Справа № 686/1594/24
Провадження № 1-кс/686/1947/25
21 лютого 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12024243000000078 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
21.02.2025 року слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 04:58 год. 13.12.2023 по 04:59 год. 16.12.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, у невідомий спосіб, таємно, умисно, розуміючи, що в країні діє воєнний стан, введений Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 належного гр. ОСОБА_5 в сумі 5145 грн., які були перераховані на невідомий рахунок, чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.
10.01.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000000078 за ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході допиту ОСОБА_6 в якості потерпілого, встановлено, що останній користується банківським рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Так, 15.12.2023 ОСОБА_6 помітив, що з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 близько 12:00 год. було знято 44,73 долари США, після чого зайшовши до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що 13.12.2023 близько 04:58 год. було знято 39.99 доларів США. В подальшому заблокувавши банківський рахунок та отримавши виписку по руху коштів із банку виявив ще одне списання, яке відбулось 16.12.2023 близько 04:59 год. у сумі 49.99 доларів США.
Так, встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 належного гр. ОСОБА_5 знято грошові кошти у загальній сумі 5145 грн., а саме: - 13.12.2023, 04:58 год., - 39.99 USD (1 516,25 грн.); - 15.12.2023, 00:00 год., - 44.73 USD (1 708,99 грн.); - 16.12.2023, 04:59 год., - 49.99 USD (1 919,78 грн.);
Таким чином, потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму 5145 грн.
Вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить потерпілому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківського рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить потерпілому за період часу з 13.12.2023 по 16.12.2023, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький..
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткових) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за період часу з 13.12.2023 по 16.12.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткових) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 по 16.12.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 по 16.12.2023;
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, надати вище вказану інформацію, із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький.
Ухвала діє по 24 квітня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1