пр. № 1-кс/759/701/25
ун. № 759/2146/25
24 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110000001095 від 27.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110000001095 від 27.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з використанням підроблених документів, а саме довіреності від імені учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ), протоколу загальних зборів учасників вказаного підприємства, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, вчинили протиправне заволодіння майном підприємтсва, а саме часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю згідно установчих документів 50 000 гривень, (а з врахуванням виробничих, офісних приміщень, обладнання, матеріалів, техніки та конструкторсько-технічної документації вартістю приблизно 300 млн гривень), що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі, яка в п?ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.
Так, відповідно до заяви ОСОБА_6 , про вчинення кримінального правопорушення від 27.11.2020, в лютому 2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом підроблення довіреності від імені ОСОБА_6 , заволоділи його часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ).
Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 , повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено та зареєстровано як юридична особа 05.06.2003. Одним із його засновників є його батько ОСОБА_10 . В 2008 році ОСОБА_6 придбав частку в розмірі 50% статутного капіталу підприємства. Так, з 2008 по 2011 рік власниками статутного капіталу були він та його батько з частками по 50% у кожного.
Вказане підприємство здійснює господарську діяльність у сфері оборонно-промислового комплексу України, є національним виробником товарів подвійного призначення, що продаються як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках України, в тому числі здійснює ремонт, модернізацію та утилізацію військової зброї в Україні.
У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є виробничі та офісні приміщення, обладнання, техніка, запчастини, агрегати до техніки, зброя, військова техніка, інтелектуальна власність, конструкторська, технологічна та технічна документація на виробництво, модернізацію та різноманітні види ремонту інше обладнання, оснастка та устаткування, яке розташоване за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, загальною вартістю приблизно 600 млн. грн.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з часткою у розмірі 25% статутного капіталу, у кожного увійшли до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2011 роі.
Склад учасників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2014 року до 19.02.2020 був наступним:
- ОСОБА_6 , частка в статутному капіталі становить 50 % (вартістю 50 000 грн);
- ОСОБА_7 , частка в статутному капіталі становить 25 % (вартістю 25 000 грн);
- ОСОБА_8 , частка в статутному капіталі становить 25 % (вартістю 25 000 грн).
Склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх частки в статутному капіталі були визначені, зокрема, у статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженому рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол N? 8/2015 від 12.05.2015), зареєстрованому у встановленому порядку 19.05.2015 за № 1351050024000245.
Із 05.06.2019 до 10.07.2020 ОСОБА_6 постійно перебував на території Республіки Польща в м. Кракові, м. Бельська Бяла у зв?язку із незаконним переслідуванням правоохоронними органами РФ (яке як він підозрює могли навмисно організувати ОСОБА_11 та ОСОБА_8 для того, щоб він не міг повернутись до України та перешкодити їхнім незаконним діям).
За вказаний період (з 05.06.2019 до 10.07.2020) ОСОБА_6 не мав можливості і жодного разу не залишав територію Польщі, у т.ч. не від?їжав на територію України, що підтверджується інформацією щодо фактів перетину державного кордону України.
Разом з тим, у березні 2020 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, йому стало відомо, що з 19.02.2020 єдиним засновником (учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про створення якого внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань лише з 23.12.2019. Засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 іх часткою у статутному капіталі 50% кожен.
Зміни до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не повязані зі змінами в установчих документах, зареєстровані 19.02.2020 за №13551070028000245 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.03.2020 за № 1006423915.
Так, ОСОБА_6 , відомо про те, що відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулося на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору купівлі-продажу від 14.02.2020, укладеного між ОСОБА_4 , який діяв ніби від його імені на підставі довіреності від 14.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13
ОСОБА_6 , до нотаріуса ОСОБА_13 , жодного разу за нотаріальними діями не звертався. З вказаним нотаріусом він не знайомий, йому не відомо місцезнаходження його офісу.
Разом з тим ОСОБА_6 , ніколи не приймав жодних рішень і не вчиняв дій щодо відчуження в будь який спосіб належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не уповноважував на це інших осіб і не був поінформований про будь які рішення, дії чи підготовку до них, які потягли у відчуження належної йому на праві власності частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включення його зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та набуття цим товариством прав на статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, ОСОБА_6 не отримував жодних листів чи повідомлень про те, що в лютому 2020 року чи в інший період часу будуть відбуватися загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також на його думку не було навіть необхідності в проведенні таких зборів. На той час в роботі даного підприємства не було питань, які потрібно було вирішувати на загальних зборах учасників товариства.
Окрім цього, ОСОБА_6 жодного разу не надавав жодній особі, у тому числі ОСОБА_4 , повноважень на прийняття будь яких рішень, вчинення дій від його імені, у тому числі щодо відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також представлення його інтересів на загальних зборах учасників. Безумовним підтвердженням неможливості ОСОБА_6 , надання ОСОБА_14 довіреності, зокрема як зазначено вище є те, що в період з 05.06.2019 до 10.07.2020 він постійно перебував на території Республіки Польща, у зв?язку з чим фізично не міг надати до 14.02.2020 довіреність, нотаріальну засвідчену на території України, якою незаконно скористався за викладених вище обставин ОСОБА_14 .
Крім того, 14.02.2020 був підписаний акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складений між ОСОБА_4 , який діяв ніби то від ОСОБА_6 та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про передачу прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 50%, що складає 50 000 грн.
Як зазначено вище, 19.02.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі заяви від 18.02.2020 за підписом ОСОБА_15 внесено запис про зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані із змінами в установчих документах; 19.02.2020 № 13551070028000245; ОСОБА_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; зміна складу або інформації засновників.
За результатами вказаної реєстраційної дії зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виключено, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (на підставі актів приймання-передачі від 17.02.2020 належних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 часток у розмірі 25 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кожного на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено наступне:
- пп. 2 п. 7.2: до виключної компетенції загальних зборів належить вирішення питань про прийняття або виключення учасника товариства;
- п. 7.4: рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників; рішення про внесення змін до статуту Товариства приймаються більшістю не менш як голосів;
- п. 7.5: збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш ніж 60% голосів.
На підставі підроблених документів та подальшої реєстраційної дії від 19.02.2020, яка підлягає скасуванню, ОСОБА_6 , був безпідставно позбавлений права на управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та прийняття будь яких рішень, що стосуються його діяльності.
Крім цього, наміру продати частку (частину частки) або іншим способом відчужити частку в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не мав та не має.
Також, жодних заяв про вихід з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не писав та не видавав на уповноваженого представника довіреності в тому числі ОСОБА_4 , на здійснення відчуження своєї частки в зазначеній компанії таабо на представництво його інтересів з будь яких питань, що стосується зміни складу або відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні на території України до 05.06.2019 ні на території Польщі після 05.06.2019.
Таким чином, враховуючи викладені вище обставини ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_16 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 спільно з іншими особами, а саме нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та державним реєстратором, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з метою з метою протиправного заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме його часткою як засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, заволоділи його майном, що спричинило велику шкоду - збитки на суму понад 300 млн гривень, чим вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України.
Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_6 , повідомив, що здійснивши протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , продовжують керувати Товариством та проводять подальші фінансово-господарські операції, в тому числі з майном, що отримано злочинним шляхом. Адже вони мають змогу і здійснюють розпорядженням майном та своїми діями можуть унеможливити його повернення йому, як законному власнику. При цьому в злочинній схемі по заволодінню належним йому майном використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власниками статутного капіталу якого 100% є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . І так, як вони є на 100% власниками корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то вони в будь який час можуть переоформити корпоративні права на будь яке інше підприємство або іноземну компанію, щоб ускладнити або унеможливити їх повернення.
Вказане підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, де 19.02.2020 за № 13551070028000245 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані із змінами в установчих документах, а здійснена зміна складу або інформації про засновників. Вказана реєстраційна дія виконана державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 .
Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, де 25.08.2020 власником корпоративних прав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кінцевими бенефеціарними власниками якого є ОСОБА_7 з часткою у 50% у статутному капіталі та ОСОБА_8 з часткою у 50% у статутному капіталі та ОСОБА_8 , з часткою у 50% у статутному капіталі.
Також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 належать частки в розмірі 50% статутного капіталу кожному в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згілно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол № 8\2015 від 12.05.2015 учасниками товариства є громадяни України:
- ОСОБА_6 , частка в статутному капіталі становить 50 % (вартістю 50 000 грн);
- ОСОБА_7 , частка в статутному капіталі становить 25 % (вартістю 25 000 грн);
- ОСОБА_8 , частка в статутному капіталі становить 25 % (вартістю 25 000 грн).
Розмір статуного капіталу Товариства становить 100 000 грн.
Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого загальними зборами учасників протокол № 2/20 від 04.03.2020, інформація про учасника вказаного товариства ОСОБА_6 відсутня.
Так, 14.02.2020 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені ОСОБА_6 підписав ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 14.02.2020 виданої представником ОСОБА_6 - ОСОБА_17 та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 14.02.2020 зареєстрованій в реєстрі за № 59.
Крім того, згідно акту від 14.02.2020 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 діяв ОСОБА_4 на підставі вказаної довіреності, який і передав частку ОСОБА_18 в статутному капіталі вказаного підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також встановлено, що 20.12.2019 нотаріусом ОСОБА_13 , посвідчено довіреність на ім?я ОСОБА_4 , на право представлення інтересів. Вказану довіреність ОСОБА_4 використав 06.05.2020 для оформлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акту приймання-передачі частки ОСОБА_6 в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно листа від 11.01.2021, 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_7 приватна нотаріальна діяльність ОСОБА_13 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №9038 видане 22.04.2013 зареєстрована по ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності №1390 від 20.09.2013).
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.06.2020 №735/6 приватна нотаріальна діяльність приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 припинена з 15.06.2020 на підставі поданої ним письмової заяви від 11.06.2020.
