигарку з написом «Elfbar Lowit 7500» в кількості 4 шт.; предмет схожий на електронну цигарку з написом «Elfbar Bacio Vaal» в кількості 65 шт., також предмет схожий на електронну цигарку з написом «LOST MARI» BM 5000 в кількості 24 шт., Предмет схожий на електронну цигарку з написом «Elfbar TE 5000» в кількості 24 шт.; блокнот-зошит з чорновими записами; паперове пакування з речовиною схожою на табак, вагою 50 грам, з написом DAIM у кількості 168 шт. - після набрання ухвалою законної сили, повернути особі в якої вони були вилученні під час проведення обшуку 29 грудня 2023 року.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в більярдному клубі «Піраміда», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, буд. 2 а, а саме: табак для кальяну 250 гр. - 10 коробок; табак для кальяну «Сult» 100 гр. - 2 коробки; табак для кальяну «Swipe» 30 гр. - 2 коробки; цигарки «Parliament Aqua» - 4 пачки; цигарки «Parliament Silver» - 2 пачки; цигарки «Kent» - 4 пачки; цигарки «Winston» - 3 пачки; виріб тютюновий «Heets» - 3 пачки; відеореєстратор Dahua; видаткові накладні та чорнові записи на 143 документах та касові чеки у кількості 18 шт., коньяк «Жан-Жак» 0,5 л. - 6 пляшок; коньяк «Shabo» 0,5 л. - 5 пляшок; коньяк «Old Kakheti» 0,5 л. - 8 пляшок; Мartini Bianco 1 л. - 1 пляшка; віскі «Ballantines» 1 л. - 1 пляшка; віскі «Jim Beam» 1 л. - 1 пляшка; віскі «Jim Beam Аррle» 0,7 л. - 1 пляшка; ликер «Jagermeister» 0,7 л. - 1 пляшка; віскі «Jack Daniels» 1 л. - 1 пляшка; ром «Captain Morgan» 1 л. - 1 пляшка; коньяк «Довбуш» 0,5 л. - 2 пляшки; коньяк «Hennessy» 0,7 л. - 2 пляшки; ром «Bacardi» 0,5 л. - 1 пляшка; горілка «Zubrowka» 0,5 л. - 2 пляшки; горілка «Nemiroff» 0,5 л. - 4 пляшки; горілка «Green Day» 0,5 л. - 3 пляшки; ігристе вино «Fratelli» 0,7 л. - 2 пляшки; ігристе вино «Fiorelli» 0,7 л. - 1 пляшка; ігристе вино «Артемівське» 0,7 л. - 6 пляшок; вино «CGW» 0,7 л. - 5 пляшок; вино «Каберне Совиньон» 0,7 л. - 1 пляшка - після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які передані її представника ОСОБА_8 , на підставі розписки від 06 березня 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№147, том №6.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщення кальяної «ROOM», за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: упаковка горілки «Finlandia», об?ємом 3 л.; «Finsbury» Gin, об'ємом 2 л.; «Jack Daniels» віскі, об?ємом 1,5 л, - після набрання ухвалою законної сили, повернути особі в якої вони були вилученні під час проведення обшуку 29 грудня 2023 року.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: картонні коробки: «Jack Daniel s», «Jack Daniels Jennessee», «Finsbury», «Courvoisier», «Finlandia Redberry», «Finlandia», «Sauza», «МЕТАХА», «Captan Morgan», без рідин, поміщені в первинне пакування до слец пакетів PSP4120597, PSP4120563, PSP4120599, PSP4120593, PSP4120565, PSP4120591, PSP4120598, PSP4120564, PSP4120595, «Finsbury», «МЕТАХА», «Jamesson», «Sauza», «Monte Choco Kvint», «Jack Daniels Jennessee», «Finlandia Redberry», «Captan Morgan», без рідин, поміщені в первинне пакування до спец пакетів PSP 4120603, PSP 4120596, PSP 4120602, PSP 4120601, PSP 4120600, PSP 4120592, PSP 4120594, PSP 4120585, «Finlandia», «Finsbury», «Jack Daniels», без рідин, поміщені в первинне пакування до спец пакетів WAR1866276, «Finlandia», «Courvoisier», «Sauza», «Finlandia Redberry», «Captan Morgan», «МЕТАХА», «Jack Daniel's», без рідин, поміщені в первинне пакування до спец пакетів PSP 4120587, PSP 3220761, PSP 4120590, PSP 4120586, PSP 4120589, PSP 3215317, PSP 4120588, «Finlandia Redberry», «Jack Daniel's», «МЕТАХА», «Jack Daniels Jennessee», «Monte Choco Kvint», «Captan Morgan», «Finsbury», «Sauza», «METAXA The original», «Jamesson», без рідин, поміщені в первинне пакування до спец пакетів PSP 4120608, PSP 4120612, PSP 4120606, PSP 4120610, PSP 4120613, PSP 4120605, PSP 4120611, PSP4120604, PSP4120607, PSP 4120609 в загальній кількості 35 спец пакетів, які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - після набрання ухвалою законної сили - знищити.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: банківська картка та скетч-картки, які поміщено до спец пакету НПУ з номером PSP 2098993; Два блокноти с чорновими записами, які поміщено до спец пакету НПУ з номером WAR 1849506, вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - після набрання ухвалою законної сили повернути законному власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: мобільний телефон марки «Samsung», який упаковано до спец пакету НПУ з номером PSP 2099007, вилучений за адресою: АДРЕСА_10 , який упакований до спец пакету НБУ під номером PSP2099007, який згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - після набрання ухвалою законної сили повернути законному власнику ОСОБА_25 .
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: документи які поміщено до спец пакету НУ з номером PSP 3027568, вилучені в транспортному засобі RENAULT KANGOO, реєстр. номер НОМЕР_67 , який згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - після набрання ухвалою законної сили повернути законному власнику транспортного засобу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: фіскальний чек, 2 зошити з чорновими записами, картонна обгортка для флеш носія, які поміщенні до спец пакету НУ з номером PSP 3027569; вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - після набрання ухвалою законної сили повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: 3 квитанції, які поміщено до спец пакету НПУ з номером PSP 1081981, вилучені за адресою: м. Київ, ГБК «Березняки 4» гараж № НОМЕР_73 , які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - після набрання ухвалою законної сили повернути власнику.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: 3 квитанції ТОВ «Нова Пошта», які поміщено до спец пакету НУ з номером PSP 1081972, вилучені в автомобілі MERCEDES - BENZ, днз НОМЕР_5 , 2007 року випуску, які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - після набрання ухвалою законної сили повернути власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: мобільний телефон IPhone 11 Pro mах, який було поміщено до спец пакету НПУ з номером WAR 1594544, який був вилучений за адресою: АДРЕСА_11 , який згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - після набрання ухвалою законної сили повернути власнику ОСОБА_26 .
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№184-189, том №4, які згідно квитанції №005/24 від 16.02.2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - після набрання ухвалою законної сили знищити.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщення гаражу № НОМЕР_74 ГК «Позняки» м. Київ, а саме: VIRU VALGE - 1 л. в кількості 108 шт.; MARLBOROUGH LONDON GIN - 1л. в кількості 12 шт.; Black Velvet - 1л. в кількості 48 шт.; Lauder's - 1л. в кількості 12 шт. ; Monkey Shoulder - 1 л. в кількості 6 шт.; Royal Park - 1л. в кількості 36 шт.; Glen Parker - 1 л. В кількості 6 шт.; Dewar's Blended Scoteh Whisky - 1 л. в кількості 6 шт.; Danzka Vodka - 1 л. в кількості 12 шт., - після набрання ухвалою законної сили, повернути особі в якої вони були вилученні під час проведення обшуку 29 грудня 2023 року в приміщенні гаражу № НОМЕР_74 ГК «Позняки» м. Київ.
Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщення гаражу № НОМЕР_75 ГК «Березняки - 4», а саме: Gran Cuvee Blanc de Blancs - 0,75 - 22 пляшок; Claymore - 1 litre - 6 пляшок; King Robert 1,5 litre - 1 пляшка; The Glenlivet 0,7 litre - 6 пляшок; Mac Arthur 1 litre - 6 пляшок; Chivas 1 litre - 12 пляшок; Montezuma Tequila - 1 litre - 12 пляшок, Legendario - дерев'яна коробка; Macallan - 0,7 litre - 5 пляшок; Cardenal Mendoza - 0,7 litre - 6 пляшок; Islay Mist - 1 litre - 6 пляшок; Beavita Prosecco 750 ml - 9 пляшок; Bowmore scotch - 1 litre - 10 пляшок; Black Velvet - 1 litre - 8 пляшок; Glen Dronach - 0,7 litre - 4 пляшок; Glenfiddich - 0,7 litre - 4пляшок; Gin Malborough - 1 litre - 10пляшок; Islay Mist - 0,7 litre - 6пляшок; Islay Mist - 1 litre - 5 пляшок; Montezuma Teguila - 1 litre - 8 пляшок; Koskenkorva Vodka - 1 litre - 1 пляшка; Viru Valge Vodka - 1 litre - 7 пляшок; Drambule Scoth - 1 litre - 5 пляшок; Blue Lable - 1 litre - 8пляшок; Talisker skye - 4 пляшки, - після набрання ухвалою законної сили, повернути особі в якої вони були вилученні під час проведення обшуку 29 грудня 2023 року в приміщенні гаражу № НОМЕР_75 ГК «Березняки - 4».
Витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні за проведення: судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2051-ФДХ від 19 лютого 2024 року, вартістю 2271,84грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2052-ФДХ від 26 лютого 2024 року, вартістю 5300,96грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2046-ФДХ від 26 лютого 2024 року, вартістю 6058,24грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2081-ФДХ від 27 лютого 2024 року, вартістю 5679,60грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2061-ФДХ від 27 лютого 2024 року, вартістю 6058,24грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-23/18488-ФДХ від 06 грудня 2023 року, вартістю 1912,00грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-23/18487-ФДХ від 06 грудня 2023 року, вартістю 1912,00грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-23/16323-ФДХ від 06 грудня 2023 року, вартістю 956,00грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-24/225-ФДХ від 08 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-24/224-ФДХ від 10 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-24/226-ФДХ від 10 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-24/221-ФДХ від 10 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової експертизи звукозаписів №СЕ-19/115-24/4028-ВЗ від 14 березня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової експертизи звукозаписів №СЕ-19/115-24/4026-ВЗ від 12 березня 2024 року, вартістю 2271,84грн.; судової експертизи звукозаписів №СЕ-19/115-24/4025-ВЗ від 11 березня 2024 року, вартістю 3029,12грн.; судової експертизи звукозаписів №СЕ-19/115-24/4027-ВЗ від 13 березня 2024 року, вартістю 2650,48грн.; судової технічної експертизи №СЕ-19/104-23/5831-ДД від 20 лютого 2023 року, вартістю 1321,46грн.; судової технічної експертизи №СЕ-19/108-23/6662-ФДХ від 19 травня 2023 року, вартістю 956,00грн., на загальну суму 47950,58грн., стягнути на користь держави з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в рівних частинах, по 11987,65грн. (одинадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят сім гривень 65 копійок), з кожного.
Матеріали кримінального провадження №42022040000000429 від 18 листопада 2022 року залишити при обвинувальному акті, з подальшим зберіганням з провадженням №1-кп/210/222/25 (справа №210/1821/24).
Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її винесення.
У судовому засіданні 18 лютого 2025 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст ухвали буде складено на протязі п'яти днів з дня винесення її вступної та резолютивної частини.
Суддя: ОСОБА_1