Справа № 761/4595/25
Провадження № 1-кс/761/3640/2025
25 лютого 2025 року м. Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 (участь якого забезпечена шляхом відеоконференції),
розглянувши у відкритому засіданні в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12.05.2023 року (справа №761/15797/23) у межах кримінального провадження № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12.05.2023 року (справа №761/15797/23) у межах кримінального провадження № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання адвокат зазначив, що 12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДР 36992710), який відкритий та обслуговується в АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належному ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДР 36992710), який відкритий та обслуговується в АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
Водночас, на думку адвоката, в подальшому застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, оскільки вказане майно не є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Так, на обґрунтування вказаних доводів адвокат зазначає, що вказаний арешт грошових коштів обтяжує проведення господарської діяльності, крім того, вказані грошові кошти отримані товариством від здійснення законної господарської діяльності.
Адвокат також зазначає, що з моменту накладення арешту минуло майже два роки, жодній посадовій особі ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» не повідомлено на даний час про підозру
Вказане на переконання адвоката свідчить про відсутність підстав для подальшого утримання вказаного майна під контролем органу досудового розслідування.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити та скасувати арешт накладений на вищезазначене майно, оскільки вказане майно не має будь якого доказового значення у даному кримінальному провадженні, та набуте ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» на законних підставах. Також зазначив, що автомобілі на даний час перебувають на території країн Європейського союзу, а тому подальше застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження втратило свою доцільність.
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, просив відмовити у його задоволенні. Вказав, що досудове розслідування на даний час зупинено. Водночас, арешт на вказане майно накладено обґрунтовано і в подальшому у застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала. Крім того, зазначив, що на момент вчинення інкримінованого правопорушення автомобілі перебували на території рф.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників справи, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.
Так, приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.
При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.05.2023 у справі № 761/15797/23, провадження №1-кс/761/ 10503/2023, задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22022000000000162 від 18.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна та накладено арешт, зокрема, на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДР 36992710), який відкритий та обслуговується в АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належному ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДР 36992710), який відкритий та обслуговується в АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Вказана процесуальна норма покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов'язок доведення зазначених обставин.
Отже, саме ця особа має навести необхідне та достатнє обґрунтування своїх доводів, надавши слідчому судді відповідні докази.
Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов'язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.
У той же час, оцінюючи наведені адвокатом доводи, слідчий суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування рішення слідчого судді про накладення арешту.
Так, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000162 від 18.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
З мотивувальної частини ухвали про арешт майна вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу.
При цьому доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування арешт накладено необґрунтовано чи необхідність в такому арешті майна на даний час відпала, та не містять доказів, які б спростували висновки, викладені в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2023.
Так, адвокатом до матеріалів клопотання не долучено даних на обґрунтування того, що арешт накладено не обґрунтовано або, що в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Крім того, адвокатом не надано переконливих доказів, що застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджає здійсненню законної діяльності товариства.
Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2023, в рамках кримінального провадження № 22022000000000162 від 18.04.2022.
Керуючись статтями 131-132, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Шольц Утилізатор АГ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12.05.2023 року (справа №761/15797/23) у межах кримінального провадження № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1