Справа № 344/2964/25
Провадження № 1-кс/344/1629/25
25 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12022090000000325 від 21.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2021-2022 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , привласнено бюджетні грошові кошти у особливо великих розмірах, які виділялись на видалення зелених насаджень на території Івано-Франківської міської територіальної громади, шляхом включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та у відомості ресурсів до актів виконаних робіт за формою КБ-3 завідомо неправдивих відомостей.
Як зазначено, зокрема, у зазначений період часу між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договори щодо видалення зелених насаджень №299/21 від 30.09.2021, №194/22 від 13.10.2022, а також між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_6 » - №101 від 24.04.2021, №107 від 31.03.2022 та №222 від 19.08.2022.
Як встановлено досудовим розслідуванням, тендерна документацію, яка подавалась на участь у закупівлі від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 (відомості про ресурси, кошторис, тощо), подана з приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_7 - дружина директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
В подальшому, за результатом виконання робіт на підставі розроблених калькуляцій, складалися акти КБ-2В та КБ-3, в які вносились завідомо неправдиві відомості в частині кількості трудовитрат машиністів і робітників з обслуговування машин, а також роботи автомобіля «Fiat Skudo» під час корчування пнів, що призвело до безпідставного збільшення вартості виконання робіт на загальну суму 1 538 561,33 грн, та, як наслідок, безпідставного перерахування зазначених бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_2 .
Після чого, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 розпоряджався коштами на банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , які йому надходили за виконані роботи з обрізки/видалення зелених насаджень, замовником яких було КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема шляхом перерахування фізичним особам-підприємцям.
Таким чином, ОСОБА_8 оплачував матеріал, який використовувався при будівництві та ремонті будинку, що розташований по АДРЕСА_1 , перетворюючи таким чином грошові кошти одержані протиправним шляхом у інше майно. Зокрема, в адресу ФОП ОСОБА_9 - за ворота, хвіртку електрозащіпку, декорпанелі, капелюхи на стовпи, розхідні матеріали монтажу, блоки на стовпи; ФОП ОСОБА_10 - за поребрики, щебінь, палети, відсів, ФОП ОСОБА_11 - за камери відеоспостереження, відеореєстратор, маршрутизатори, комутатори, жорсткий диск, ФОП ОСОБА_12 - за паркетну дошку.
Водночас, проведеним аналізом поданих ОСОБА_8 декларацій, встановлено, що впродовж 2021-2023 років ОСОБА_8 проживає спільно з дружиною - ОСОБА_7 , якій на праві власності належить будинок, що розташований по АДРЕСА_1 .
У клопотанні вказується на те, що наявної на момент проведення досудового розслідування інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях, у зв'язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу та перевірки з використанням первинних документів та даних бухгалтерського обліку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 »(ІПН НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також проведення додаткових досліджень обставин проведення фінансово-господарських операцій.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей про працевлаштування працівників до ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період часу 2020-2024 роки із зазначенням анкетних даних, датами прийняття та звільнення, так як згадані відомості в сукупності будуть доказами у кримінальному провадженні, та на підставі яких прийматиметься законне кінцеве рішення. Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 12022090000000325 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до документів щодо працевлаштування працівників до ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період часу 2020-2024 роки із зазначенням анкетних даних, датами прийняття та звільнення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24 квітня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1