Справа № 481/288/25
Провадж.№ 1-кс/481/108/2025
25.02.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152270000583 від 24.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000583 від 24.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 23.12.2024 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканки с. Ганнівка, Софіївської ТГ, Баштанського району, Миколаївської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.12.2024 в період часу з 16:07 по 16:11 год. невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її грошовими коштами.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 24.12.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024152270000583, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому має особистий рахунок НОМЕР_1 та відповідно до нього банківську карту для виплат № НОМЕР_2 , на яку потерпілій приходять соціальні виплати на дітей, та станом на 21.12.2024 14:48 год. на даній картці були грошові кошти у сумі 10750 грн. ОСОБА_4 також зазначила, що в кінці жовтня 2024 вона знайшла публікацію у соціальній мережі «Фейсбук» зі змістом, що можна отримати грошову допомогу від якоїсь організації через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як потерпіла зацікавилася даною пропозицією, остання перейшла по посиланню, що було прикріплене до даної публікації та її перенесло до каналу у мобільному інструкція з отримання грошової допомоги та також потрібно було перейти за посиланням, та потерпіла перейшла і їй відкрився сайт у якому були графи в які потрібно було ввести повний номер банківської карти, cvv-код, термін дії банківської карти, саме ці дані ОСОБА_4 написала у відповідних графах, щодо даних своєї банківської карти, після чого останній надійшов невідомий їй код у смс-повідомленні та потерпіла його також ввела у відповідну графу. Після вказаних дій потерпіла отримала повідомлення, де було вказано, щоб остання очікувала грошову допомогу. З приводу вищевказаного ОСОБА_4 не може надати більш повної інформації стосовно назв каналу та користувачів, також посилань на які потерпіла переходила, так як це було давно та вказане остання вже видалила. В подальшому ОСОБА_4 не отримала жодної грошової допомоги, але зрозуміла, що то були шахраї, які зберегли її дані, однак так як в останньої не було грошових коштів на банківській картці, то потерпіла не хвилювалася та не блокувала свою картку та особистий кабінет.
21.12.2024 року близько 16:00 год. ОСОБА_4 перебувала за власним місцем проживанням за адресою: АДРЕСА_1 та займалася побутовими справами та починаючи з 16:07 год. по 16:11 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_3 потерпілої почали надходити повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» від офіційної групи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 перераховуються грошові кошти на іншу банківську карту, хоча ОСОБА_4 ніяких дій, не вчиняла. Загалом з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 10750 гривень.
Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12024152270000583, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 21.12.2024 року та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152270000583, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , оскільки його повноваження в КП №12024152270000583 від 24.12.2024 року належним чином не підтверджені.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати,начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період за 21.12.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до 25.02.2025 року;
- інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких 21.12.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , 21.12.2024 року;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , 21.12.2024 року , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 , за 21.12.2024 р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту,
які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 25.04.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя