Справа № 592/2953/25
Провадження № 1-кс/592/1450/25
25 лютого 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025200480000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
05.02.2025 в період часу з 12 год 10 хв по 12 год 59 хв, перебуваючи на своєму робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до гр. ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру м.т. НОМЕР_1 , де особа жіночої статі на ім'я ОСОБА_5 представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом підключення послуги «страхування від шахрайств», дізнавшись секретний код з смс-повідомлення. Після чого з її банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 списано грошові кошти на суму 120000 грн, деталі операції: на Autodoc AG,Berlin; на картку НОМЕР_4 ; SP ANKER EU, НОМЕР_5 ; на картку НОМЕР_6 ; номер м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та ООО ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID платежу: 2593516490. (ЄО №13471 від 06.02.2025).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 07.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200480000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що з її рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 та НОМЕР_11 відбулося списання грошових коштів
Так, інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 НОМЕР_10 та НОМЕР_11 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025200480000409 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .?
- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00 год 00 хв 01.02.2025 по 00 год 00 хв 10.02.2025;
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00 год 00 хв 01.02.2025 по 00 год 00 хв 10.02.2025;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год 00 хв 01.02.2025 по 00 год 00 хв 10.02.2025 у якості фінансових;
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_10 та НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год 00 хв 01.02.2025 по 00 год 00 хв 10.02.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.