Підпунктом першим пункту другого вказаного наказу ОСОБА_13 , зобов?язано протягом 1 місяця з дня одержання наказу передати до ІНФОРМАЦІЯ_9 всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13
ОСОБА_13 зобов?язано протягом одного місяця з дня одержання наказу передати до Управління нотаріату відповідну Печатку приватного нотаріуса.
Письмові заяви від ОСОБА_19 про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності до Управління нотаріату після припинення не надходили.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 «Про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, виданого на ім?я ОСОБА_13 » від 16 жовтня 2023 року № 3634/5 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 25 вересня 2023 року № 1 та на підставі підпунктів «з», «и» та «і» пункту 2 частини першої статті 12 Закону, а саме у зв?язку з набранням законної сили рішення судів про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчинення ним нотаріальних дій, втратою нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів, а також неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_10 анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане на ім?я ОСОБА_13 .
Архів та документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_13 передано на відповідальне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 14.02.2020 за реєстровим номером № 59, викладеної на нотаріальному бланку серії НОК 476599; довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 20.12.2019 за реєстровим номером № 905, викладеному на нотаріальному бланку серії НОК 012972.
Вилучення перелічених вище документів необхідно з метою встановлення перевірки його на причетність до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, який є тяжким та проведення відповідних експертиз.
Враховуючи викладене, 20.06.2024 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 ( № 759/10756/24, 1-кс/759/3672/24) прокурором у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023101100000019 від 06.12.2023 за ч. 3 ст. 206-2 КК України та на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.02.2024 (752/1754/24; провадження № 1-кс/752/1554/24) вилучено оригінал довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 14.02.2020 за реєстровим номером № 59, викладеної на нотаріальному бланку серії НОК 476599; довіреності від 20.12.2019 за реєстровим номером № 905, викладеному на нотаріальному бланку серії НОК 012972.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою швидкого, повного, об?єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, дослідження документів та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , в рамках кримінального провадження № 72023101100000019, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення, у звязку із чим прокурор звернулась із відповідним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання прокурор не з'явилась, викликалась у встановленому законом порядку.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110000001095 від 27.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне провадження №12020110000001095 зареєстроване 27.11.2020 за фактом того, що ОСОБА_4 , з використанням підроблених документів, а саме - довіреності від імені учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ), протоколу загальних зборів учасників та договору купілі - продажу частки в статутному капіталі вказаного підприємства, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, вчинили протиправне заволоління майном підприємства, а саме 0 часткою в розмірі 50% статцтного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю згідно установчих документів 50 000 гривень, (а з врахуванням виробничих, офісних приміщень, обладнання, матеріалів, техніки та конструкторсько-технічної документації вартістю приблизно 300 млн гривень), що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі, яка в п?ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах (а.п. 11).
Як вбачається із клопотання та додатків до нього до вказаного кримінального провадження може бути причетний приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , який посвідчив довіреність видану представником ОСОБА_6 - ОСОБА_17 на імя ОСОБА_4 , на право представлення інтересів ОСОБА_6 .
Із метою підтвердження чи спростування вказаного факту орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з тимчасовим доступом до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.05.2024 клопотання прокурора задоволено та надано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал довіреності від 14.02.2020 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , який посвідчив довіреність від імені ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_4 та надати копію з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_20 за 14.02.2020 (а.п. 36-41).
Як вбачається із протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 20.06.2024 із описом вилучених документів, в ІНФОРМАЦІЯ_15 містяться копії довіреностей, оскільки оригінали вилучені на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 14.02.2024 (а.п. 42-45.)
Згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 14.02.2024 надано дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні №72023101100000019 від 06.12.2023 на проведення тимчасового доступу до документації, що міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення оригіналів, а саме: довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 14.02.2020, за реєстровим № 59, викладеної на нотаріальному бланку серії НОК 476599; довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 20.12.2019, за реєстровим № 905, викладеної на нотаріальному бланку серії НОК 012972 (а.п. 48-51).
З протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 23.02.2024 із описом вилучених документів вбачається, що старший детектив підрозділу детективів БЕб у м. Києві ОСОБА_21 23.02.2024 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 вилучив оригінали довіреності від 14.02.2025 та від 20.12.2019 посвідчених нотаріусом ОСОБА_13 (а.п. 52-55).
Слідчі в рамках цього кримінального провадження звертались із тимчасовим доступом до ІНФОРМАЦІЯ_9 - 20.06.2024, тобто більше шести місяців тому. Разом з тим, прокурор, звертаючись в січні 2025 року із клопотанням до слідчого судді про отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 , не зясувала на якій стадії перебуває кримінальне провадження № 72023101100000019, що розслідується ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Зокрема, прокурором не зясовано, чи на даний момент оригінали довіреностей перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_16 , чи на експертизі, чи повернуті до ІНФОРМАЦІЯ_9 , адже Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві оригінали довіреностей вилучені 23.02.2024.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є передчасним, а тому вважає за необхідне відмовити в його задоволенні.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110000001095 від 27.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1