Справа № 569/11850/23
1-кс/569/1475/25
19 лютого 2025 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023180000000062 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених за ч. 1, 2 ст.366, ч. 4 ст. 191 КК України, -
встановив:
Слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, склали завідомо підроблені офіційні документи щодо фактичних прямих витрат на транспортування теплової енергії, до яких безпідставно включили витрати, не пов'язані з її транспортуванням, що у подальшому стало підставою для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_1 рішень (№23 від 15.02.2023 «Про встановлення ПП « ОСОБА_5 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; від 28.10.2022 №153 «Про встановлені до застосування тарифи ПП « ОСОБА_5 »; від 12.10.2021 № 97 «Про встановлення ПП « ОСОБА_5 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; від 04.01.2022 № 1 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.10.2021 № 97 «Про встановлення ПП « ОСОБА_5 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії») щодо тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, якими встановлено вказаній теплопостачальній організації завищений тариф на теплову енергію для населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів.
Серед контрагентів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) наявні договори про господарську діяльність із рядом юридичних осіб, що підлягають перевірці на предмет реальності здійснення господарських операцій, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_15 ); Адвокатське бюро « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ-АФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ); Науково-дослідний проектно-пошуковий та геологорозвідувальний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ); Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ); ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_25 ); ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ); ПП « ОСОБА_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_31 ).
Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Покликаючись на наведене, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) відомостей (в паперовому вигляді), щодо працівників із вказанням повних анкетних даних, які перебувають та перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) сплачених за них страхових та єдиного соціального внеску, подані звіти, тощо за період часу з 01.2020 по теперішній час з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх.
Встановлено, що дані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судовго засідання за допомогою техінчного засобу не здійснювалося.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що дані документи перебувають у володінні слубових осіб ІНФОРМАЦІЯ_29 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, отже клопотання підлягає до задовлення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 42023180000000062 від 12.06.2023, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: відомостей (в паперовому вигляді), щодо працівників із вказанням повних анкетних даних, які перебувають та перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) сплачених за них страхових та єдиного соціального внеску, подані звіти, тощо за період часу з 01.2022 по теперішній з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_14