Справа № 127/5178/25
Провадження № 1-кс/127/2337/25
Іменем України
21 лютого 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025040000037 від 13.02.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025040000037 від 13.02.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2025 до відділу поліції №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просила прийняти міри до невідомої особи, яка 12.02.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування на інтернет сайті «instagram», взяла кредит на ім'я заявниці ОСОБА_5 в кредитних спілках: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 8000 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5000 грн.
Під час допиту потерпілої, остання повідомила, що 10.02.2025 близько 14:30 год., перебуваючи за місцем проживання, шукала в інтернеті роботу. В ході чого у соціальній мережі «Facebook» натрапила на оголошення про вакансію фінансового консультанта. Також було прикріплене посилання на обліковий запис у мобільному додатку «Telegram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під іменем « ОСОБА_6 ». Перейшовши за вказаним посиланням, під час спілкування із консультантом, остання пояснила загальні умови роботи та повідомила, що після проходження верифікації отримає грошову винагороду у розмірі 500 грн.
Також ОСОБА_7 було надано посилання на іншого користувача мобільного додатку «Telegram» із ніком « ОСОБА_8 » під ім?ям ОСОБА_9 . Під час спілкувалися із вказаним користувачем щодо умов роботи та необхідних документів для оформлення користувач під ніком « ОСОБА_10 » зазначила, що потрібно надіслати фото паспорта та оформити картки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що ОСОБА_7 зробила.
Через деякий час ОСОБА_7 отримала повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що на неї оформлено кредит. Після цього зателефонувала на гарячу лінію компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і дізналася, що на неї був оформлений кредит на суму 8000 грн. 13.02.2025 о 13:23 год. отримала ще одне повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому йшлося, що було подано заявку на отримання кредиту у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після дзвінка до цієї компанії дізналася, що на її особу було оформлено кредит на суму 5000 грн.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025025040000037 від 13.02.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 находження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до документів (кредитної справи) щодо юридичного оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по дату винесення ухвали, а саме до документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні кредиту, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, до інформації про рух кредитних коштів, які видані на ім'я ОСОБА_5 (в тому числі системи «клієнт-банк») за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по дату винесення ухвали, а саме на який номер рахунку, чи карту були перераховані кредитні кошти які оформлені шахраями на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), чи де відбулося зняття даних грошових коштів(із зазначенням банкомату, терміналу та іх адреси).
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 находження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до документів (кредитної справи) щодо юридичного оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по дату винесення ухвали, а саме до документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні кредиту, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, до інформації про рух кредитних коштів, які видані на ім'я ОСОБА_5 (в тому числі системи «клієнт-банк») за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по дату винесення ухвали, а саме на який номер рахунку, чи карту були перераховані кредитні кошти які оформлені шахраями на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), чи де відбулося зняття даних грошових коштів(із зазначенням банкомату, терміналу та іх адреси), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя