Номер провадження 1-кс/754/597/25
Справа № 754/2860/25
Іменем України
25 лютого 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030000487 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,
25 лютого 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване у АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2025 року.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100030000487 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 лютого 2025 року в період часу з 14 год. 14 хв. по 14 год. 48 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, в умовах воєнного стану, таємно викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 38 142 грн. 10 коп.
Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2025 року,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030000487 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване у АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 :
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2025 року;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2025 року;
- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку;
- фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів щодо вказаних рахунків під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку/банківський рахунок, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн- сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток/банківського рахунку;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2025 року;
- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів),
за період часу з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2025 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: