Справа № 308/2687/25
1-кс/308/1095/25
25 лютого 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 06.02.2025 року, внесені до ЄРДР за № 12025070000000057, про арешт майна, -
З внесеного слідчим клопотання, погодженого з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025070000000057 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 біля 10 год. 00 хв. ОСОБА_4 перебуваючи на території арешт майданчику Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за адресою: м. Ужгород, вулиця Карпатської Січі, 10, під час розмови яка відбулася між ним та начальником сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП капітаном поліції ОСОБА_5 , тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, висловив намір надати останньому неправомірну вигоду за повернення йому речового доказу по кримінальному провадженні №12025078030000085 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, а саме автомобіля марки «RANGE ROVER VOGUE» реєстрації Великої Британії н.з. НОМЕР_1 , який 31.01.2025 вилучено та поміщено на арешт майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області.
В подальшому, 19.02.2025 близько 11 год. 32 хв. ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись на території арешт майданчику Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за адресою: м. Ужгород, вулиця Карпатської Січі, 10, надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 18000 грн., 300 євро (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.02.2025 становить 13134 грн.) та 200 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.02.2025 становить 8344 грн.) в якості неправомірної вигоди за повернення йому речового доказу по кримінальному провадженні №12025078030000085 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, а саме автомобіля марки «RANGE ROVER VOGUE» реєстрації Великої Британії н.з. НОМЕР_1 , який 31.01.2025 вилучено та поміщено на арешт майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, однак одразу після надання неправомірної вигоди був викритий працівниками правоохоронних органів на місці вчинення злочину.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично затримано у порядку ст. 208 КПК України на території штраф майданчику Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Карпатської України, 10А, а саме 19.02.2025 о 11 год. 42 хв. за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Враховуючи невідкладність випадку, пов'язаного з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речових і документальних доказів, а саме предмету неправомірної вигоди, та усунення можливості їх приховування чи знищення у період з 11 год. 50 хв. по 15 год. 09 хв. 19.02.2024 проведено огляд місця події, а саме огляд за адресою Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Карпатської України, №10а, на території штраф майданчику Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, в ході якого було виявлено та вилучено:
- 2 купюри номіналом по 50 євро кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - RE0383618675; QA3300051199;
- 2 купюри номіналом по 100 євро кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - EA2422886167; RB3264601892;
- 2 купюри номіналом по 100 доларів США кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - FG24309521A; QA25864008A;
- 5 купюр номіналом по 200 гривень кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - БН0312186; ГГ3675692; АН0348872; ГЕ0558740; СЗ6172700;
- 17 купюр номіналом по 1000 гривень кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - АЕ0462921; АУ7335849; АБ2261616; ЕВ8931874; ГН8600790; ГТ2678157; АБ5421064; ВС0056884; АУ8032890; ГТ2678160; ГТ 2678158; ГТ2678163; ГС7833641; АК4901198; АА4598266; ГТ2678159; АН6106728;
- розписку від гр. ОСОБА_7 на 1 аркуші;
- мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung» моделі «Galaxy S9» imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 із сім картою НОМЕР_4 ;
- особисті грошові кошти ОСОБА_8 , а саме: 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом по 500 гривень, 3 купюри номіналом 10 LEI, 1 купюра номіналом 1 LEU.
Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.
На даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані предмети та документи є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об'єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв'язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.
Грошові кошти, а саме: 2 купюри номіналом по 50 євро кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - RE0383618675; QA3300051199; 2 купюри номіналом по 100 євро кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - EA2422886167; RB3264601892; 2 купюри номіналом по 100 доларів США кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - FG24309521A; QA25864008A;5 купюр номіналом по 200 гривень кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - БН0312186; ГГ3675692; АН0348872; ГЕ0558740; СЗ6172700; 17 купюр номіналом по 1000 гривень кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - АЕ0462921; АУ7335849; АБ2261616; ЕВ8931874; ГН8600790; ГТ2678157; АБ5421064; ВС0056884; АУ8032890; ГТ2678160; ГТ 2678158; ГТ2678163; ГС7833641; АК4901198; АА4598266; ГТ2678159; АН6106728; згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України, вони мають значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.
Мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung» моделі «Galaxy S9» imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 із сім картою НОМЕР_4 ;, може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки за допомогою мобільного телефону ОСОБА_8 домовлявся про місце зустрічі та намір передачі грошових коштів, а тому даний мобільний телефон у відповідності до ст. 98 КПК України має значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.
Розписка від гр. ОСОБА_7 на 1 аркуші; особисті грошові кошти ОСОБА_8 , а саме: 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом по 500 гривень, 3 купюри номіналом 10 LEI, 1 купюра номіналом 1 LEU, також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,
З огляду на викладене, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Володілець майна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, що підтверджується наданим слідчим рапортом.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене слідчим клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 12025070000000057 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 біля 10 год. 00 хв. ОСОБА_4 перебуваючи на території арешт майданчику Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за адресою: м. Ужгород, вулиця Карпатської Січі, 10, під час розмови яка відбулася між ним та начальником сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП капітаном поліції ОСОБА_5 , тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, висловив намір надати останньому неправомірну вигоду за повернення йому речового доказу по кримінальному провадженні №12025078030000085 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, а саме автомобіля марки «RANGE ROVER VOGUE» реєстрації Великої Британії н.з. НОМЕР_1 , який 31.01.2025 вилучено та поміщено на арешт майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області.
В подальшому, 19.02.2025 близько 11 год. 32 хв. ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись на території арешт майданчику Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за адресою: м. Ужгород, вулиця Карпатської Січі, 10, надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 18000 грн., 300 євро (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.02.2025 становить 13134 грн.) та 200 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.02.2025 становить 8344 грн.) в якості неправомірної вигоди за повернення йому речового доказу по кримінальному провадженні №12025078030000085 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, а саме автомобіля марки «RANGE ROVER VOGUE» реєстрації Великої Британії н.з. НОМЕР_1 , який 31.01.2025 вилучено та поміщено на арешт майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, однак одразу після надання неправомірної вигоди був викритий працівниками правоохоронних органів на місці вчинення злочину.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично затримано у порядку ст. 208 КПК України на території штраф майданчику Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Карпатської України, 10А, а саме 19.02.2025 о 11 год. 42 хв. за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Враховуючи невідкладність випадку, пов'язаного з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речових і документальних доказів, а саме предмету неправомірної вигоди, та усунення можливості їх приховування чи знищення у період з 11 год. 50 хв. по 15 год. 09 хв. 19.02.2024 проведено огляд місця події, а саме огляд за адресою Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Карпатської України, №10а, на території штраф майданчику Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, в ході якого було виявлено та вилучено:
- 2 купюри номіналом по 50 євро кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - RE0383618675; QA3300051199;
- 2 купюри номіналом по 100 євро кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - EA2422886167; RB3264601892;
- 2 купюри номіналом по 100 доларів США кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - FG24309521A; QA25864008A;
- 5 купюр номіналом по 200 гривень кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - БН0312186; ГГ3675692; АН0348872; ГЕ0558740; СЗ6172700;
- 17 купюр номіналом по 1000 гривень кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - АЕ0462921; АУ7335849; АБ2261616; ЕВ8931874; ГН8600790; ГТ2678157; АБ5421064; ВС0056884; АУ8032890; ГТ2678160; ГТ 2678158; ГТ2678163; ГС7833641; АК4901198; АА4598266; ГТ2678159; АН6106728;
- розписку від гр. ОСОБА_7 на 1 аркуші; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung» моделі «Galaxy S9» imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 із сім картою НОМЕР_4 ;
- особисті грошові кошти ОСОБА_8 , а саме: 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом по 500 гривень, 3 купюри номіналом 10 LEI, 1 купюра номіналом 1 LEU.
19.02.2025 вилучені грошові кошти та документи постановою слідчого визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речових доказів, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.
Слідчим доведено, що вилучені в ході проведення огляду вказані грошові кошти та документи мають значення речових доказів у кримінальному проваджені №12025070000000057 та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує можливість використання вказаних грошових коштів та предметів як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задоволити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході огляду місця події за адресою Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Карпатської України, №10а, на території штраф майданчику Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області від 19.02.2025 року майно, а саме на:
- 2 купюри номіналом по 50 євро кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - RE0383618675; QA3300051199;
- 2 купюри номіналом по 100 євро кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - EA2422886167; RB3264601892;
- 2 купюри номіналом по 100 доларів США кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - FG24309521A; QA25864008A;
- 5 купюр номіналом по 200 гривень кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - БН0312186; ГГ3675692; АН0348872; ГЕ0558740; СЗ6172700;
- 17 купюр номіналом по 1000 гривень кожна (предмет неправомірної вигоди) із наступними серійними номерами - АЕ0462921; АУ7335849; АБ2261616; ЕВ8931874; ГН8600790; ГТ2678157; АБ5421064; ВС0056884; АУ8032890; ГТ2678160; ГТ 2678158; ГТ2678163; ГС7833641; АК4901198; АА4598266; ГТ2678159; АН6106728;
- розписку від гр. ОСОБА_7 на 1 аркуші;
- мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung» моделі «Galaxy S9» imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 із сім картою НОМЕР_4 ;
- особисті грошові кошти ОСОБА_8 , а саме: 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом по 500 гривень, 3 купюри номіналом 10 LEI, 1 купюра номіналом 1 LEU.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1