Ухвала від 18.02.2025 по справі 210/1821/24

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

іменем України

Справа № 210/1821/24

Провадження № 1-кп/210/222/25

18 лютого 2025 року

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

захисників обвинувачених, - адвокатів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, кримінальне провадження №42022040000000429 від 18 листопада 2022 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», розлученого, маючого на утриманні малолітню дитину, - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого середню освіту, працюючого в ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», одруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в ТОВ «ЕВІС ГРУП», неодруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», неодруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб'єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв - горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniel's», «Jack Daniel's Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».

З метою вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) організація незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук осіб на території України, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

2) організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- взяття в оренду, або у користування місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- обладнання таких місць сигналізацією та камерами відеоспостереження;

3) організація незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- створення мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- отримання замовлень на мобільні телефони від покупців на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- доставка до покупців замовлені ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримання від покупців грошових коштів за придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між співучасниками;

4) контроль за діяльністю співучасників організованої групи та координація їх діяльності, що передбачало:

- підбір співучасників з числа мешканців м. Кривий Ріг, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;

- конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації під час незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- забезпечення взаємозв'язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов'язкових для виконання всіма учасниками.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, приблизно у той самий час, а саме на початку вересня 2022 року ОСОБА_4 , організував та очолив стійке злочинне об'єднання - організовану групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяло у подальшому стійкості групи, та довів злочинний план, який був узгоджений всіма учасниками, відвівши при цьому собі роль організатора.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об'єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв'язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_4 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об'єднання, ОСОБА_4 визначив за собою наступні злочинні функції:

- розробка злочинного плану діяльності організованої ним групи, організація незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснення контролю та координації виконання функцій її членами, надання їм вказівок та порад, розробка заходів конспірації;

- підшукання та пристосування відповідних приміщень для незаконного зберігання з метою збуту, незаконно придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечення групи незаконно виготовленими алкогольними напоями у необхідній кількості; контроль розподілу між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв'язку координування дій учасників групи;

- безпосереднє прийняття участі у відпуску продукції замовникам, її транспортування, приймання та обробку замовлень;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_5 як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях;

- за дорученням організатора ОСОБА_4 , орендував та використовував приміщення житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об'єднання ОСОБА_4

ОСОБА_6 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- використовував приміщення, гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об'єднання ОСОБА_4 .

Крім того, в подальшому, не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_6 , залучено до спільного вчинення кримінального правопорушення, свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх виконавцю злочинного об'єднання ОСОБА_6 для подальшої передачі організатору ОСОБА_4 .

Для підтримання конспірації під вчинення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасники організованої групи використовували наступні транспортні засоби:

- виконавцем ОСОБА_5 легковий автомобіль марки «Renault Kangoo», реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , наданий йому організатором ОСОБА_4 ;

- виконавцем ОСОБА_6 власний легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz C280», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- виконавцем ОСОБА_7 легковий автомобіль, належний його цивільній дружині, марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .

З метою отримання замовлень від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також належного функціонування мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції, учасники організованої групи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв'язку:

- організатор ОСОБА_4 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виконавець ОСОБА_5 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виконавець ОСОБА_6 НОМЕР_12 ;

- виконавець ОСОБА_7 НОМЕР_13 .

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період не пізніше, ніж з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_4 .

Так, в період часу, приблизно з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, вчинили наступні суспільно-небезпечні діяння, пов'язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

1) ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 в якості виконавців, 27 вересня 2023 року, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Гагаріна, 46, незаконно збули ОСОБА_12 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/16323-ФХД від 06 грудня 2023року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», одержавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 360 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 в якості виконавця, 06 листопада 2023 року о 14:12 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , незаконно збули, ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, марка акцизного збору відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Skotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного податку відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniel's Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного збору відсутня, отримавши від ОСОБА_13 гроші у сумі 1200 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18488-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,4%об та 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Scotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L» та «Jack Daniel's Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.» не відповідають написам на тарі, рідина яка міститься в паперовій коробці з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 06 листопада 2023 року о 16:21 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули, ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині; паперову коробку типу «бег-ін-бокс» з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний сріблястий пакет з полімерним дозатором червоного кольору з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною червоного кольору; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», марки акцизного податку відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині,; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniel's Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», марки акцизного збору відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, , отримавши від ОСОБА_13 гроші у сумі 2400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18487-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,5%об, 34,9% об., 34,9% об., 32,0% об., 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», «Jack Daniel's Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», не відповідають написам на тарі, рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L» та «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2051-ФХД від 19 лютого 2024 року, надані на дослідження рідини, вилучені за місцем розташування кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний 20а, які містяться в картонних коробках, мають вміст етилового спирту, відповідно рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finlandia» - 36,8%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finsbury» - 32,7%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Jack Daniel's» - 33,3%об. Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finlandia» містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол та сивушну олію; Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finsbury» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та органічну кислоту; Надана на дослідження рідина у картонній коробці «Jack Daniel's» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками «Finlandia», «Finsbury», «Jack Daniel's», за такими фізико-хімічними показниками, як повнота наливу та міцність, не відповідають написам на етикетках.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 в якості виконавця, 25 грудня 2023 року о 14:18 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Саксаганському районі по проспекту Миру, 29В, незаконно збули ОСОБА_14 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/221-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,2% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 25 грудня 2023 року о 16:01 годинф, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/226-ФХД від 10 січня 2024 року, міститть спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 34,8% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 в якості виконавця, 26 грудня 2023 року о 18:02 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 38, незаконно збули ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/225-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,3% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 27 грудня 2023 року о 12:10 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 42а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_17 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/224-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об'єднання спільно з ОСОБА_5 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 10:55 години по 12:43 годину, проведено обшук, легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , який знаходився поблизу будівлі №6 по вул. Співдружності в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 1 одиниця; горілки «Finlandia REDBERRY» - 2 одиниці; коньяку «Courvoisier - 4 одиниці; віскі «Jack Daniel's» - 6 одиниць; віскі «Jack Daniel's Jennessee» - 3 одиниці; рому «Capitan Morgan» - 4 одиниці; коньяку «Metaxa» - 6 одиниць; тикіли «Sаuza» - 1 одиниця; Finlandia- 11 одиниць, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2046-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniel's» 32,0% об.; «Jack Daniel's Jennessee» 31,0% об.; «Courvoisier» 31,2% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 34,8% об.; «Finlandia» - 36,8%об; «Finsbury» - 32,7%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniel's», «Captain Morgan», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniel's Jennessee», «Courvoisier», «Finlandia REDBERRY», «Metaxa», «Sаuza», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finsbury», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та органічну кислоту. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniel's», «Jack Daniel's Jennessee», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Metaxa», «Sаuza», «Finlandia», «Finsbury», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність - не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об'єднання спільно з ОСОБА_6 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року, в період часу з 07:58 години по 08:53 годину, проведено обшук, легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , який знаходився поблизу будинку №12 по вул. Алмазній в Центрально-міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 2 одниці, рому «Captain Morgan» - 1 одиницю, коньяку «Monte Choco Kvint» - 1 одиницю, віскі «Jameson» - 1 одиницю, горілки «Finlandia REDBERRY» - 1 одиницю, текіли «Sauza» - 1 одиницю, віскі «Jack Daniel's Jennessee» - 1 одиницю, коньяку «Metaxa» - 1 одиницю, які ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2058-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniel's Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniel's Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY, «Captain Morgan», «Finsbury», «Jameson», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Monte Choco Kvint», містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол, пропіленгліколь та органічну кислоту; Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finsbury», «Captain Morgan», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Finlandia REDBERRY», «Sauza», «Jack Daniel's Jennessee», «Metaxa», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність - не відповідають написам на етикетках.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об'єднання спільно з ОСОБА_6 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 09:12 години по 10:09 годину, проведено обшук, приміщення гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками рому «Captain Morgan» - 7 одиниць, коньяку «Monte Choco Kvint» - 15 одиниць, віскі «Jameson» - 4 одиниці, горілки «Finlandia REDBERRY» - 4 одиниці, текіли «Sauza» - 2 одиниці, віскі «Jack Daniel's» - 11 одиниць, коньяку «Metaxa» - 22 одиниці, джину «Finsbury» - 5 одиниць, віскі «Jack Daniel's Jennessee» - 6 одиниць, коньяку «Metaxa The original» - 5 одиниць, які ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2061-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniel's Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об, «Metaxa The original» 34,5%об., «Jack Daniel's» 30,4%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniel's Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original» містять етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniel's», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniel's Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniel's», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність - не відповідають написам на етикетках.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об'єднання спільно з ОСОБА_5 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, в період з 22 червня 2023 року до 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в приміщенні житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 06:25 години по 09:00 годину, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_8 , під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками горілки «Finlandia» у кількості 8 одиниць, текіли «Sauza» у кількості 9 одиниць, коньяку «Courvoisier» у кількості 16 одиниць, горілки «Finlandia REDBERRY» 6 шт, рому «Captain Morgan» у кількості 6 одиниць, коньяку «Metaxa» у кількості 4 одиниць, віскі «Jack daniels» у кількості 5 одиниць, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2052-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Finlandia» 34,8% об.; «Sauza» 34,8% об.; «Courvoisier» 31,4% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 3,2,3% об.; «Jack daniels» 36,3 об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Sauza», «Courvoisier», «Metaxa», «Jack daniels», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Metaxa», «Jack daniels», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finlandia», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність - не відповідають написам на етикетках.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб'єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв - горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniel's», «Jack Daniel's Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».