Справа №:755/1698/25
Провадження №: 1-кс/755/395/25
"19" лютого 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024100040004275 від 31.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням в межах кримінального провадження №12024100040004275 від 31.12.2024 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024100040004275 від 31.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.
У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а за їх відстуності завірених належним чином копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по картці АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":
- банківських рахунків (рахунок потерпілого IBAN НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 та рахунків на які списалися кошти IBAN НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 ) з метою отримання інформації щодо руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи та мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи та мобільного додатку, із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи та мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації по банківському рахунку, та прив'язаними до нього банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » періоду часу та способу.
- доступ до інформації щодо повних номерів банківських рахунків та номерів закріплених за ними банківських карток з яких надхоили та списувались грошові кошти з 27.12.2024 по 18.02.2025, повну інформацію щодо власників цих банківських рахунків та закріплених за ними банківських карток.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: