печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3196/25-к
пр. № 1-кс-5095/25
29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000002406 від 25.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
У клопотанні зазначено, що у період з 01.01.2022 по 31.08.2024 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб незаконно перерахували (списали) кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_4 » на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » під приводом стягнення коштів, як безнадійної заборгованості, а також під іншим злочинно видуманим приводом.
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по теперішній час, інформації та документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника, за період часу із 01.01.2022 по 01.01.2025.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду слідчий ОСОБА_15 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,
Клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: майору поліції ОСОБА_16 , полковнику поліції ОСОБА_17 , полковнику поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , підполковнику поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , підполковнику поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 та слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, наступні відомості та документи стосовно фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , до документів та інформації податкової звітності поданої через Електронний кабінет платника за період часу із 01.01.2022 по 01.01.2025, станом на даний час, повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_11 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомостей про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства вищевказаним фізичним особам-підприємцям та юридичним особам; IP - адрес, електронних поштових скриньок, номерів мобільних телефонів, реквізитів банківських карт, які були використані для здійснення державної реєстрації, для подання фінансової звітності тощо.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчій ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1