Справа № 344/2894/25
Провадження № 1-кс/344/1595/25
21 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12024091010000529 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12024091010000529 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2024 року через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла знайшла оголошення про продаж автомобіля «Мерседес Бенс», червоного кольору, після чого зв'язавшись із продавцем на ім'я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 в усній формі домовилися про перегон автомобіля з Польщі в Україну, після чого в період часу з 24.01.2024 по 28.01.2024 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в загальній сумі 4250 доларів США, однак автомобіль не отримала.
У клопотанні вказано, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_4 .
В подальшому, було проведено огляд вилученої інформації в ході якого встановлено, що обготівкування грошових коштів із банківських платіжних карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після вчинення шахрайських дій, відбувалося за допомогою банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , здійснених за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити. Зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснених за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх копії, в тому числі електронні, за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали включно.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 20 квітня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1