Справа № 752/4591/25
Провадження № 1-кс/752/1755/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 4168-0.Ds/1303/2023,
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 4168-0.Ds/1303/2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, щоу відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4168-0.Ds/1303/2023.
Встановлено, що районною прокуратурою м. Радинь-Підляський проводиться дізнання у кримінальній справі № 4168-0.Ds/1303/2023.
В ході розслідування встановлено, що 15.08.2023 у невстановленому місці з наслідком у с. Вежховіни, Радзинського повіту, Люблінського воєводства невстановленою особою з метою отримання неправомірної вигоди здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_2 , який представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав дані для входу в онлайн-банкінг, що дає можливість здійснювати операції електронним шляхом, здійснив операції з отримання кредиту на суму 14000 польських злотих, а також зняття коштів на суму 14265, 25 польських злотих завдавши майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
В подальшому вказані кошти були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки встановлено, що головний офіс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 виникла необхідність в отриманні наступної інформації:
-інформацію щодо повних анкетних даних прізвища, ім'я, по батькові, місце проживання та телефон, копії паспортів, власника рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий;
-інформація про номери банківських карток зв'язаних з рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 по 01.12.2023;
-інформацію про номери банківських карток, які видавались клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_5 , жителю АДРЕСА_2 ;
Міжнародне співробітництво здійснюється на підставі договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 року.
Враховуючи, що отримати вищезазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4168-0.Ds/1303/2023, та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять відомості інформацію щодо:
- інформацію щодо повних анкетних даних прізвища, ім'я, по батькові, місце проживання та телефон, копії паспортів, власника рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий;
-інформація про номери банківських карток зв'язаних з рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 по 01.12.2023;
-інформацію про номери банківських карток, які видавались клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , жителю АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1